Марат Чокпаров Генеральный директор АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ Передовой зарубежный и отечественный опыт

2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 1.Анализ - метод научного исследования, состоящий в расчленении целого на составные элементы и установлении каких- либо системных связей между ними. (Толковые словари русского языка. С.И. Ожегов, Д.Н. Ушаков, Т.И. Козлова). 2.Intelligence (выводная аналитическая информация) - новые знания, полученные в результате обработки исходной информации в рамках аналитического процесса.

3 INTELLIGENCE (ВЫВОДНАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ) Information (Информация) Analytical Process (Аналитический процесс) Intelligence

4 РОЛЬ АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

5 ФИНАНСОВАЯ СЕТЬ УСАМЫ БЕН ЛАДЕНА Президент Буш изучает схему, отображающую финансовую сеть Усамы бен Ладена, во время посещения Управления по расследованию финансовых преступлений Департамента казначейства в Вене, штат Вирджиния.

6 МЕТОДЫ ВИЗУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ Анализ связей (деловых, родственных, финансовых…) - Association analysis - Link analysis - Network analysis Анализ бизнес-потоков и последовательности событий - Commodity-flow analysis - Event-flow analysis - Sources&Application of funds analysis Анализ содержания материалов - Content analysis Анализ моделей расследования - Case analysis - Visual investigative analysis Aнализ шаблонов преступлений - Crime pattern analysis Дополнительные виды анализа - Картографический анализ (Geographic analysis) - Статистический анализ (Statistical analysis) - Анализ аудио, видео… информации

7 АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

8 АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ

9 АНАЛИЗ ДЕЛОВЫХ СВЯЗЕЙ

10 АНАЛИЗ ТЕЛЕФОННОГО ТРАФИКА

11 АНАЛИЗ ПОЧТОВОГО ТРАФИКА

12 АНАЛИЗ СЕТЕВОГО ТРАФИКА

13 КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ

14 ВЫЯВЛЕНИЕ СХЕМ И ТИПОЛОГИЙ

15 ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА VISUAL ANALYTICS INC. Масштабируемость решений: независимость от технической платформы поддержка различных форматов информации ( >80-ти ) одновременная работа с неограниченным кол-вом БД Web-решения Адекватное описание предметной области Простота в применении, не требуют специальных компьютерных знаний. Обучение – 5 дней, 40 часов. Наглядное представление результатов для подготовки принятия решения Относительно низкая стоимость законченных решений Защита инвестиций

16 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА АНАЛИТИКОВ Международная ассоциация аналитиков правоохранительных органов IALEIA, основана в 1980 г. Компания Anacapa Sciences Inc. (США), проводит обучение c 1971 г. Федеральный учебный центр правоохранительных органов США (FLETC) Стандарты подготовки аналитиков

17 ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ В РОССИИ Росфинмониторинг ФСБ России МВД России Банк России, ВТБ, Газпромбанк Вымпелком, EastLine …

18 ПЕРЕДОВОЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ

19 МОДЕЛЬ ТИПОВОЙ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РАССЛЕДОВАНИЯ

20 МОДЕЛЬ ТИПОВОЙ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РАССЛЕДОВАНИЯ … ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО Раздел VII. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА Глава 19. ПОВОДЫ И ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА Статья 140. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела 1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат: 1) заявление о преступлении; 2) явка с повинной; 3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников. 2. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Статья 141. Заявление о преступлении 1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. 2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем. 3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя. … Статья 140.

21 МОДЕЛЬ ТИПОВОЙ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РАССЛЕДОВАНИЯ

22 МОДЕЛЬ ТИПОВОЙ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РАССЛЕДОВАНИЯ Приложение Рапорт об обнаружении признаков преступления _______________________________ (наименование органа _______________________________ прокуратуры, предварительного следствия или дознания) РАПОРТ об обнаружении признаков преступления Докладываю в соответствии со ст. 143 УПК РФ о том, что _______ __________________________________________________________________ (содержание сообщения о деянии, содержащем признаки __________________________________________________________________ преступления, и источник получения информации об этом) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ (должность, звание, фамилия и инициалы лица, получившего __________________________________________________________________ сообщение) "__" ___________________ г. _________________ (подпись)

