2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОТНОШЕНИИ ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО» Росалкогольрегулированием в ходе проведения контрольных мероприятий. - презентация

1

2 2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОТНОШЕНИИ ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО» Росалкогольрегулированием в ходе проведения контрольных мероприятий неоднократно выявлялась нелегальная алкогольная продукция производства ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО» (ИНН ). Например, Росалкогольрегулированием в ходе проведения проверки ООО «РосОПТ» была обнаружена нелегальная алкогольная продукция производства ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО»: -настойка горькая «Стольная на кедровых орешках», емк. 0,5 л, крепостью 40%; -настойка горькая «Стольная на кедровых орешках», емк. 0,7 л, крепостью 40%; -водка «Особая стольная», емк. 0,5 л. Всего Росалкогольрегулированием арестовано 2712 бутылок. Производство и реализация указанной алкогольной продукции организацией не зафиксированы в ЕГАИС и не отражены в декларациях об объемах производства, оборота и использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее - декларации). Образцы нелегальной алкогольной продукции производства ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО»

3 3 ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОТНОШЕНИИ ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО» На основании многочисленных фактов выявления нелегальной алкогольной продукции производства ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО» Росалкогольрегулированием проведена внеплановая проверка организации. В ходе проверки (с 19 апреля по 11 мая 2010 г.) выявлены следующие нарушения: осуществление закупок этилового спирта и поставок алкогольной продукции, информация о которых не зафиксирована в ЕГАИС; повторное в течение одного года сообщение недостоверных сведений в декларациях. Отсутствие фиксации в ЕГАИС сведений о закупках этилового спирта в объеме 385,1 тыс. дал и поставках алкогольной продукции в объеме 1,5 тыс. дал в IV квартале 2009 г. и I квартале 2010 г. Росалкогольрегулирование Неотражение в декларациях закупки этилового спирта у ООО «Моя Столица» в IV квартале 2009 г. и I квартале 2010 г. в объеме 99,2 тыс. дал

4 4 РЕЗУЛЬТАТ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОТНОШЕНИИ ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО» В связи с выявленными нарушениями лицензионных требований Росалкогольрегулированием принято решение от 6 июля 2010 г п о направлении в суд заявления об аннулировании лицензии у ООО «ЧЗАП «Ост-Алко». Заявление об аннулировании лицензии с материалами проверки 6 июля 2010 г. направлено для рассмотрения в Арбитражный суд Московской области. Решением Росалкогольрегулирования от 7 июля 2010 г п действие лицензии приостановлено. В организации осуществлено снятие остатков готовой продукции, сырья и полуфабрикатов, используемых для ее производства, а также пломбирование оборудования и коммуникаций в целях исключения производства и реализации этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Заявление об аннулировании лицензии РосалкогольрегулированиеАрбитражный суд Московской области

5 5 ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕСЕЧЕНИЕ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «МОЯ СТОЛИЦА» ООО «Моя столица» Недобросовестным участником алкогольного рынка является ООО «Моя столица» (ИНН ), осуществлявшее поставку нелегального этилового спирта в ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО».ООО «Моя столица» Так, в ходе контрольных мероприятий, проводимых в отношении ООО «Моя столица», выявлены следующие нарушения: 1.Повторное в течение года сообщение недостоверных сведений в декларациях; 2.Непредставление лицензирующему органу возможности проведения обследования; 3.Невыполнение решения лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии. (производство и поставка этилового спирта в объеме 550 тыс. дал и алкогольной продукции в объеме 42 тыс. дал в период приостановления лицензии). В результате решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики по делу А20-648/210 от 07 июля 2010 г. аннулированы все шесть лицензий, принадлежавших ООО «Моя столица». Кроме того, организация привлечена к административной ответственности, в рамках которой с организации взысканы штрафы на сумму 190 тыс. руб. информация о незаконной деятельности ООО «Моя столица» отражена в отдельной презентации ссылка на презентацию ссылка на презентацию

6 6 ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ В ОТНОШЕНИИ ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО» Росалкогольрегулированием в соответствии со сводным планом плановых проверок юридических лиц на 2010 год в отношении ООО «ЧЗАП «Ост-Алко» в период с 30 июня 2010 г. по 30 июля 2010 г. проведена плановая выездная проверка.

