1 Презентация для Московской торгово-промышленной палаты Управление рисками и система «Intertek ADVANTAS®» Тони Брайант В прошлом – сотрудник Таможни Великобритании Консультант «Intertek Group plc» Найджел Харви Вице-президент «Intertek Group plc»

2 Повестка дня Краткое представление Структурное и процедурное решение: Центр управления рисками Понятие Описание Последовательность технологических операций Примеры факторов риска Техническое решение: Программное обеспечение «Intertek SARA», используемое для управления рисками Демонстрация Краткое заключение и вопросы

3 Представление «Intertek Group plc» Была основана в 1885 Имеет 566 офис по всему миру Работает в 109 странах Прибыль за 2004 год составила 500 млн. фунтов Тесно сотрудничает с Таможней Великобритании

4 Представление выступающих Найджел Харви Вице-президент, «Intertek Group plc» Тони Брайант 41 год проработал в Таможне Великобритании Знает все аспекты оперативной работы по предотвращению контрабанды, в том числе осуществляемой по воде В Таможне Великобритании занимался разработкой принципов установки оборудования для сканирования грузов и багажа в портах и аэропортах В данный момент является консультантов «Intertek»

5 Структурные и процедурные решения

6 Центр управления рисками В идеале – должен иметь электронный доступ в режиме реального времени ко всем системам регистрации информации, поступающей от судоходных линий/операторов порта и к системам доступа Должен на основе получаемой информации постоянно обновлять риски, возникающие при перевозке товаров, применительно к портам Включать в себя функции управления рисками, связанными с правоприменением

7 Центр управления рисками Позволяет гарантировать, что перемещение товар будет осуществляться не через самый слабый пограничный пост Собирает и распространяет общие сведения Анализирует сведения, поступающие из национальных и международных источников Использует анализ в процессе отбора

8 Центр управления рисками Передает данные о намеченных целях на удаленные участки и мобильным группам Дает дополнительные гарантии защиты от риска возникновения внутренней коррупции Способствует легальной торговле

9 Центр управления рисками Описание Интеграция целей всех агентств (ФТС, налоговой службы, секретных служб, службы безопасности, департамента защиты окружающей среды, и т.д.) Позволяет определить национальные риски Стратегические риски могут перекрываться

10 Центр управления рисками Продолжение описания Риск не ограничен географическими границами Местные данные смешиваются с факторами риска более высокого уровня Происходит быстрое распознавание возникающей угрозы Мониторинг удаленных портов осуществляется 24 часа в сутки 7 дней в неделю Реакция на обнаружение намеченных целей

11 Центр управления рисками Продолжение описания Дает возможность всестороннего планирования на национальном уровне Предлагает регулируемую структуру определения грузов Применяет самые современные профили контрабанды в зависимости от национальных особенностей Выявляет контрабанду с «заменой»

12 Центр управления рисками Результаты Улучшение качества выбора и времени, затрачиваемого на него Увеличение числа успешных проверок Предоставление более полной информации секретным службам Достижение необходимого равновесия между защитой и содействием легальной торговле

13 Центр управления рисками Продолжение результатов. Проведение систематической оценки грузоотправителя, грузополучателя, товаров, факторов риска Сочетает лучшие качества существующих способов работы и улучшает качество информации

14 Центр управления рисками Элементы технологического процесса Предварительный выбор Исключение выбранного груза из «потока» Визуальная оценка Сканирование, если это необходимо Физический досмотр

15 Центр управления рисками Примеры успешной работы в Великобритании

16 Центр управления рисками Резюме Сочетает в себе «Лучшие качества существующих методов» Использует международные и национальные данные Позволяет организовать межведомственную работу Повышает уровень выявления нарушений Невозможно предсказать результат в отношении товаров, доставляемых нелегальным путем

17 Техническое решение: Система «Intertek ADVANTAS SARA» Система Селективности и оценки рисков Центр оценки рисков, использующий самые современные технологии: Позволяет максимально увеличить собираемость налогов за счет выявления случаев занижения стоимости Позволяет точно выявлять случаи мошенничества, что позволит обеспечить более точное выполнение требований Позволяет ускорить легальные торговые операции Это принадлежащая компании технология, защищенная законом

18 Система «Intertek ADVANTAS SARA» – Как это работает? Система «SARA» создана на основе технологий искусственного интеллекта и поиска данных (дата-майнинг) Для создания модели мошенничества проводится анализ исторических данных Данные о прибывающих грузах проверяются в соответствие с имеющейся моделью Система «SARA» выявляет грузы, которые могут оказаться мошенническими и присваивает им красный, желтый или зеленый уровень риска Модель постоянно обновляется, поскольку виды мошенничества изменяются

19 Система «Intertek ADVANTAS SARA» - Демонстрация SARA Demonstration.exe

20 Эффективность «SARA» Анализ результатов 20,000 проверок Рост объема собираемых пошинл при проведении случайных проверок Увеличение собираемости пошлин благодаря использованию рекомендаций системы «SARA» Увеличение собираемости пошлин на 80% при проверке всего 34% грузов

21 Система «Intertek ADVANTAS SARA» Селективность и оценка рисков Система «SARA» предупреждает о грузах, информация о которых может оказаться сфальсифицированной Вмешательство Таможни предотвращает мошенничество В результате: Более высокая собираемость пошлин и налогов Более точное определение объекта для вмешательства Таможни и распределение ресурсов Содействие торговле, поскольку участники законных торговых операций не задерживаются Повышение морального духа Таможни благодаря возросшим возможностям сотрудников по выявлению мошенничества

22 Резюме Система «Intertek ADVANTAS®» может оказать значительную помощь в: Увеличении собираемости пошлин и налогов Снижении уровня мошенничества Содействии торговле Дальнейшем росте эффективности работы Таможни

23 Другие вопросы

24 Презентация для Московской торгово-промышленной палаты Управление рисками и система «Intertek ADVANTAS®» Тони Брайант В прошлом – сотрудник Таможни Великобритании Консультант «Intertek Group plc» Найджел Харви Вице-президент «Intertek Group plc»