23 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РАССЛЕДОВАНИЯ МОДЕЛЬ ФАКТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ Начальнику Н – ской таможни полковнику таможенной службы Сидорову И.И. РАПОРТ об обнаружении признаков преступления Докладываю в соответствии со ст. 143 УПК РФ о том, что сегодня, 27 апреля 2007г, в 13. час. 20 мин. в процессе таможенного досмотра иностранных товаров, перемещаемых в грузовом автомобиле марки ХХХХ государственный регистрационный номер ХХХХ на таможенную территорию Российской Федерации, инспектором ХХХХ была обнаружена сокрытая от досмотра упаковка белого порошка весом 2 кг. 300 гр. По предварительной оценке специалиста, порошок является наркотическим веществом (героином). Упаковка находилась в специально оборудованном тайнике. На внешней стороне упаковочного материала (полиэтилена) специалистом выявлены два отпечатка пальцев рук, пригодных для идентификации. Декларант ввозимых товаров Иванов И.И., гражданин России, проживающий в г. Москве по адресу: ХХХХХХХ, в своих пояснениях по существу события заявил, что никакого отношения к обнаруженной упаковке и тайнику не имеет и не был осведомлен об их существовании. Факт обнаружения тайника и находящейся в нем упаковки задокументирован в установленном порядке. Обнаруженная упаковка, товары, транспортное средство, коммерческие и транспортные документы задержаны. Принимая во внимание, что указанное выше событие содержит признаки преступления, предусмотренного статьей 188 УК (Контрабанда), сообщаю об этом для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Старший ХХХХХХ …..

24 МОДЕЛЬ ТИПОВОЙ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РАССЛЕДОВАНИЯ

25 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РАССЛЕДОВАНИЯ МОДЕЛЬ ТИПОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

26 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РАССЛЕДОВАНИЯ Следственный осмотр. Производится для обнаружения предметов контрабанды, следов, документов и других предме­тов. При пересечении границы за пределами мест таможенного контроля проводится осмотр участка местности, где наруша­лась граница. При задержании перевозчика на транспортных средствах, осматривается транспортное средство и местность рядом с ним. Тщательно осматриваются предметы контрабан­ды. На местности и в транспортных средствах можно обнару­ жить отдельные предметы контрабанды, документы, от которых мог пытаться избавиться задерживаемый. В процессе осмотра транспортных средств могут быть так­же, как и при обыске, обнаружены тайники как с контрабан­дой, так и пустые. Осматривая тайники, предметы контрабан­ды, необходимо обращать внимание на следы рук, микрообъек­ты, которые там могут оказаться и при помощи которых можно доказать причастность к контрабанде конкретных лиц. Особое значение это имеет при осмотре «бесхозной» контрабанды. Для осмотра изделий из драгоценных металлов и камней (или камней вне изделий), взрывчатых веществ, оружия, ядови­тых и наркотических веществ желательно привлекать специали­стов. При описании не рекомендуется употреблять названий: алмазы, золото и т.д. Необходимо указывать характерные при­знаки, например, «металл желтого цвета». Обязательно указы­вается вес изделия, причем взвешивание следует производить на специальных лабораторных весах, указав в протоколе их ха­рактеристики. Если на осматриваемых предметах имеется мар­кировка, пробы, бирки, они обязательно описываются в протоколе осмотра. …. МОДЕЛЬ ТИПОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

27 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РАССЛЕДОВАНИЯ МОДЕЛЬ ФАКТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРОТОКОЛ осмотра транспортного средства город Н-ск « 27» апреля 2007 г. Осмотр начат в 09 ч 25 мин. Осмотр окончен в 12 ч 32 мин. Ст. лейтенант таможенной службы д ознаватель Сидоров Д.А. При осмотре грузового автомобиля, марка ХХХХ, государственный регистрационный номер ХХХХ, в кузове в 10 см от переднего борта и 20 см. от правого борта обнаружена полость размерами 30х40х30 см сокрытая от досмотра металлическим листом на винтах. Внутри полости находится упаковка черного цвета из синтетической непрозрачной пленки размером 12х15х35 см с белым порошка весом 2 кг. 300 гр. По предварительной оценке специалиста, порошок является наркотическим веществом (героином).

28 ПЕРЕДОВОЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ Научное обобщение опыта практических работников и ведущих экспертов Модель типовой информации (методический и нормативно-справочный уровень) Модель фактической информации Управление процессом расследований Моделирование Мониторинг и управление Развитие отечественных аналитических технологий: Совместимость с зарубежными аналогами Интеграция с др. приложениями в целях комплексного анализа данных (картография, статистика, анализ текстовой информации…) Соответствие специальным требованиям Профессиональная подготовка аналитиков

29 Контактная информация Марат Чокпаров Игорь Ткачук