7 Выявленные нарушения 7 РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛАНОВОЙ КОНТРОЛЬНО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ В ОТНОШЕНИИ ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО» Проверкой выявлены следующие нарушения: неотражение в декларациях данных о возврате этилового спирта в ООО «Моя столица» в объеме 75,5 тыс. дал в IV квартале 2009 г. и I квартале 2010 г.; неотражение в декларациях данных о поставке ООО «Моя столица» этилового спирта в объеме 82,1 тыс. дал в IV квартале 2009 г.; расхождение данных отчетов ЕГАИС и данных деклараций об объемах производства алкогольной продукции в 33,5 тыс. дал; отсутствие фиксации в ЕГАИС сведений за 2009 год и I полугодие 2010 года о закупках этилового спирта в объеме 318,6 тыс. дал и поставках алкогольной продукции в объеме 5,0 тыс. дал; осуществление закупки этилового спирта в объеме 16,1 тыс. дал без представления в установленные законом сроки уведомлений о закупке этилового спирта. и другие нарушения условий лицензирования. Полученные результаты приобщены к материалам, направленным в суд с заявлением об аннулировании лицензий ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО». Арбитражный Суд Московской области Росалкогольрегулирование

8 8 ВЫЯВЛЕНИЕ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО» мм Закупка этилового спирта без уведомлений Производство и отгрузка алкогольной продукции в период приостановления действия лицензии Росалкогольрегулирование Лицензия Уведомление Росалкогольрегулированием в октябре 2010 года в ходе анализа деклараций выявлены факты: закупки ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО» в августе 2010 года этилового спирта без уведомлений; производства и отгрузки алкогольной продукции в августе-сентябре 2010 года, то есть в период приостановления действия лицензии. Росалкогольрегулированием на основании выявленных нарушений законодательства Российской Федерации принято решение от 26 октября 2010 г п о приостановлении действия лицензий сроком на 2 месяца.

9 9 ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОТНОШЕНИИ ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО» Сотрудниками Росалкогольрегулирования 27 октября 2010 г. в соответствии с решением о приостановлении действия лицензии осуществлен выезд на ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО» для проведения снятия остатков продукции и опломбирования оборудования и коммуникаций в целях исключения производства алкогольной и спиртосодержащей продукции. Однако провести указанные мероприятия оказалось невозможным, так как по словам главного специалиста по безопасности организации, руководство и уполномоченные лица на предприятии отсутствовали. В период с 27 октября по 1 ноября 2010 г., несмотря на неоднократные заверения сотрудников ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО», ни руководство, ни уполномоченные лица на территорию ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО» так и не явились, о чем были составлены соответствующие акты. Уведомление о проведении контрольных мероприятий Росалкогольрегулирование Почта России Уведомление о проведении контрольных мероприятий ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО»

10 10 ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОТНОШЕНИИ ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО» Одна из запломбированных цистерн Цистерна, на которой отсутствовали пломбы и замки и от которой исходил сильный запах этилового спирта Этиловый спирт, обнаруженный в незапломбированной цистерне Кроме того, 28 октября 2010 г. в ходе осмотра прилегающей территории на железнодорожных путях, ведущих на территорию ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО», сотрудниками Росалкогольрегулирования обнаружено 8 железнодорожных цистерн. Одна из цистерн находилась рядом с железными воротами ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО» в зоне слива этилового спирта организации. В связи с сильным запахом этилового спирта, исходящим от цистерны, сотрудниками Росалкогольрегулирования проведен ее осмотр. Пломбы и замок на цистерне отсутствовали, а сама цистерна оказалась на треть заполнена этиловым спиртом. Присутствовавшие при осмотре сотрудники ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО» не смогли объяснить факт присутствия цистерн на территории предприятия и их принадлежность.

11 11 ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОТНОШЕНИИ ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО» Спустя несколько часов после обнаружения цистерн сотрудники Ногинского предприятия промышленного железнодорожного транспорта (ЗАО «Ногинское ППЖТ») вывезли их в неизвестном направлении. Каких-либо объяснений и документов сотрудникам Росалкогольрегулирования ими представлено не было. Факт обнаружения цистерны со спиртом на территории ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО» был зафиксирован в акте о невозможности снятия остатков и блокирования оборудования от 28 октября 2010 г /472-1нд. Цистерны, находящиеся на территории, прилегающей к ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО» Вывоз цистерн в неизвестном направлении

12 12 РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОТНОШЕНИИ ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО» В результате ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО» поспешило собственноручно сдать лицензии и направило в Росалкогольрегулирование заявление о прекращении действия лицензий от 8 ноября 2010 г /1О.ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО» В настоящее время ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО» лицензий на осуществление деятельности, связанной с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, не имеет.

