МРУ Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу Выявление и пресечение нелегального оборота алкогольной продукции в ООО «Источник» (ИНН. - презентация

1 МРУ Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу Выявление и пресечение нелегального оборота алкогольной продукции в ООО «Источник» (ИНН ) ООО «Торговый дом «Берестье» (ИНН ) Выявление и пресечение нелегального оборота алкогольной продукции в ООО «Источник» (ИНН ) ООО «Торговый дом «Берестье» (ИНН ) Екатеринбург

2 Выявление и пресечение нелегального оборота алкогольной продукции в ООО «Источник» Общество с ограниченной ответственностью «Источник» осуществляет деятельность по закупке, хранению и поставкам алкогольной продукции на основании лицензии А от сроком действия до г. Верхнеуральск Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул. Мира, стр. 3. Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул. Мира, стр. 3.

3 Проведение плановой проверки в отношении ООО «Источник» В ходе проведения плановой проверки ООО «Источник» в складских помещениях 2, 3, 4 расположенных по адресу: г. Верхнеуральск, ул. Мира, стр. 3, должностными лицами Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по УрФО установлен факт хранения алкогольной продукции с поддельными федеральными специальными марками в количестве бутылок: - водка «Верста ржаная» емкость 1,0 л., крепость 40%, дата розлива , производитель ООО «ВВК «Январь», в количестве бутылок; - водка «Верста» емкость 1,0 л., крепость 40%, дата розлива , производитель ООО «ВВК «Январь», в количестве бутылки; - водка «Верста пшеничная» емкость 1,0 л., крепость 40%, дата розлива , производитель ООО «ВВК «Январь», в количестве бутылок; - водка «Хлебинка» емкость 0,25 л., крепость 40%, дата розлива , производитель ООО «ВВК «Январь», в количестве бутылок; - водка особая «Январская классика дачная» емкость 0,5 л., крепость 40%, дата розлива , производитель ООО «ВВК «Январь», в количестве 60 бутылок; - водка «Верста ржаная» емкость 0,5 л., крепость 40%о, дата розлива , производитель ООО «ВВК «Январь», в количестве бутылок; - водка «Верста» емкость 0,5 л., крепость 40%, дата розлива , производитель ООО «ВВК «Январь», в количестве бутылок; - водка «Верста пшеничная» емкость 0,5 л., крепость 40%, дата розлива , производитель ООО «ВВК «Январь», в количестве бутылок.

4 ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «Источник» При визуальном осмотре ФСМ, а также с помощью прибора Девис-А36 выявлено, что голограмма не меняет цвет, отсутствует свечение вкрапленных волокон, серия номер ФСМ выполнены нехарактерным жирным шрифтом, отсутствует плавный переход цвета в месте изображения литража, плохо читаем микротекст «федеральная специальная марка». В силу абзаца 5 п. 1 ст. 26 Федерального закона Российской Федерации 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», оборот алкогольной продукции с маркировкой поддельными специальными марками запрещен. ООО «Источник», осуществляя хранение алкогольной продукции, обязано было принять меры к соблюдению данного требования законодательства, в том числе, обязано было принять меры к контролю подлинности ФСМ.

5 Административное расследование Составлен протокол осмотра помещений, находящихся там вещей и документов от г /242-АР В отношении ООО «Источник» проведено административное расследование по ч. 2 ст КоАП РФ В отношении ООО «Источник» проведено административное расследование по ч. 2 ст КоАП РФ Составлен протокол об административном правонарушении от г /242-АР/юл в отношении юридического лица по ч. 2 ст КоАП РФ Составлен протокол ареста алкогольной продукции от г /242-АР, согласно которому был наложен арест на бутылок. Получены объяснения директора ООО «Источник» и копии товаросопроводительных документов на алкогольную продукцию. Федеральные специальные марки, которыми маркирована вышеуказанная алкогольная продукция, являются носителями недостоверной информации, нарушен установленный порядок соответствующей маркировки и (или) нанесения информации предусмотренный законодательством Российской Федерации для осуществления налогового контроля, соответственно алкогольная продукция не может признаваться маркированной.

