ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ходе проведения контрольных мероприятий в отношении организации – производителя ООО «Эрик» (ИНН 2606006967) и его. - презентация

1

2 ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ходе проведения контрольных мероприятий в отношении организации – производителя ООО «Эрик» (ИНН ) и его единственного контрагента ООО «Эрик и К» (ИНН ) установлено, несоответствие данных деклараций по поставкам и закупкам алкогольной продукции за 2 и 3 кварталы 2009 года в количестве 2138,39 тыс.дал. В ходе проведения контрольных мероприятий в отношении организации – производителя ООО «Эрик» (ИНН ) и его единственного контрагента ООО «Эрик и К» (ИНН ) установлено, несоответствие данных деклараций по поставкам и закупкам алкогольной продукции за 2 и 3 кварталы 2009 года в количестве 2138,39 тыс.дал. 2 МРУ Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу ДЭБ МВД России УФНС России по Ставропольскому краю ООО «Эрик» ИНН ООО «Эрик и К» ИНН По факту нахождения алкогольной продукции в нелегальном обороте, производителем которой является ООО «Эрик», направлена информация в Департамент экономической безопасности МВД России. В УФНС России по Ставропольскому краю направлена информация для проведении контрольных мероприятий. УФНС по Ставропольскому краю в отношении ООО «Эрик» проведены выездные налоговые проверки за 2007 год (повторно) и гг. В результате проверок произведено доначисление налогов в сумме 6489,8 млн.руб. (в т.ч. акцизов – 4 422,4 млн. руб.). Проведены выездные внеплановые проверки ООО «Эрик» и ООО «Эрик и К» г. составлены протоколы о невозможности проведения проверки ввиду не допуска.

3 ВЫЯВЛЕНЫ ПРАВОНАРУШЕНИЯ По результатам проведенных админи- стративных расследований в отношении ООО «Эрик» вынесены постановления о привлечении к административной ответственности в соответствии со ст КоАП РФ ( г., г., г.) и ст КоАП РФ ( г.). Начислено штрафов 180,0 тыс.руб. По результатам проведенных админи- стративных расследований в отношении ООО «Эрик и К» вынесены постановления о привлечении к административной ответственности в соответствии со ст КоАП РФ ( г., г., г., г., г.) По результатам проведенных админи- стративных расследований в отношении ООО «Эрик и К» вынесены постановления о привлечении к административной ответственности в соответствии со ст КоАП РФ ( г., г., г., г., г.) Начислено штрафов 190,0 тыс.руб. 3 ООО «Эрик и К» ИНН ООО «Эрик» ИНН Оплачено штрафов 70,0 тыс.руб. В отношении ООО «Эрик» г. открыто конкурсное производство. Оплачено штрафов 110,0 тыс.руб. ООО «Эрик» г. снят с налогового учета в МРИ ФНС России 5 по Ставропольскому краю в связи с изменением места нахождения в ИФНС России 1 по г.Москве. ООО «Эрик и К» снят с налогового учета г. в связи с присоединением ООО «Универсал» (ЦФО), далее реорганизация в ООО «Техноторг» (ЦФО)

4 4 КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В Федеральную службу г. и г. направлены заключения на аннулирование лицензии А – закупка, хранение поставки алкогольной продукции ООО «Эрик и К», В Федеральную службу г. и г. направлены заключения на аннулирование лицензии А – закупка, хранение поставки алкогольной продукции ООО «Эрик и К», В Федеральную службу г. направлено заключение на аннулирование лицензии Б производство, хранение поставки произведенных спиртных напитков, Б – производство, хранение поставки произведенных вин ООО «Эрик». В Федеральную службу г. направлено заключение на аннулирование лицензии Б производство, хранение поставки произведенных спиртных напитков, Б – производство, хранение поставки произведенных вин ООО «Эрик». Направлено в суд заявление об аннулировании лицензий ООО «Эрик» МРУ Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу года Федеральной службой принято решение о направлении в суд заявлений об аннулировании лицензий ООО «Эрик» и ООО «Эрик и К» Росалкогольрегулирование Решение суда года лицензии ООО «Эрик» аннулированы. Решение суда года лицензии ООО «Эрик» аннулированы. Решением Росалкогольрегулирования от г. действие лицензии А на закупку, хранение поставки алкогольной продукции ООО «Эрик и К» приостановлено. Решением Росалкогольрегулирования от г. действие лицензии А на закупку, хранение поставки алкогольной продукции ООО «Эрик и К» приостановлено. Направлено в Арбитражный суд г.Москвы заявление об аннулировании лицензии ООО «Эрик и К»