© 2012, SAS Institute Inc. Все права защищены. ПРИМЕНЕНИЕ УГЛУБЛЕННОЙ АНАЛИТИКИ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ГРАНИЦАМИ. КАК НАЙТИ ИГОЛКУ В СТОГЕ СЕНА Дэвид Портер, - презентация

1 © 2012, SAS Institute Inc. Все права защищены. ПРИМЕНЕНИЕ УГЛУБЛЕННОЙ АНАЛИТИКИ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ГРАНИЦАМИ. КАК НАЙТИ ИГОЛКУ В СТОГЕ СЕНА Дэвид Портер, SAS Software, 22 мая 2015 г.

2 © 2012, SAS Institute Inc. Все права защищены. ПОГРАНИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ФАКТЫ И ЦИФРЫ ЗА 2014 ГОД 3,3 млрд. пассажиров 50 млн. тонн грузов маршрутов 149 пассажиров в час на каждой полосе Только по авиапотоку... Источник: МАВТ

3 © 2012, SAS Institute Inc. Все права защищены. ПОГРАНИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ УГРОЗЫ

4 © 2012, SAS Institute Inc. Все права защищены. SAS ДЛЯ ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗЛОБОДНЕВНЫЙ ВОПРОС! «Министры ЕС обсуждают поток джихадистов в Сирию, безопасность границ» Al-Monitor «Дания планирует использовать данные PNR для усиления пограничного контроля в Шенгенской зоне» Edri.org (European Digital Rights) «Европейская Комиссия выделила 50 млн. евро для формирования баз данных PNR еще до утверждения законодательства» Statewatch.org «Обмен данными и укрепление внешней границы ЕС в центре Парижских переговоров» Deutsche Welle (DW) «Испания собирается проверять пассажирские данные для выявления джихадистов» El Pais PNR Пассажирские данные

5 © 2012, SAS Institute Inc. Все права защищены. Безопасность - удобство - стоимость Увеличение объемов: пассажиры и грузы Ограниченные ресурсы Общие границы (Шенгенская зона) Репутация ПОГРАНИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ

6 © 2012, SAS Institute Inc. Все права защищены. ЧТО ЭТО? Динамическое выявление пассажиров или грузов низкого уровня риска, исходя из их характера деятельности, профиля груза, записей журнала наблюдения и других данных, автоматизированный удобный пропуск надежных пассажиров и грузов Выявляя объекты низкого уровня риска (99%), вы упрощаете поиск опасных объектов (1%) Совершенные методы, такие как анализ социальных связей и выявление аномалий, помогают группам реагирования выбирать для исследования первоочередные объекты высокого риска. SAS ДЛЯ ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ

7 © 2012, SAS Institute Inc. Все права защищены. ПРЕИМУЩЕСТВА Сокращает поток пассажиров и грузов высокого риска... Помогает перегруженным службам проводить контроль пассажиров и грузов более рационально... SAS ДЛЯ ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ

8 © 2012, SAS Institute Inc. Все права защищены. SAS ДЛЯ ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ РЯД ЭЛЕМЕНТОВ ПРОФИЛЬ РИСКА ПАССАЖИРА (БАЛЛЫ) ПРОФИЛЬ НА ОСНОВЕ АНАЛИТИКИ ПРОФИЛЬ НА ОСНОВЕ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЕ СПИСКА ОСОБОГО КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

9 © 2012, SAS Institute Inc. Все права защищены. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НИЗКОГО РИСКА ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 1: ЦЕННОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ Ценность прогнозирования и автоматизации заявок на визу низкого уровня риска за год в двух странах Обычная стоимость обработки заявки на визу Обычное время обработки заявки на визу (мин.)

10 © 2012, SAS Institute Inc. Все права защищены. ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ SAS ДЛЯ ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ Подключение к большинству источников данных Быстрое определение и захват входящих потоков или таблиц Автодокументирование и самоаудит Оценка качества и актуальности данных Многоразовые функции в среде для групповой работы Обработка пакетами и в реальном времени Интуитивно понятный редактор в формате «указал и кликнул»

11 © 2012, SAS Institute Inc. Все права защищены. ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ УПРАВЛЕНИЯ СПИСКАМИ ОСОБОГО КОНТРОЛЯ SAS ДЛЯ ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ Можно использовать как чужие (корпоративные), так и свои списки Определение качества данных и проблем с форматом Гибкая разбалловка на основе настроек чувствительности Испытанные и совершенные технологии сопоставления данных Гибкая настройка сравнения баллов = меньше ложных срабатываний Недопущение конфликтов между списками особого контроля Среды, адаптированные под страны