13 13 Спустя почти год после сдачи предприятием лицензии алкогольная продукция производства ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО» продолжала реализовываться в розничной продаже. Сотрудниками Росалкогольрегулирования 26 июля 2011 г. в ходе проведения контрольных мероприятий в отношении ЗАО «Виноград» зафиксировано присутствие железнодорожных цистерн «ОСТ-АЛКО Черноголовка», стоящих на тупиковой железнодорожной ветке с территории спиртзавода ООО «Моя столица». (ООО «Моя Столица» являлось поставщиком этилового спирта ООО «ЧЗАП «ОСТ- АЛКО».) Данные факты вызвали закономерное подозрение о том, что ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО» несмотря на отсутствие лицензии продолжает осуществлять производство алкогольной продукции. Одна из цистерн с маркировкой «ОСТ-АЛКО Черноголовка», стоящая на тупиковой ж/д ветке с территории ООО «Моя Столица» ФАКТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ НЕЛЕГАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА АЛКОГОЛЬНОЙПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО»

14 Сотрудниками МВД России и ФСБ России с привлечением Росалкогольрегулирования в период с 18 по 29 августа 2011 г. проведены оперативные мероприятия на бывшей территории ООО «ЧЗАП «Ост-Алко». При осмотре сооружений и помещений по указанному адресу сотрудниками МВД России обнаружена и изъята алкогольная и спиртосодержащая продукция, находящаяся в нелегальном обороте, в том числе: 500 т спиртосодержащей жидкости; 2,7 тыс. бутылок настоек; 26 тыс. бутылок водки; 9 тыс. бутылок вина; 4,3 тыс. бутылок виски. ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОТНОШЕНИИ ООО «РОСАЛКО» 14 Спиртосодержащая продукция в бочках Спиртосодержащая продукция в емкостном оборудовании Образцы арестованной алкогольной продукции } поддельная алкогольная продукция

15 ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОТНОШЕНИИ ООО «РОСАЛКО» 15 Материалы для изготовления нелегальной алкогольной продукции Также в ходе осмотра сотрудниками МВД России обнаружены и изъяты : федеральные специальные марки, имеющие визуально определяемые признаки подделки; акцизные марки Азербайджанской Республики, материалы для изготовления данной алкогольной продукции (стеклотара, гофротара, колпачки, этикетки и др.). Была обнаружена так называемая «черная касса» нелегального производства, двойная бухгалтерия в электронном виде и на бумаге, печати фирм, которые использовались при продаже алкоголя. В результате оперативных мероприятий было установлено, что производственные и складские помещения, на которых осуществлялись нелегальное производство и хранение алкогольной и спиртосодержащей продукции, принадлежат ООО «Росалко» (ИНН ), которое арендует их у ООО «Росалко-Интеллект» (ИНН ).ООО «Росалко» ООО «Росалко-Интеллект»

16 Еще одним подтверждением использования технологического оборудования для нелегального производства алкогольной продукции является информация ОАО «Мосэнергобыт» о потреблении электроэнергии, предоставленная по запросу Росалкогольрегулирования. Согласно данной информации ООО «Росалко» является субабонентом ООО «Росалко-Интеллект» и за 8 месяцев 2011 года организациями потреблено более 1,8 млн. кВт/ч электроэнергии на сумму около 7 млн. рублей. ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОТНОШЕНИИ ООО «РОСАЛКО» 16 Электростанция ООО «Росалко» Большое количество электроэнергии Нелегальное производство

17 Росалкогольрегулированием в результате административного расследования установлено следующее. ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО», которому ранее принадлежали производственные и складские помещения, 1 ноября 2010 г. было реорганизовано в ООО «Вектор», которое присоединилось к ООО «Континент ДВ», которое в свою очередь было ликвидировано 17 февраля 2011 г. Затем на территории места нахождения ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО» были зарегистрированы ООО «Росалко-Интеллект» и ООО «Росалко». Собственником производственных и складских помещений, ранее принадлежавших ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО», стало ООО «Росалко-Интеллект», которое передало их в аренду ООО «Росалко». ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОТНОШЕНИИ ООО «РОСАЛКО» 17 Следует отметить, что ООО «Моя Столица», ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО», ООО «Росалко- Интеллект» и ООО «Росалко» принадлежат одному кругу лиц. Схема взаимоотношений ООО «Моя столица» и ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО» ФС РАР ООО «Моя Столица» ООО «ЧЗАП «ОСТ-АЛКО» ООО «Росалко» ООО «Росалко- Интеллект» чтобы вернуться к слайдам, посвященным отдельной организации, кликните на ее название

18 РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ И ОПЕРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МВД РОССИИ В ОТНОШЕНИИ ООО «РОСАЛКО» 18 А Р Е С Т По результатам проведенных контрольных мероприятий МВД России в отношении руководства ООО «Росалко» возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 180 и по части 2 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Одновременно Росалкогольрегулированием в отношении ООО «Росалко» и ООО «Росалко-Интеллект» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 4 статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Промышленное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии». Росалкогольрегулированием в рамках указанных административных расследований в качестве обеспечительных мер 25 августа 2011 г. произведен арест основного технологического оборудования, использовавшегося для нелегального производства алкогольной и спиртосодержащей продукции. В настоящее время материалы административных дел переданы в суд.