Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ (ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ») - презентация

1 Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ (ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ») Годовой отчет о деятельности Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно- изыскательский институт энергетики и транспорта «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» в 2010 году Предварительно утвержден УТВЕРЖДЕН Решением Совета директоров решением б/н годового общего ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» собрания акционеров от г. ОАО "НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» от г.

2 Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ (ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ») СОДЕРЖАНИЕ: 1. Сведения об ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» (далее ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ». 2. Положение акционерного общества в отрасли. 3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества. 4. Хозяйственная деятельность ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» в 2010 году и перспективы на 2011 год. 5. Отчет о дивидендной политике ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ». 6. Информация об объеме использованного акционерным обществом видов энергетических ресурсов. 7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ». 8. Перечень совершенных ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» в 2010 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также сделок, в совершении которых имелась заинтересованность. 9. Структура акционерного капитала ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ». 10. Сведения о структуре, составе и компетенции органов управления в ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ». 11. Отчет Совета директоров ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» по итогам работы в 2010 году. 12. Кадровая политика и социальное партнерство. 13. Сведения о соблюдении ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» Кодекса Корпоративного поведения. 14. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ». 15. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ».

3 Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ (ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ») 1. Сведения об ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ». Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики и транспорта «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ». Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ». Место нахождения: , г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.3. Почтовый адрес: , г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.3. Тел./факс: (495) ; Дата создания ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ»: г. Основной государственный регистрационный номер: ИНН: Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по г. Москве. Присвоенные Обществу коды ОКВЭД: 45.1; ; 45.23; 45.25; 55.30

4 Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ (ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ») Сведения о лицензионно-разрешительной документации Общества: - Свидетельство НП «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (Допуск к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства) СРО-И Свидетельство НП «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (Допуск к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства) Свидетельство НП «Объединение проектных организаций «Энергетическое Сетевое Проектирование» (Допуск к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства) Лицензия Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (На осуществление геодезической деятельности) МОГ-07378Г -Лицензия Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (На осуществление картографической деятельности) МОГ-07379К - Лицензия Федеральной служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия (На осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) РОК Лицензия Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области (На осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну) ГТ Лицензия Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства ) Р/2010/1778/100/Л

5 Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ (ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ») Основные сведения о размещенных Обществом ценных бумагах: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Номинальная стоимость одной акции: руб. Количество акций выпуска: 1000 шт. Адрес страницы в сети "Интернет", на которой раскрывается информация об Обществе: Основной вид деятельности: инженерные изыскания для строительства. 2. Положение Общества в отрасли. Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики и транспорта «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» динамично развивающаяся компания, использующая современные технологии, методы управления, финансовые и инвестиционные механизмы для реализации проектов различной степени сложности. Основными видами деятельности являются проектно-изыскательские и землеустроительные работы, в том числе: - инженерные изыскания для строительства; - разборка и снос зданий; -производство земляных работ; -расчистка строительных участков; -разведочное бурение;

6 Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ (ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ») -строительство зданий и сооружений; -производство общестроительных работ; -производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи; -производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы; -производство общестроительных работ по строительству электростанций и сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности; -производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений не включенных в другие группировки; -монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций; -устройство покрытий зданий и сооружений; -строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений; -строительство водных сооружений; -строительство портовых сооружений; -строительство гидротехнических сооружений; -производство дноуглубительных и берегоукрепительных работ; -производство подводных работ, включая водолазные; - производство прочих строительных работ;

7 Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ (ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ») -производство штукатурных работ; - производство прочих отделочных работ и завершающих работ; - лазерное сканирование; - разработка спец разделов проектной документации (ОВОС, ООС, ИТМ ГОиЧС, ПОС, декларация промышленной безопасности, сохранность объектов культурного наследия); - сопровождение всех видов согласований и экспертиз на региональном и федеральном уровнях; - мониторинг окружающей среды во время строительства и эксплуатации.