12 © 2012, SAS Institute Inc. Все права защищены. ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ ПРОФИЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПРАВИЛ SAS ДЛЯ ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ Определяются «известные известные» (точно известные) Используются исторические данные для выявления нарушений Применяются правила Технология позволяет аналитикам на основе данных создавать сценарии, отражающие модели движения грузов/пассажиров Генерируются сигналы тревоги Исследование и отчетность по данным Симулирование сценариев по реальным данным

13 © 2012, SAS Institute Inc. Все права защищены. ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ ПРОФИЛЕЙ, ПОЛУЧЕННЫХ НА ОСНОВЕ АНАЛИТИКИ SAS ДЛЯ ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ Определяет «неизвестные неизвестные» (точно неизвестные) Осуществляет предиктивный анализ и сбор данных Выявляет взаимосвязи с другими объектами высокого риска Определяет модели пассажиров и грузов и выделяет информацию о наибольшей степени риска Осуществляет моделирование Активирует и проводит мониторинг действий модели Проводит анализ социальных связей

14 © 2012, SAS Institute Inc. Все права защищены. SAS ДЛЯ ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ СИСТЕМА РЕШЕНИЙ Данные в реал. вр. API PNR Пакетные данные Разведка Списки особ. контроля PNR Visa Сетевой развод- склад Построен. модели в реал вр. (бизнес-правила) VSD Построен. модели в реал вр. (бизнес-правила) VSD Прием пакетных данных DI / DQ Анализ соц. связей Прием пакетных данных DI / DQ Анализ соц. связей Консолидиро вание списков ос. контроля DQ / единый вид Соединени е объектов Создание дискретных сетей Аналитика EM/EG/VS/ Анализатор текста Аналитика EM/EG/VS/ Анализатор текста Организация развод. данных Отчетность и исследование Визуал. Аналитика Отчетность и исследование Визуал. Аналитика Триаж / визуализ. Анализ соц.связей Визуал. Аналитика Триаж / визуализ. Анализ соц.связей Визуал. Аналитика Управление делами Выставление баллов в реальном времени Сопоставлен ие списков контроля Имеющиеся BG- интерфейсы API Обучение и улучшение Разбалловка и оповещение Пакетно Гибридно Аналитика Разбалловка и оповещение Пакетно Гибридно Аналитика Открытые источники

15 © 2012, SAS Institute Inc. Все права защищены. ПРОСТОЙ ВИД Списки особого контроля и криминалистическая разводка Пассажир Рейс Биометрика Таможня

16 © 2012, SAS Institute Inc. Все права защищены. РАСШИРЕННЫЙ ВИД Списки особого контроля и уголовная разводка История вылетов Пограничники Пассажир Рейс Биометрика Таможня Сотрудник, выдавший документ Спонсор Банковский счет Турагент

17 © 2012, SAS Institute Inc. Все права защищены. С ЗАКОНОМЕРНОСТЯМИ ПОВЕДЕНИЯ Статистические аномалии Машрут История вылетов Пограничники Пассажир Рейс Биометрика Таможенная история Офицер выдавший док.Спонсор Банковский счет Турагент Другие пассажиры В небе

18 © 2012, SAS Institute Inc. Все права защищены. С АНАЛИЗОМ СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ Совпадения Машрут История вылетов Пограничники Пассажир Рейс Биометрика Таможенная история Офицер выдавший док.Спонсор Банковский счет Турагент Другие пассажиры В небе

19 © 2012, SAS Institute Inc. Все права защищены. ГИБРИДНО Совпадения Списки особого контроля и уголовная разводка Статистические аномалии Машрут История вылетов Пограничники Пассажир Рейс Биометрика Таможенная история Офицер выдавший док.Спонсор Банковский счет Турагент Другие пассажиры В небе

20 © 2012, SAS Institute Inc. Все права защищены. ПРЕСЕЧЕНИЕ SAS для пограничного контроля Совпадения Списки особого контроля и уголовная разводка Статистические аномалии Пограничники Таможня Офицер выдавший док. В небе Правоохран. органы в стране вылета Результаты обрат. связи Воздушные маршалы Полиция Разведданные Правила Схема работы Выставление приоритетов Недопущение конфликтов

21 © 2012, SAS Institute Inc. Все права защищены. «Раньше, наш персонал собирал и анализировал полевые и архивные сведения для формирования закономерности риска. Поскольку при этом есть опасность упустить отдельные статистические риски, мы осознали необходимость в технологии сбора-анализа, которая бы могла эти закономерности распознать». КОРЕЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА -Внедрение решения от SAS повысило вероятность обнаружения для важных объектов на более чем 20% ПРИМЕР 2 – КОРЕЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА SAS ДЛЯ ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ

22 © 2012, SAS Institute Inc. Все права защищены. ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 3 БЕЛЬГИЙСКАЯ ТАМОЖНЯ - ДВОЙНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ (УКЛОНЕНИЕ ОТ НАЛОГОВ И ПОШЛИН) Товары двойного назначения это товары и технологии, которые можно использовать как в гражданских, так и в военных целях. Согласно таможенному законодательству ЕС, товары двойного назначения не допускаются к вывозу из таможенной зоны ЕС без соответствующего разрешения на экспорт. Дополнительные ограничения также предусмотрены в отношении оказания брокерских услуг для очистки товаров двойного назначения и для транзита таких товаров через ЕС. Внедрение системы обнаружения фактов мошенничества с товарами двойного назначения в Таможенной службе Бельгии. Весь экспорт из Бельгии в страны группы риска. Определение правил, используемых для выявления компаний-экспортеров, которые не декларируют свои ТДН Например, телескоп это товар двойного назначения; из-за этого, специалист-оптик может задекларировать его, как лампу, чтобы обойти бумажную волокиту и пошлины. Как найти объекты контроля?

23 © 2012, SAS Institute Inc. Все права защищены. МОШЕННИЧЕСТВО С ТОВАРАМИ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБНАРУЖЕНИЕ АНОМАЛИЙ С ПОМОЩЬЮ КЛАСТЕРИНГА В профиль помещаются прежде всего компании, экспортирующие ТДН, после других компаний Экспорт во множество стран Экспорт товаров группы 85 (электрическая техника) и 84 (ядерные реакторы) Большие экспортеры Главным образом автомобильный транспорт Также экспорт группы 73 (железо/сталь), 90 (оптика) и 39 (пластик) Обращается внимание на похожие компании, которые не занимаются экспортом товаров двойного назначения 370 компаний с похожим профилем Компания товаров двойного назначения Компания без товаров двойного назначения Кластер 1 Кластер 2

24 © 2012, SAS Institute Inc. Все права защищены. МОШЕННИЧЕСТВО С ТОВАРАМИ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Обнаружение аномалий с использованием Анализа рыночной корзины «Анализ корзины» всех товаров, экспортируемых компаниями, относящимися к категории двойного назначения Поиск связей между товарами двойного назначения и другими товарами определение прочных и интересных ассоциаций Экстраполяция на все экспортные компании и анализ их экспорта продукции двойного назначения ЕСЛИЕСЛИ 3917 – Трубки, трубы и шланги 3926 – Другой пластик 85 - Электрическая техника И ИЛИ ( ) ТО Уплотните льные кольца Итого по экспорту ТДН Итого по экспорту товаров Статистические выбросы

25 © 2012, SAS Institute Inc. Все права защищены. МОШЕННИЧЕСТВО С ТОВАРАМИ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Выявление аномалий с использованием древа решений Многие страны - алюминиевая тара Гидравлические насосы Другие пластиковые изделия Армированное стекло Неорганические химикаты, органические/неорган ические металлы Много экспорта автотранспор том

26 © 2012, SAS Institute Inc. Все права защищены. Предоставляйте убедительный высокоточный анализ Начинайте с симуляции и ограниченного масштаба и доходите до доказательства успешности Акцент на результатах Создайте сообщество супер-пользователей Вовлеките этих пользователей в разработку стратегии, планирование и проектирование моделей Вовлечение пользователей Не заставляйте пользователей гадать, не оставляйте их без ответов на вопросы По мере возможности используйте прозрачные инструменты Избегайте неизвестности Предоставляйте пользователям необходимые сведения, сделайте их эффективными Хорошо продумайте механизм поставки данных Права пользователей Начинайте с простого, позвольте инициативам прижиться В центре программы работы должна быть удовлетворенность Постепенность Всегда оценивайте реакцию перед расширением Разрабатывайте структурные планы расширения, проводите обучение и т.д. Чуткое управление Поддерживайте внутреннюю связь Внешняя связь: предупредительный эффект Связь Пограничная аналитика Подход успешного внедрения

27 © 2012, SAS Institute Inc. Все права защищены. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