Москва-2009 Международные правоохранительные организации Лекция: « Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ) » Доктор юридических наук, профессор. - презентация

1 Москва-2009 Международные правоохранительные организации Лекция: « Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ) » Доктор юридических наук, профессор ВОЛЕВОДЗ Александр Григорьевич

2 Москва-2009 План лекции 1. Актуальность борьбы с экономическим мошенничеством в ЕС и правовые основы противодействия мошенничеству в Евросоюзе 2. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ): правовые основы организации и принципы деятельности 3. Организационная структура Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ) и порядок его деятельности 3. Организационная структура Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ) и порядок его деятельности

3 3 Москва-2009 Литература по теме Волеводз А.Г. Правовые основы борьбы с экономическим мошенничеством в Европейском Союзе // Уголовное право, Волеводз А.Г., Дамирчиев Э.И.-О. Правовые основы и некоторые организационные механизмы борьбы с экономическим мошенничеством в Европейском Союзе // Международное уголовное право и международная юстиция, – С. 13 – 16.

4 4 Москва-2009 Интернет-ресурсы по теме сайт Европейского бюро по борьбе с мошенничеством - ОЛАФ

5 Москва-2009 Вопрос 1 Актуальность борьбы с экономическим мошенничеством в ЕС и правовые основы противодействия мошенничеству в Евросоюзе

6 Москва-2009 Распространенность экономического мошенничества мошенничество, связанное с экспортом и импортом товаров и услугмошенничество, связанное с экспортом и импортом товаров и услуг мошенничество, связанное с уклонением различными способами от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС)мошенничество, связанное с уклонением различными способами от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) мошенничество, связанное с вмешательством во внутренний рынок Евросоюзамошенничество, связанное с вмешательством во внутренний рынок Евросоюза

7 Москва-2009 Правовые основы противодействия мошенничеству Договор учреждающий Европейское Сообщество (1957) Договор о Европейском Союзе (1992 ) Договор об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии Договор о функционировании Европейского Союза (Лиссабонский договор)

8 Москва-2009 Правовые основы противодействия мошенничеству Конвенция о защите финансовых интересов Европейских Сообществ от Протокол о борьбе с коррупцией от Второй Протокол об отмывании денег и уголовной ответственности юридических лиц от

9 Москва-2009 Правовые основы противодействия мошенничеству Директива 91/308/ЕЭС от о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств, полученных преступным путем Директива 2005/60/ЕС Европейского Парламента и Совета от о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

10 Москва-2009 Правовые основы противодействия мошенничеству Решение Совета от 18 декабря 1995 г. 2988/95 «О защите финансовых интересов Европейского Союза» Решение Совета от 11 ноября 1996 г. 2185/96 «О противодействии мошенничеству» другие акты вторичного права ЕС

11 Москва-2009 Вопрос 2 Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ): правовые основы организации и принципы деятельности

12 Москва-2009 Правовые основы учреждения и деятельности ОЛАФ Решение Европейской Комиссии от Решение Европейской Комиссии от Соглашение от между Европейским Парламентом, Советом Европейского Союза и Комиссией о внутренних расследованиях Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ)Соглашение от между Европейским Парламентом, Советом Европейского Союза и Комиссией о внутренних расследованиях Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ)

13 Москва-2009 Правовые основы учреждения и деятельности ОЛАФ Регламент Совета ЕС (ЕВРАТОМ) 1074/1999 от 25 мая 1999 г. о расследованиях, проводимых Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ) Регламент (Европейских Сообществ), Европейского Парламента и Совета 1073/1999 от 25 мая 1999 г. О расследованиях, проводимых Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ)

14 Москва-2009 Принципы деятельности ОЛАФ принцип обеспечения защиты основных прав и свобод человека и гражданина при проведении расследований принцип обязательности внешнего контроля принцип обеспечения неразглашения информации принцип справедливости

15 Москва-2009 Принципы деятельности ОЛАФ принцип публичности борьбы с мошенничеством и иными посягательствами на финансовые интересы ЕС принцип законности при проведении расследований принцип независимости при проведении расследований

16 Москва-2009 Вопрос 3 Организационная структура Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ) и порядок его деятельности

17 Москва-2009 Организационная структура ОЛАФ единоличный орган управления и руководства - Генеральный директор советники Генерального директора помощники Генерального директора оперативные сотрудники и административный персонал, объединенные в управления и отделы

18 Москва-2009 Компетенция ОЛАФ проведение административных расследований в отношении собственных сотрудников проведение внутренних расследований в отношении должностных лиц всех институтов, специализированных органов и учреждений ЕС проведение внешних расследований на основании обращений государств-членов ЕС

19 Москва-2009 Сотрудничество РФ и ОЛАФ Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (1994) Совместное заявление о сотрудничестве в таможенной области между Российской Федерацией и Европейской Комиссией, подписанное в Брюсселе Административная договоренность между ГТК Российской Федерации и Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ) о Системе взаимного обмена информацией о товарах, перемещаемых между Российской Федерацией и странами-членами ЕС