8 Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ (ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ»)

9 ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» - осуществляет комплексные инженерно-геологические, геодезические, геофизические, гидрогеологические, геотехнические, гидрометеорологические, экологические и археологические изыскания для строительства зданий и сооружений различного уровня ответственности, проектирование, землеустройство, охранно-спасательные мероприятия, строительство, ремонт и реконструкцию объектов промышленного назначения. Компания участвовала в реализации проектов международного и общероссийского значения, таких как «Балтийская трубопроводная система», трубопроводная система «Восточная Сибирь-Тихий океан», строительство ГЭС на р. Тимптон в рамках проекта «Комплексное развитие Южной Якутии», спасательные мероприятия на Зарамагской ГЭС и многих других. ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» выполняет проекты в самых различных уголках нашей страны: в Центральном, Сибирском, Дальневосточном, Северо-Западном, Южном федеральных округах – проекты ведутся практически по всей территории Российской Федерации.

10 Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ (ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ») 3. Приоритетные направления деятельности ОАО "НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ". 1)Инжиниринг: Инжиниринговые услуги по проектированию объектов топливно-энергетического комплекса, включая разработку нормативно-технической документации и проектирование промышленных объектов. Разработка федеральных, отраслевых и корпоративных стандартов, строительных норм и правил, регламентов и руководящих документов, используемых в области проектирования объектов ТЭК, включая гармонизацию Российских стандартов, строительных норм и правил с зарубежными нормативами. Проведение авторского надзора и экспертизы проектов. Разработка проектов по линии НИОКР, разработка и внедрение новых технологий. 2) Проектирование: Промышленных объектов (комплексные проектные работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, демонтажным работам на объектах повышенного уровня ответственности). Экологическое проектирование (определение характера и степени опасности всех потенциальных видов воздействия на окружающую среду и здоровье населения, оценка экологических, экономических и социальных последствий этого воздействия, а также предотвращение или смягчение воздействия этой деятельности является правовым процессом, обязательным при разработке любого проекта).

11 Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ (ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ») 3) Юридическое оформление землеотводов Юридическое оформление землеотводов основывается на проведении комплекса землеустроительных мероприятий по формированию землеустроительных дел, обосновывающих предоставление земель сельскохозяйственного назначения и земель иных категорий на период строительства, а также перевода земель или земельных участков из одной категории в другую, оформление правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов о предоставлении земельных участков на период строительства и эксплуатации. акты выбора земельных и лесных участков; разработку проектов территориального землеустройства; межевание земельных участков и определение границ охранных зон; постановку земельных участков на государственный кадастровый учет; получение заключений органов местного самоуправления и органов исполнительной власти; оформление договоров аренды лесных участков; разработку и утверждение проекта освоения лесов; сопровождение получения разрешительных документов в администрациях субъектов РФ и органах местного самоуправления; предоставление земельных участков для строительства и эксплуатации; сопровождение Государственной экспертизы проектов.

12 Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ (ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ») 4)Паспортизация объектов Инвентаризация объектов недвижимости (жилого и нежилого фонда) производится для обеспечения в установленном порядке органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных заявителей - физических и юридических лиц полной и объективной информацией об объектах недвижимости (объектах градостроительной деятельности, объектах капитального строительства). государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним; государственный статистический учет сведений об объектах недвижимости - объектах градостроительной деятельности, объектах капитального строительства; формирование в целях совершенствования планирования развития территорий и поселений информационной базы об объектах градостроительной деятельности (объектах капитального строительства) и их территориальном распределении; иные цели в соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 5) Инженерные изыскания ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» осуществляет комплексные инженерно-геологические, экологические, геодезические и археологические изыскания для строительства зданий и сооружений различного уровня ответственности. Перечень инженерных изысканий, выполняемых ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАПНСПРОЕКТ»: геодезические изыскания; геологические изыскания; геофизические изыскания; гидрогеологические изыскания; проведение лазерного сканирования, цифровой аэрофотосъемки и формирование инженерно-топографических планов.

13 Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ (ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ») 6) Принятие решений На основе материалов для строительства осуществляется разработка предпроектной и проектной документации. В том числе и обоснование проектов строительства предприятий, зданий и сооружений, включая расширение, реконструкцию, техническое перевооружение объектов и т.д., а также рекомендаций для принятия экономически, технически, экологически обоснованных проектных решений. цели проекта и исходные предпосылки; маркетинговый анализ и стратегия; обоснование площадки; экологическое обоснование; техническое обоснование; экономическое обоснование; перспективные варианты; социальные обоснования; расчетная стоимость проекта; управление проектом; юридические аспекты строительства и эксплуатации; финансово-экономический анализ реализации проекта. Разрабатываемые "Декларация о намерениях", "Обоснование инвестиций в строительство объектов", "Технико-экономическое обоснование" полностью отвечают требованиям законодательных и нормативных актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и другим государственным документам, регулирующим инвестиционную деятельность.

14 Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ (ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ») 7) Охранно-спасательные археологические работы (раскопки). В Российской Федерации объекты культурного наследия, к числу которых относятся объекты археологического наследия, находятся под охраной государства. Основная цель - сохранение памятников археологии для проведения научно- исследовательской работы. В случае невозможности предоставления иного земельного участка на объектах археологического наследия, в зоне строительства, совместно с ведущими археологическими институтами выполняются научно-исследовательские охранно- спасательные мероприятия: обоснование необходимости проведения спасательных археологических исследований со сметой затрат на выполнение работ; получение заключения государственной экспертизы раздела проекта "Охрана памятников археологического наследия"; согласование задания на проведение работ в федеральном или территориальном органе охраны объектов культурного наследия; полевые работы с полным или частичным изъятием находок; камеральная обработка полученного материала; научно-технические отчеты по выполненным работам.

15 Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ (ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ») В 2010 г. ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» совместно с Государственным Историческим музеем выпустило книгу «Древние бронзы Кавказа». Данная книга – это иллюстрированный альбом с некоторыми экспонатами из обширной кавказской коллекции Государственного Исторического музея (подвески, изящные булавки, кинжалы, топоры, мечи, браслеты, вазы, чаши и т.д.).

16 Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ (ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ») В отчетный период основным приоритетным направлением деятельности ОАО "НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ" стратегии характерной для компании данной отрасли показал, что наиболее подходящая стратегия для данной отрасли – это стратегия концентрированного роста. Подразумевает усиление позиции на рынке. Компания предпринимают все усилия, чтобы с имеющимися услугами завоевать лучшие позиции. 4. Хозяйственная деятельность ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» в 2010 году и перспективы на 2011 год. В течение 2010 года ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» Общество получило чистую прибыль в размере тыс. руб., Среднесписочная численность работников Общества составила 35 человек. Итог хозяйственной деятельности ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» за 2010 финансовый год. Внеоборотные активы, в том числе: 1. Основные средства 3949 тыс. руб. Оборотные активы, в том числе: 1. Сырье и материалы тыс. руб. 2. Финансовые вложения тыс. руб. 3. Дебиторская задолженность тыс. руб. 4. Денежные средства 8234 тыс. руб. 5. Прочие оборотные активы тыс.руб. Итого актив: 83303,0 тыс. руб.

17 Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ (ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ») Капитал и резервы, в том числе: 1. Уставный капитал 1000 тыс.руб. 2. Добавочный капитал 50 тыс. руб. 3. Нераспределенная прибыль 6821 тыс.руб. Краткосрочные обязательства, в том числе: 1. Заемные средства 3772,0 тыс.руб 2. Кредиторская задолженность тыс.руб. Итого пассив: тыс.руб. Чистые активы 7871 тыс.руб. Выручка от продажи продукции тыс.руб. Себестоимость продукции тыс.руб. Прочие расходы 3531 тыс. руб. Перспективы развития Руководство ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» ставит перед собой стратегические цели. В рамках стратегической цели основными задачами является: улучшение конечных результатов деятельности хозяйствующего субъекта, экономический рост и его дальнейшее развитие. Финансовое положение ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» является важнейшей характеристикой его экономической деятельности во внешней среде. Оно является результатом всех производственно-хозяйствующих факторов. Финансовое положение ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» проявляется в его конкурентоспособности, в способности возвращать кредиты, выплачивать заработную плату работникам, вносить платежи в бюджет и др. Финансовое положение определяет потенциал предприятия в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы интересы самого предприятия, контрагентов.