6 Образцы изъятой алкогольной продукции направлены на экспертизу подлинности ФСМ Образцы алкогольной продукции отобраны для экспертизы в соответствии с ГОСТ Р «Продукция винодельческая. Правила приёмки и методы отбора проб» и ГОСТ Р «Водки и водки особые. Правила приемки и методы анализа». Экспертиза ФСМ в ЭКЦ ГУ МВД РФ по Свердловской области. ФСМ Заключениями эксперта от , 4011, 3980, 3989, 3987, , 4006, 4007, 4008, 4009, 4012, 3992, 3994, 3986, 4000, 4013, 3982, 4002, 3988, 3985, 3981, 3995, 3990, 4001 от ; 3984, 3983 от ; 3993, 4004, 4010 от ; 3996; от согласно которым, ФСМ, наклеенные на образцы вышеуказанной алкогольной продукции, изготовлены не производством «Гознак».

7 Решение суда в отношении ООО «Источник» штрафштраф конфискацияконфискация Постановлением Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 2 августа 2012 года ООО «Источник» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей с конфискацией алкогольной продукции, в количестве бутылок. Материалы дела об административном правонарушении направлены в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга на рассмотрение. По факту выявления алкогольной продукции, маркированной поддельными ФСМ, материалы направлены в ГУ МВД РФ по Челябинской области для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи УК РФ.

8 Контрольные мероприятия в отношении ООО «Торговый дом «Берестье» Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Берестье» осуществляет деятельность по закупке, хранению и поставке алкогольной продукции на основании лицензии А от , со сроком действия до года. г. Челябинск Местонахождение организации г. Челябинск, ул. Валдайская, 17, литер «В»

9 Проведение плановой проверки в отношении ООО «Торговый дом «Берестье» В ходе проведения внеплановой проверки должностными лицами Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по УрФО в отношении ООО «ТД «Берестье» установлено, что в помещении склада, принадлежащем обществу и расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. Валдайская, 17, литер «В» хранится алкогольная продукция, маркированная ФСМ с признаками подделки. - водка «Родник Сибири на березовых почках», емк. 0,5 л., крепость 40%, дата розлива г., производитель ООО ПО «Алина», в количестве бутылки. При визуальном осмотре ФСМ, а также с помощью прибора Девис-А36 выявлено, серия номер ФСМ выполнены нехарактерным жирным шрифтом с курсивом, цифры разряда и номера марки пропечатаны нечетко, плохо читаем микротекст «федеральная специальная марка» и выполнен уменьшенным шрифтом.

10 Административное расследование Составлен протокол осмотра помещений, находящихся там вещей и документов от г. В отношении ООО ТД «Берестье» проведено административное расследование по ч. 2 ст КоАП РФ В отношении ООО ТД «Берестье» проведено административное расследование по ч. 2 ст КоАП РФ Составлен протокол об административном правонарушении от г. 616-опт в отношении юридического лица по ч. 2 ст КоАП РФ Составлен протокол ареста алкогольной продукции от г., согласно которому был наложен арест на 491 бутылку. Получены объяснения директора ООО ТД «Берестье» и копии товаросопроводительных документов на алкогольную продукцию. В силу абзаца 5 п. 1 ст. 26 Федерального закона Российской Федерации 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», оборот алкогольной продукции с маркировкой поддельными специальными марками запрещен. ООО ТД «Берестье», осуществляя хранение алкогольной продукции, обязано было принять меры к соблюдению данного требования законодательства, в том числе, обязано было принять меры к контролю подлинности ФСМ.

11 Образцы изъятой алкогольной продукции направлены на экспертизу подлинности ФСМ Образцы алкогольной продукции отобраны для экспертизы в соответствии с ГОСТ Р «Продукция винодельческая. Правила приёмки и методы отбора проб» и ГОСТ Р «Водки и водки особые. Правила приемки и методы анализа». Экспертиза ФСМ в ЭКЦ ГУ МВД РФ по Челябинской области. ФСМ Заключение эксперта от ПЭ 0521, согласно которого, ФСМ, наклеенные на образцы вышеуказанной алкогольной продукции, изготовлены производством фабрики «Гознак». Однако, в первоначальное содержание данных марок внесены изменения: путем удаления части изображения способом смывания с последующим нанесением новых изображений

12 Решение суда в отношении ООО «Торговый дом «Берестье» штрафштраф конфискацияконфискация 24 января 2012 года Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка принято решение о приостановлении действия лицензии у ООО Торговый дом «Берестье». 28 мая 2012 года ООО ТД «Берестье» добровольно прекратили действие лицензии и сдали её в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка. Постановлением Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 10 мая 2012 года ООО ТД «Берестье» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей с конфискацией алкогольной продукции, в количестве 941 бутылка. По факту выявления алкогольной продукции, маркированной поддельными ФСМ в отношении ООО ТД «Берестье» ГУ МВД РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи УК РФ.