ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ТЕМЕ ПОД/ФТ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 17 ноября 2009 Институт банковского дела Ассоциации российских. - презентация

1 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ТЕМЕ ПОД/ФТ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 17 ноября 2009 Институт банковского дела Ассоциации российских банков

2 НОУ ДПО ИНСТИТУТ БАНКОВСКОГО ДЕЛА АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ Регистрационный от г. Учредитель: Ассоциация российских банков (АРБ: Лицензия на образовательную деятельность Государственная аккредитация Аккредитация Центрального банка Российской Федерации Член Ассоциации европейского банковского образования (EBTN:

3 ОСНОВНЫЕ ПРОВАЙДЕРЫ БАНКОВСКИХ СЕМИНАРОВ ПО ПОД/ФТ в г. Москве, гг.* * по информации сайта и сайтов учебных центров

4 КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ ПРОВАЙДЕРОВ ПО ПОД/ФТ В 2009 г.* * по информации сайта и сайтов учебных центров

5 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММ ПРОВАЙДЕРОВ ПО ПОД/ФТ В 2008 г.* * по информации сайта и сайтов учебных центров Количество программ продолжительностью 4 ак. часа Количество программ продолжительностью 8 ак. часов В 2008 г. ИБД АРБ было выдано более 400 удостоверений о повышении квалификации государственного образца (72 часа) сотрудникам в области ПОД/ФТ

6 КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПОСЕТИВШИХ СЕМИНАРЫ ПО ПОД/ФТ В 2008 г. (более 1000 специалистов) ЛЕКТОРЫ ИЗ: - БАНКА РОССИИ; - ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (ФСФМ); - АРБ; - КРУПНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ Г. МОСКВЫ.

7 ONLINE СЕМИНАРЫ ПРЕИМУЩЕСТВА ONLINE СЕМИНАРОВ: ОДНОВРЕМЕННАЯ ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ РЕГИОНОВ И ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ БАНКОВ ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ ВСЁ, ЧТО НУЖНО, – ЭТО КОМПЬЮТЕР И ИНТЕРНЕТ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ИЛИ ДОМА ДОКЛАД ЛЕКТОРА, ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ - КАК НА ОБЫЧНОМ ЗАНЯТИИ ВОЗМОЖНОСТЬ СКАЧАТЬ ВСЕ РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ЗАВЕРШЕНИИ СЕМИНАРА СЕРТИФИКАТ НАПРАВЛЯЕТСЯ В БАНК ДОЛЯ ONLINE СЕМИНАРОВ В 2009 Г. Согласно пп. 2.2 и 2.3 Указания Банка России 1485-У для сотрудников подразделений кредитных организаций, участвующих в осуществлении банковских операций и иных сделок, юридических подразделений, подразделений безопасности, службы внутреннего контроля ИБД АРБ проводит online семинары

8 Лектор Участники семинара Раздаточные материалы семинара Презентация Чат ТРАНСЛЯЦИЯ ONLINE СЕМИНАРА

9 ПРЕИМУЩЕСТВА КУРСА: С НАИМЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ ДЛЯ БАНКА ВЫПОЛНЯЕТСЯ УКАЗАНИЕ ЦБ 1485-У О НЕОБХОДИМОСТИ ДВАЖДЫ В ГОД ПОВЫШАТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ ОТВЕТСТВЕННЫХ СОТРУДНИКОВ БАНКА ПО ПОД/ФТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ С ПОМОЩЬЮ ТЕСТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПОД/ФТ МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА МЕТОДИСТОВ КУРСА ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ БАНКОВ ПО ПОД/ФТ ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСА ВЫДАЕТСЯ УДОСТОВЕРЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ (72 ЧАСА)

10 СПРАВКА О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ Согласно Закону РФ от 10 июля 1992 г «Об образовании» (ст. 26), а также Постановлению Правительства РФ от 26 июня 1995 г. 610 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов» с дополнениями и изменениями на текущую дату, а также п.7 Типового положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. 610 (с изменениями от 10 марта 2000 г., 23 декабря 2002 г., 31 марта 2003 г.) под термином повышение квалификации понимается:Закону РФ от 10 июля 1992 г «Об образовании» – краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое обучение по вопросам конкретного производства, которое … заканчивается сдачей соответствующего экзамена, зачета или защитой реферата; – тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов) по научно- техническим, технологическим, социально-экономическим и другим проблемам, возникающим на уровне отрасли, региона, предприятия (объединения), организации или учреждения; – длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов в образовательном учреждении повышения квалификации для углубленного изучения актуальных проблем науки, техники, технологии, социально- экономических и других проблем по профилю профессиональной деятельности.

11 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА ПО ПОД/ФТ ТемаКол. часов 1 Раздел 1. Отмывание денег и финансирование терроризма – продукт деятельности организованной преступности. 7 2 Раздел 2. Международная система и международные стандарты противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. 7 3 Раздел 3. Характеристика российской национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). 7 4 Раздел 4. Место и роль Росфинмониторинга и Банка России в национальной системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. 7 5 Раздел 5. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» о правах и обязанностях кредитных организаций. 7 6 Раздел 6. Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в банке. 8 7 Раздел 7. Идентификация клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей. 8 8 Раздел 8. Операции, подлежащие обязательному контролю. 9 9 Раздел 9. Операции, имеющие признаки отмывания денег или финансирования терроризма. 10 Итоговое тестирование 2 Всего учебных часов 72

12 ОПЫТ ACAMS – АССОЦИАЦИИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПОД/ФТ Крупнейшая организация, специализирующаяся на сертификации специалистов по ПОД/ФТ (9000 членов из более 100 стран) Сертификация: - подготовительный online семинар; - экзамен (компьютерное тестирование (3,5 часа), состоящее из 120 вопросов множественного выбора), который можно сдать в одном из 400 центров тестирования. Условие допуска к сдаче экзамена на сертификат – членство в Ассоциации ACAMS. Стоимость членства: - для частного сектора: 235 USD за 1 год; - для сотрудников госучреждений: 155 USD за 1 год. Стоимость сертификационного пакета: - для членов ACAMS (частный сектор): 1195 USD; - для членов ACAMS (госслужащие): 995 USD. - для нечленов ACAMS: 1595 USD. Данная сертификационная программа была создана ACAMS в сотрудничестве с Applied Measurement Professionals (AMP) – независимой тестинговой компанией и ведущими экспертами в области ПОД/ФТ. Программа соответствует стандартам Национальной комиссии по сертифицирующим агентствам (NCCA - the National Commission for Certifying Agencies).

13 МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ПРОГРАММАМ ПОД/ФТ

14 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес: , г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 телефон: (495) , многоканальный факс: (495) сайт: