Корпоративная структура ОАО «Приборный завод «Тензор» на 2010 - 2011 гг. Центральная дирекция «Приборный завод «Тензор». Копылов Тихомирова Серков Алексеев. - презентация

1 Корпоративная структура ОАО «Приборный завод «Тензор» на гг. Центральная дирекция «Приборный завод «Тензор». Копылов Тихомирова Серков Алексеев Фирсов Балакшин ХХХт. руб. ХХ ед. Фадейчев Функциональные подразделения центральной дирекции. Барсуков ХХХ.Хт. руб. ХХ ед. ХХХ.Хт. руб. ХХ ед. ХХХ.Хт. руб. ХХ ед. ХХХ.Хт. руб. ХХ ед. ХХХ.Хт. руб. ХХ ед. ХХХ.Хт. руб. ХХ ед. ХХХ.Хт. руб. ХХ ед. Андреев Тихомирова Серков Алексеев Фадейчев Балакшин Барсуков Голубев Пушкин Копылов Фирсов Самойлов Голубев А «Создание продукции, портфеля заказов и управление выполнением договорных обязательств» «Сектор обеспечения бизнеса» «Сектор ведения бизнеса» «Определение, учёт и контроль затрат, бюджетов, обеспечение финансами, кадрами, энергоресурсами и производственными площадями» «Выполнение корпоративных функций координирующих работу группы компаний ТЕНЗОР» Крупнин Микротех ХХХт. руб. ХХ ед. Голубев ПИМЦ ХХХт. руб. ХХ ед. Фролов Т- 53 ХХХт. руб. ХХ ед. Лукин Т- 65 ХХХт. руб. ХХ ед. Голубев ИТЦ ХХХт. руб. ХХ ед. Пушкин СКБ ХХХт. руб. ХХ ед. Премикс-Д ХХХт. руб. ХХ ед. Тималин Тентелеком ХХХт. руб. ХХ ед. Евстигнеев Внутрикорпоративная договорная инженерно-производственная кооперация «Выполнение кооперированных планов по маркетинговой, инженерной и производственной деятельности в выполнении портфеля заказов ОАО «Приборный завод «Тензор» Производственный центр выпуска продукции массового спроса с контролируемой себестоимостью. Корпоративный центр планирования, кооперирования, изготовления и упаковки продукции. Планирование, запуск, диспетчирование Обеспечение кооперацией Констр.технол.- сопровождение Изготовление, испытание, сдача, приёмка и упаковка продукции 471,3т. руб. 17ед. ХХХт. руб. ХХ ед.490,9т. руб. 29ед.2171,6т. руб. 125ед. Самойлов Сурков Михайлов Дьячков т.руб. 203ед. «Составление и управление планами реализации и производства продукции, управления запуском и кооперированием, изготовлением и упаковкой» Инженерная службаПланово-диспетчерское служба Выпускное производство КСП-40 Корпоративный производственный центр кооперирования и изготовления продукции.

2 Андреев Тихомирова Серков Алексеев Фадейчев Балакшин Барсуков Голубев Пушкин Копылов Фирсов Самойлов Голубев А «Создание продукции, портфеля заказов и управление выполнением договорных обязательств» «Сектор обеспечения бизнеса» «Сектор ведения бизнеса» «Определение, учёт и контроль затрат, бюджетов, обеспечение финансами, кадрами, энергоресурсами и производственными площадями»

3 Стратегия бюджетирования на период 2010 – 2011 гг. Ежемесячно: - 13 млн.руб. Ежемесячно: - 13 млн.руб. Ежемесячно: млн.руб. Ежемесячно: млн.руб. Ежемесячно: млн.руб. Ежемесячно: млн.руб. Ежемесячно: млн.руб. Ежемесячно: млн.руб. Ежемесячно в 2010г: от - 52 до млн.руб. Ежемесячно в 2010г: от - 52 до млн.руб. 5. Затраты на оплату процентов 5. Затраты на оплату процентов 1. Затраты на обеспечение МТР 1. Затраты на обеспечение МТР 2. Затраты на кооперацию 2. Затраты на кооперацию 4. Затраты на содержание компании 4. Затраты на содержание компании 3. Затраты на оплату труда с ЕСН 3. Затраты на оплату труда с ЕСН Бюджеты изделий 2. Бюджеты изделий (сложившийся уровень прямых затрат при ведении серийного производства) Бюджеты изделий 1. Бюджеты изделий (требуемые величины прямых затрат для получения нужной доходности) 1. Бюджеты изделий (требуемые величины прямых затрат для получения нужной доходности) Бюджеты изделий 3. Бюджеты изделий (расчётный уровень прямых затрат после разработки КД и испытаний) Формирование в системе «М3» баз данных по бюджетам и ценовым прейскурантам изделий и их составных частей. Квартальный план финансовых поступлений Квартальный план финансовых поступлений Ежеквартально в 2010г: -279; -394; -289; млн.руб. Ежеквартально в 2010г: -279; -394; -289; млн.руб. Бюджет движения денежных средств Бюджет движения денежных средств сводная форма Квартальный бюджет продаж (Бюджет доходов/расходов) Квартальный бюджет продаж (Бюджет доходов/расходов) операционная форма Финансовые схемы заключения договоров План реализации из действующих договоров Контроль переменных затрат Контроль постоянных затрат Бюджеты закупок МТР и кооперации Бюджеты из прямых затрат по всем договорам Бюджеты из прямых затрат по всем договорам Ценовые прейскуранты (на кооперацию и закупку) Ценовые прейскуранты (на аренду и услуги) Общая cмета затрат Ежемесячно: - 74 млн.руб.(40 – ЭКЛЗ) Ежемесячно: - 74 млн.руб.(40 – ЭКЛЗ)

4 п/п Наименование основного договора и договоров контрагентов по поставке продукции и услуг. Договор Материалы и комплектующие Осн. Зар/пл 40 цеха с ЕСН Дочерние предприятия Соиспол- нители Непредвид. расходы Маржинальный доход % марж. дохода дата тыс.руб. без НДС ПланФакт План Факт План 41 План 53 План 55 ЗАО ПИМЦ "Т-М" Факт ПланФакт ПланФакт ПланФакт План Сумм. затрат по факту Факт по ПСА ФЭО 4% Бюджет продаж текущего квартала (квартальный операционный бюджет доходов/расходов). Отв. Пушкин, Голубев, Фирсов, Алексеев. Финансовая схема заключения каждого договора. Укрупнённая структура прямых затрат по каждому договору. Отв. Фадейчев, Фирсов, Самойлов. Основные параметры договора из плана реализации квартала. Маржинальный доход по каждому договору.

5 Взаимодействие с заказчиками, выработка предметов договорных взаимоотношений и тематической части будущих контрактов Подразделение контрактных менеджеров Пушкин В.А.; Голубев В.А. - Директор ЗАО «СКБ Тензор» - Директор ООО «ИТЦ Тензор» 1.Взаимодействие с проектантами, заказчиками; 2.Изучение потребностей заказчиков; 3.Предконтрактная подготовка 4.Определение предметов договоров; 5.Определение спецификаций договоров; 6.Определение стоимостей, маржинальных доходов и сроков действия договоров; 7.Составление финансовых схем договоров; 8.Определение правовых условий договоров; 9.Проведение требуемых заказчиком испытаний; 10.Определение требуемых к оформлению сертификатов и лицензий, 11. Определение необходимости валидации и верификации программного обеспечения. Организация работ по формированию портфеля заказов по основным тематическим направлениям бизнеса. Формирование, управление и контроль исполнения текущих стоимостных планов, выполнение планов финансовых поступлений 1.Составление, согласование и утверждение стоимостных квартальных, годовых планов; 2.Составление, согласование и утверждение квартальных планов финансовых поступлений; 3.Составление, согласование и утверждение квартального бюджетного плана выполнения заключённых договоров; 4.Контроль всех планов на отсутствие финансовых «разрывов» в оплатах и производственных запусках; 5.Оформление запусков в производство договоров; 6.Контроль за ходом выполнения договоров; 7.Оформление отчётной документации по всем выполненным этапам договоров; 8.Оформление для заказчиков приёмо-сдаточной документации на выполненные договора. Подразделение контрактного сопровождения Пушкин В.А.; Голубев В.А. - Директор по средствам АСУ ТП «ПЗ Тензор» - Директор по средствам СФЗ «ПЗ Тензор»

6 Взаимодействие с заказчиками Торгово – закупочная деятельность. Закупка МТР и оборудования. «ИТЦ ТЕНЗОР» «СКБ ТЕНЗОР» Структура бизнес - сектора компании. Центр прибыли Договор Отгрузка продукции. Контрактные менеджеры Контрактные менеджеры Корпоративный поток реализации продукции и услуг «ПЗ ТЕНЗОР» Центральная дирекция Заказчик и Бюджетный план выполнения контрактов от ПЗ Тензор Бюджетный план выполнения контрактов от ПЗ Тензор Менеджеры контрактного сопровождения Группа корпор. маркетинга Барсуков Пушкин Голубев Коммерческий отдел Менеджеры контрактного сопровождения Предоставление услуг. Выпускное производство 1. Планирование; 2. Кооперация; 3. Документация; 4. Запуск; 5. Обеспечение; 6. Изготовление; 7. Испытание; 8. Упаковка; 9. Отгрузка; 10. Монтаж; 11. Наладка; 12. Ремонт; Управление коммерцией Фадейчев Фирсов Самойлов Голубев Пушкин Управление производством Предоставление услуг. Отгрузка продукции.

7 Базовые задачи подлежащие первоочередному выполнению в 2010 году. 1.Завершить реструктуризацию и становление корпоративной структуры ОАО ПЗ «Тензор». 2.Добиться снижения прямых затрат на 15% по всем взятым договорным обязательствам. 3.Достичь уровня безубыточности предприятия при выполнении годового плана реализации. 4.Обеспечить выплату купонных доходов и оплату процентов по взятым кредитам. 5.Подготовить к IV кв. заключение договоров с доч. предприятиями по ценовым прейскурантам. 1.Достижение годового объёма реализации продукции и услуг – 1400 млн.руб. 2.Снижение задолженности по займам и кредитам до уровня не выше млн. руб. 3.Снижение месячного фонда оплаты труда на конец года до млн.руб. 4.Достижение средней величины маржинальной доходности по всем контрактам – 50%. 5.Достижение средней величины заработной платы по году – 23 тыс.руб. Цели ОАО «Приборный завод «Тензор» на 2010 г. 1.Ежемесячный минимальный объём реализации продукции и услуг – млн.руб. 2.Ежемесячный максимальный объём оплаты за кредитные ресурсы – 10 млн.руб. 3.Ежемесячный максимальный объём оплаты за содержание завода – 10 млн.руб. 4.Ежемесячный максимальный объём фонда оплаты труда по заводу – 11 млн.руб. 5.Ежемесячный минимальный маржинальный доход – 30 млн.руб. Количественные критерии ежемесячной безубыточной деятельности. Освоение ключевых технологий управления бизнесом в 2010 году. 1.Освоение проектного управления во всех видах хозяйственной деятельности предприятия. 2.Освоение бюджетного планирования во всех видах хозяйственной деятельности. 3.Освоение управленческого учёта во всех видах хозяйственной деятельности. 4.Освоение процессов заключения и ведения договорной деятельности по кооперированному, внутрикорпоративному изготовлению продукции и услуг по ценовым прейскурантам. 5.Освоение интегрированной автоматизированной системой управления предприятием (ERP). 6.Освоение электронного документооборота во внутренней и внешней деловой переписке. «Тензор» оберегает людей. Миссия ОАО «Приборный завод «Тензор» на период до 2020 г.

8 1.Определить в группе компаний «Тензор» - «Приборный завод «Тензор» головной компанией в: - ведении всех видов производств выпуска готовой продукции, кооперированном сб./мт. производстве; - создании и управлении предметно-замкнутыми производствами выпуска массовой продукции; - продвижениями поставок всех видов продукции на директивные, корпоративные и потребительские рынки сбыта в разные не связанные друг с другом его сектора. 2.Выделение или обособление в виде дочерних компаний - цехов и крупных инженерных подразделений ПЗ «Тензор» с сохранением действующей схемы взаимной производственно-технологической кооперации при изготовлении и продвижении поставок всех видов продукции на рынки сбыта. 3.Выделение или экономическое обособление всех видов и бизнес-направлений деятельности в группе компаний, как уже существующих, так и находящихся в стадии становления и развития. 4.Применение во внутри корпоративной договорной деятельности группы компаний единых нормативных, хозяйственных, экономических, социальных, страховых и правовых критериев и обязательств. 5.Выработка и соблюдение единых базовых принципов в ценообразовании на внутри корпоративные услуги: 1-уровень средней заработной платы; 2- величины накладных расходов в %; 3- величины маржинальной доходности договоров в %; 4-стоимость нормо-часа и 5-прейскурантных цен на продукцию и услуги. 6.Развитие и совместное поддержание в актуализированном состоянии для группы компаний – единой нормативной, технико-экономической базы корпоративной ИАСУП «М3», - с единым корпоративным, сетевым интернет-пространством и оказываемыми видами IT услуг и технической поддержкой. 7.Определить ключевым стратегическим приоритетом для группы компаний «Тензор»: - создание, развитие и расширение собственного серийного и массового производства выпуска конечной товарной продукции с продвижением поставок её на директивные, корпоративные и потребительские сектора рынка сбыта. 8.Определить ключевым управляющим инструментарием для группы компаний «Тензор» - освоение, развитие и расширение применения систем: - управления проектами, - управленческого учёта, - бюджетного планирования, - электронного документооборота и хранения, а также ведения договорной кооперации по ценовым прейскурантам (в руб.) во всех видах и направлениях деятельности компании. 9.Развитие и расширение на головной компании коммерческого подразделения по продвижению продаж всех видов товарной продукции, рекламной и выставочной деятельности, с опережающим развитием применения WEB- технологий, рекламы и продаж с помощью интернет-магазина «Тензор», развития дилерской и дистрибьюторской сетей продаж серийной и массовой видов продукции. Стратегия реструктуризации и развития группы компаний «Тензор» до 2012 г.

9 1.Постановка в группе компаний «Проектного управления» – рук. Барсуков И.Б. 2.Постановка в группе компаний «Управленческого учёта» – рук. Балакшин В.Н. 3.Постановка в группе компаний «Бюджетирования и прейскурантных цен» – рук. Фадейчев Л.В. 4.Постановка в группе компаний «Бюджетирования на базе ИАСУП «М3» – рук. Фадейчев Л.В. 5.Постановка в группе компаний «Электронного документооборота» – рук. Барсуков И.Б. 6.Ввести проект «Эксплуатация, аренда и предоставление услуг на промплощадке» – рук. Фадейчев Л.В. 7.Ввести проект «Производство» - рук. Самойлов С.В. 8.Ввести проект «Выполнение договора поставки «СКУ ПЗ» и «МЩУ» на НВ-2 АЭС» – рук. Пушкин В. А. 9.Ввести проект «Выполнение договора поставки «СКУ ПЗ» и «МЩУ» на Бел. АЭС» – рук. Пушкин В. А. 10.Ввести проект «Выполнение договора поставки «СКУ ПЗ» и «МЩУ» на ЛАЭС-2» – рук. Пушкин В. А. 11.Ввести проект «Выполнение договора ПНР «СКУ ПЗ» на АЭС «Бушер» – рук. Барсуков И.Б. 12.Ввести проект «Разработка и реализация изд. «Квазар» – рук. Пушкин В. А. 13.Ввести проект «Разработка, реализация и оказание услуг изд. «Платёжный терминал» – рук. Голубев А. В. 14.Ввести проект «Разработка и реализация изд. «Светодиодный светильник» – рук. Королёв В. С. 15.Ввести проект «Разработка и реализация изд. ИК ТСФЗ «Кристалл» - рук. Голубев В.А. 16.Ввести проект «Разработка и реализация изд. Куллер «Родник» - рук. Барсуков И.Б. 17.Ввести проект «Разработка и реализация термоусадочных изделий и материалов» - рук. Барсуков И.Б. 18.Ввести проект «Создание технологического радиационно-облучательного комплекса» – рук. Барсуков И.Б. 19.Ввести проект «Создание и оказание услуг по стерилизации изделий и продуктов» - рук. Барсуков И.Б. 20.Ввести проект «Создание автономного производства МГПТ и КМЧ» – рук. Голубев В.А. 21.Ввести проект «Создание автономного производства «Светодиодный светильник» – рук. Барсуков И.Б. 22.Ввести проект «Создание автономного производства «Светодиодов» – рук. Крупнин А.Н. 23.Ввести проект «Создание автономного производства «Платёжный терминал» – рук. Голубев А.В. 24.Ввести проект «Создание и продвижение сайта группы компаний «Тензор» – рук. Барсуков И.Б. 25.Ввести проект «Создание и продвижение интернет-магазина «Тензор» – рук. Барсуков И.Б. Стратегия развития товарного производства и реализации продукции ПЗ «Тензор» до 2012 г. 1. Постановка ключевого инструментария управления экономикой; 2. Управление затратами крупных контрактов и производств; 3. Разработка продуктовых линеек под серийный выпуск и реализацию; 4. Создание серийных автономных предметно-замкнутых производств; 5. Постановка «IT» инструментария по рекламе и реализации продукции. 1.Получение результатов маркетинговых исследований по изделиям и услугам. 2.Разработка бизнес – планов по производству и реализации изделий и услуг.

10 Стратегия развития товарного производства и реализации продукции ПЗ «Тензор» до 2012 г. 2.Развитие номенклатуры и совершенствование изделий продуктовой линейки ТС для СФЗ : 2.1 Развитие и совершенствование номенклатурного ряда изделий «Кристалл» - отв. Голубев В.А. (в составе 10 изделий, конструкционно и схемотехнически унифицированных) 2.2 Развитие и совершенствование номенклатурного ряда изделий «АСПЗ-05Ф» - отв. Голубев В.А. (в составе 5 изделий, конструкционно и схемотехнически унифицированных) 2.3 Развитие и совершенствование номенклатурного ряда средств обнаружения - отв. Голубев В.А. (в составе 7 изделий, конструкционно и схемотехнически унифицированных) 2.4 Развитие и совершенствование номенклатурного ряда светодиодного освещения - отв. Голубев В.А. (в составе 4 изделий) 2.5 Подбор и применение номенклатурного ряда пожарных извещателей - отв. Голубев В.А. (аналоговых и адресно-аналоговых) 2.6 Развитие и совершенствование номенклатурного ряда источников питания - отв. Голубев В.А. (в составе 4 изделий) 2.7 Развитие и совершенствование инструментария программирования СКУ ФЗ и ведения ПНР для верхнего уровня «КСО» и для контроллеров нижнего уровня. - отв. Королев В.С. 2.8 Развитие и совершенствование номенклатурного ряда АРМов ВУ для СКУ ФЗ. - отв. Королёв В.С. (в составе 6 типов АРМов) 2.9 Подбор и применение номенклатурного ряда средств видеонаблюдения - отв. Голубев В.А Развитие и совершенствование номенклатурного ряда сигнальных транспарантов - отв. Голубев В.А. (в составе 4 изделий) 2.11 Развитие и совершенствование номенклатурного ряда сигнального заграждений - отв. Голубев В.А. (в составе 3 модификаций) 2.12 Развитие и совершенствование номенклатурного ряда вспомогательных изделий - отв. Голубев В.А.