18 Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ (ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ») 5. Отчет о дивидендной политике ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ». Дивиденды на обыкновенные акции ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» не начислялись и не выплачивались. 6. Информация об объеме использованного акционерным обществом видов энергетических ресурсов. ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» в процессе своей деятельности не использует атомную энергию, электромагнитную энергию, тепловую энергию, электрическую энергию, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и т.д. 7. Основные факторы риска. Основные факторы риска, имеют место и в отношении ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ». К их числу относятся следующие: 1). Мировой финансовый кризис. Этот кризис затронул практически все сферы бизнеса. 2). Инфляционные риски. Рост инфляции может привести к увеличению затрат компании, в частности расходов, что повлияет на снижение прибыли холдинга. 3). Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства и выполнением договорных обязательств, а также действиями, связанными с незаконным получением и разглашением сведений, составляющих коммерческую тайну. 4). Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

19 Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ (ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ») 8 Перечень совершенных ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» в 2010 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также сделок, в совершении которых имелась заинтересованность. В 2010 году Общество не совершало сделок, признаваемых крупными сделками в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распостраняется порядок одобрения крупных сделок. В 2010 году Общество не совершало сделок, признаваемых сделками, в совершении которой имелась заинтересованность. 9. Структура акционерного капитала ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ». Акционерный капитал ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» по состоянию на 31 декабря 2010 года составил рублей и разделен на 1000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью рублей каждая. 10. Органы управления в ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» Общее собрание акционеров Высшим органом управления ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» является общее собрание акционеров. Единственным акционером ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» является ОАО «Новая энергия».

20 Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ (ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ») Совет директоров ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ», за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и уставом к компетенции общее собрания акционеров. Члены совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Количественный состав совета директоров ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» - 5 человек. Председатель избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов. Сведения о лицах, входивших в состав Совета директоров ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» по состоянию на 31 декабря 2010 года.

21 Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ (ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ») Миронов Андрей Викторович; Председатель Совета директоров ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» Родился 12 марта 1969 года. Окончил Серпуховское Высшее Военное Командно-Инженерное Училище Ракетных Войск им. Ленинского комсомола по специальности «Инженер электронной техники» и Международный юридический институт по специальности «Юриспруденция». За последние 5 лет занимал должности Генерального директора ЗАО «ИД «РОСИНКОР», Генерального директора ООО «Концептинвест», Генерального директора ООО «СТЭМП», Генерального директора ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики и транспорта «СТРОЙРЕЗЕРВ» (ООО «НИПИИ ЭТ «СТРОЙРЕЗЕРВ»). В гг. являлся членом рабочей группы строительства нефтепровода «Россия-Китай». Председатель совета директоров ОАО «Финансовая компания «Энергия». Председатель совета директоров ОАО «Новая энергия». Акциями ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» не владеет. Веретенникова Марина Анатольевна; Член Совета директоров ОАО "НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ", Профессиональный экономист. Окончила Белорусский государственный экономический университет. В своей профессиональной деятельности прошла путь от экономиста до руководителя компании. За последние пять лет возглавляла представительство компании «ЛЕНТОН ФИНАНС ЛТД», работала заместителем директора по финансовым и экономическим вопросам Федерального Государственного унитарного предприятия Научно исследовательский институт «МИР- ПРОДМАШ» и заместителем Генерального директора по экономике и финансам ООО «Научно-исследовательский и проектно- изыскательский институт энергетики и транспорта «СТРОЙРЕЗЕРВ» (ООО «НИПИИ ЭТ «СТРОЙРЕЗЕРВ»). Генеральный директор Открытого акционерного общества «Новая Энергия». член Совета директоров ОАО Финансовая компания «Энергия». Акциями ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» не владеет.

