VII Ежегодная профессиональная конференция «ЛИЗИНГ В РОССИИ-2008» 3 декабря 2008 г., Swissotel Krasnye Holmy, г. Москва МОШЕННИЧЕСТВО В ЛИЗИНГЕ Кукушкин. - презентация

1 VII Ежегодная профессиональная конференция «ЛИЗИНГ В РОССИИ-2008» 3 декабря 2008 г., Swissotel Krasnye Holmy, г. Москва МОШЕННИЧЕСТВО В ЛИЗИНГЕ Кукушкин Алексей Викторович

2 Мошенничество в лизинге Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (статья 159 УК РФ)

3 Виды мошенничества в отношении лизинговой компании Мошенничество Поставщика Мошенничество Лизингополучателя Мошенничество Страховщика Сговор Лизингополучателя и Поставщика Сговор Лизингополучателя и сотрудника Лизингодателя Сговор Поставщика и сотрудника Лизингодателя Мошенничество сотрудников Лизингодателя

4 Мошенничество Поставщика Непоставка имущества Невозврат оплаченного Поставщику аванса при непоставке Поставка обремененного, арестованного, находящегося в споре имущества Поставка нерастаможенного имущества

5 Мошенничество Лизингополучателя Предоставление недостоверных документов о Лизингополучателе Подделка подписей на документах Предоставление дополнительного залога, который уже обременен, арестован, находится в споре Имитация хищения предмета лизинга «Продажа» фирмы-лизингополучателя Эксплуатация предмета лизинга с нарушениями Предоставление недостоверных документов о страховании предмета лизинга

6 Мошенничество Страховщика Оформление заведомо недействительного страхового полиса «Заказные» и фальсифицированные экспертизы по страховым случаям

7 Сговор Лизингополучателя и Поставщика Непоставка предмета лизинга Невозврат оплаченного Поставщику аванса Фактическая непоставка предмета лизинга при подписании передаточных актов Завышение цены предмета лизинга

8 Сговор Лизингополучателя и сотрудника Лизингодателя Завышение цены предмета лизинга Помощь в фальсификация документов Лизингополучателя Занижение ставки в графике лизинговых платежей Лоббирование интересов Лизингополучателя за вознаграждение

9 Сговор Поставщика и сотрудника Лизингодателя Завышение цены предмета лизинга Фальсификация документов

10 Мошенничество сотрудников Лизингодателя Проведение «фиктивных» лизинговых сделок

11 Спасибо за внимание! 3 декабря 2008 г., Swissotel Krasnye Holmy, г. Москва