22 Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ (ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ») Бондарева Марина Владимировна; Член совета директоров ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ», Образование: В 1996 году окончила Каунасский Институт Менеджмента и Права по специальности «Менеджмент предпринимательства». В 2004 году окончила Тюменский государственный университет, по специальности «Лингвист. Переводчик». Должности, занимаемые за последние 5 лет: гг. ООО «Центр управления проектом «Восточная Сибирь-Тихий Океан» ОАО «АК «Транснефть» Руководитель службы по связям с общественностью; Заместитель генерального директора по связям с общественностью гг. «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики и транспорта «СТРОЙРЕЗЕРВ» (ООО «НИПИИ ЭТ «СТРОЙРЕЗЕРВ») Заместитель директора по развитию; Генеральный директор, Исполнительный директор г- по н/время ОАО «Новая энергия», Заместитель генерального директора член Совета директоров ОАО «Новая энергия». член Совета директоров ОАО «Финансовая компания «Энергия». Акциями ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» не владеет.

23 Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ (ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ») Миронов Сергей Владимирович Член совета директоров ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» В 2003 году окончил Российский государственный университет нефти и газа им.Губкина, по специальности «Юриспруденция». Должности, занимаемые за последние 5 лет 2007 г. по н/ время Генеральный директор компании ООО «Проект инжениринг» гг. ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики и транспорта «СТРОЙРЕЗЕРВ» (ООО «НИПИИ ЭТ «СТРОЙРЕЗЕРВ»), Заместитель генерального директора по организационно правовым вопросам; 2006 – 2006 гг. – Федеральная служба по тарифам гг. Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации член Совета директоров ОАО «Новая энергия», член Совета директоров ОАО «Финансовая компания «Энергия». Акциями ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» не владеет.

24 Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ (ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ») Дудзинский Владимир Александрович Член совета директоров ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» Родился 01 февраля 1982 года. Окончил Московский Государственный Горный Университет по специальности «Шахтное и Подземное Строительство» и Институт рыночной экономики, социальной политики и права. Кандидат технических наук. За последние пять лет занимал должности инженера-проектировщика Проектного института «Каналстройпроект» (ООО «Каналстройпроект»), Заместителя руководителя проекта «Восточная Сибирь - Тихий Океан» во Всероссийском научно- исследовательский институт по строительству и эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК (ОАО ВНИИСТ) и начальника управления экономической безопасности «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики и транспорта «СТРОЙРЕЗЕРВ» (ООО «НИПИИ ЭТ «СТРОЙРЕЗЕРВ»). Генеральный директор компании ООО «ЭНЕРГОТРАНССТРОЙ». Член Совета директоров ОАО «Новая энергия», Член Совета директоров ОАО «Финансовая компания «Энергия». Акциями ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» не владеет. Вознаграждения членам Совета директоров ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» в 2010 году не выплачивались.

25 Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ (ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ») Единоличный исполнительный орган ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ». Генеральным директором ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» является Майгур А.Ю. Родился 05 октября 1950 года. Образование: Генеральный директор компании ОАО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики и транспорта» (ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ»). Образование В 1974 году окончил Московский ордена Ленина авиационный институт им. С. Орджиникидзе по специальности «Прикладная математика». В 1981 году аспирантура Научно-исследовательского института автоматических систем (НИИ АС), кандидат технических наук. Должности, занимаемые за последние 5 лет 2009 г. по н/ время Генеральный директор компании ОАО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики и транспорта» (ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ») гг. ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики и транспорта «СТРОЙРЕЗЕРВ» (ООО «НИПИИ ЭТ «СТРОЙРЕЗЕРВ»), Заместитель генерального директора Дирекции по земельным проектам и паспортизации промышленных объектов; гг. ООО «Подмосковные инвестиции», Исполнительный директор; гг. ООО «РОСИНКОР», Генеральный директор; гг. ЗАО «Паритет», Вице-президент; гг. ОАО «Универсальная Торговая Компания «Атомторгснаб», Генеральный директор;

26 Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ (ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ») Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом ОАО «Новая энергия». 11 Отчет Совета директоров ОАО "НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ" по итогам работы в 2010 году На протяжении всего отчетного года проводились заседания Совета директоров, анализировалось положение надежности работы ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ», по результатам которого давались соответствующие рекомендации. Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и внутренними документами Общества. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества. В течение 2010 года Совет директоров решал вопросы обеспечения достижения максимальной прибыли и увеличения активов Общества, в частности: - избрание председателя Совета директоров Общества и его заместителей; - о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ»; - определение приоритетных направлений развития Общества: корректировка основных показателей бизнес-плана на 2010 год, рассмотрение хода реализации Стратегии Компании на период 2011 года; - утверждение плана работы Совета директоров на 2010 год и другие вопросы.

27 Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ (ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ») В рамках текущей деятельности на рассмотрение Совету директоров Общества выносились следующие вопросы: - об ожидаемых итогах производственно-хозяйственной деятельности Компании на 1-ое полугодие 2011; - о подготовке к проведению общих годовых (по итогам 2010 года) собраний акционеров; - производственные и финансовые планы Общества, мероприятия по снижению дебиторской задолженности. - о вступлении в СРО НП «Э.С.П.». - о вступлении в СРО НП «Энерго ПрофАудит». - о вступлении в Некоммерческое Партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой документации». - о получениии Лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Подводя итоги работы Совета директоров, необходимо отметить, что благодаря созданному механизму взаимодействия и согласования интересов акционеров выработано стратегическое понимание того, ОАО "НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» должно стать высокоэффективным предприятием, которое использует передовые технологии, имеет высококвалифицированный и высокооплачиваемый персонал. Основная цель Общества – надежное, качественное и добросовестное оказание услуг, обеспечивающее получение прибыли и стабильного развития Общества.

28 Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ (ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ») 12. Кадровая политика и социальное партнерство. В своей деятельности ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» отводит особую роль развитию и поддержанию кадровой работы, как важному ресурсу компании, позволяющему повышать ее внешнюю и внутреннюю эффективность. ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» стремится к тому, чтобы все работники знали и разделяли цели, стоящие перед компанией, считали себя причастными к результатам его деятельности. Наш приоритет - сохранение и преумножение человеческого капитала, обеспечение высокого уровня профессионализма, соответствующего современным стандартам, на основе преемственности и развитии профессиональных, личностных и управленческих знаний, умений и навыков. Основными целями кадровой политики компании являются: обеспечение равных возможностей профессиональной и личностной самореализации каждому сотруднику, соблюдение принципов справедливости и социальной защищённости. формирование во всех службах и подразделениях высококвалифицированного, надежного и лояльного кадрового состава, стремящегося работать эффективно и качественно ради процветания компании. обеспечение максимально объективной и мотивирующей оценки персонала.

29 Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ (ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ») Учитывая достигнутые результаты, общество ставит перед собой задачу развития взаимоотношений с профильными образовательными учреждениями высшего профессионального образования, в области энергетики, в целях обеспечения преемственности профессионального развития и подготовки молодых специалистов для дальнейшей работы в компании. В целях обеспечения компании высококвалифицированными кадрами руководство компании инвестирует значительные средства в профессиональное развитие персонала, регулярно организуя обучение на курсах профессиональной переподготовки, повышения квалификации, а также посещение конференций, совещаний и семинаров по актуальным вопросам профессиональной деятельности. Кадровая политика ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» направлена на привлечение и удержание наиболее квалифицированных, способных к инновациям работников, а также на развитие их способностей и потенциала. Персонал с точки зрения обеспечения конкурентоспособности бизнеса остается самым важным ресурсом и ценностью компании. 13. Сведения о соблюдении ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» Кодекса корпоративного поведения. Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение достоверной и полной информации об Обществе. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.Генеральный директор действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

30 Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ (ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ») Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации. Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций Общества, создания новых рабочих мест. Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество. Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества. Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных гл Кодекса корпоративного поведения.

31 Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ (ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ») 14. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ".

32 Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ (ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ») 15. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ".

33 Открытое акционерное общество «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ (ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ») Генеральный директорА.Ю. Майгур Главный бухгалтер Т.Н. Поскрякова