Незаконное уголовное преследование сельхозпроизводителей. Как бизнесу защитить свои права Ольга Романова Управляющий партнер, адвокат. - презентация

1 Незаконное уголовное преследование сельхозпроизводителей. Как бизнесу защитить свои права Ольга Романова Управляющий партнер, адвокат

2 В УК РФ около 60 статей по которым можно привлечь бизнес к ответственности

3 Преступления экономической направленности за 2013 год (по данным МВД РФ)

4 Статьи – основания для уголовного преследования (1) Глава УК РФСтатья УК РФОснования для привлечения Глава 19. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданин Ст Отказ в предоставлении гражданину информации Персональные данные, данные для заключения коллективного трудового договора, задержка выдачи трудовой книжки, различного рода справок (3- НДФЛ) и т.п. Ст Нарушение требований охраны труда Причинение тяжкого вреда здоровью, смерть одного и более лиц Ст.145. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Ст Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат Частичная невыплата свыше 3-х месяцев; полная невыплата свыше 2-х месяцев.

5 Статьи – основания для уголовного преследования (2) Глава УК РФСтатья УК РФОснования для привлечения Глава 19. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданин Ст Нарушение авторских и смежных прав. Присвоение авторства (плагиат). Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав. Приобретение, хранение, перевозка контрафакта. Высокий размер – свыше руб., особо крупный размер – 1 млн. руб. Ст Нарушение изобретательских и патентных прав Незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству

6 Статьи – основания для уголовного преследования (3) Глава УК РФСтатья УК РФОснования для привлечения Глава 21. Преступления против собственности Ст МошенничествоПриобретение прав на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Ст Мошенничество в сфере кредитования Предоставление банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений Ст Мошенничество при получении выплат Касается субсидий и дотаций. Предоставление заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, умолчание о фактах, которые влекут прекращение выплат Ст Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности Преднамеренное неисполнение договорных обязательств

7 Мошенничество – «любимая» статья для давления на бизнес Уголовное преследование по заказу конкурентов, недобросовестных чиновников. Способ давления при разрешении экономических споров и для захвата бизнеса.

8 Рост уголовного преследования сельхопрозводителей Ст «Мошенничество при получении выплат» УК РФ: пособия, компенсации, субсидии, другие предусмотренные законом выплаты. Правоохранительные органы в принудительном порядке истребуют сведения о выданных компенсациях и субсидиях. Уголовные дела возбуждаются на основании рапортов участковых или сотрудников организации

9 Что делать, если вы подозреваемый или вас вызвали в ОЭБ/УЭБ? 1. Незамедлительно обратиться к адвокату. 2. Не давать никаких объяснений и показаний в отсутствии своего адвоката. 3. Отказаться от услуг адвоката, предложенного следователем или оперативниками. 4. Собрать как можно больше доказательств вашей невиновности совместно с адвокатом. 5. Подготовить своих родных, близких, сотрудников фирмы к возможным обыскам в вашем жилище, офисе, производственных помещениях.

10 Статьи – основания для уголовного преследования (4) Глава УК РФСтатья УК РФОснования для привлечения Глава 21. Преступления против собственности Ст Мошенничество в сфере страхования. Хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу. Ст Мошенничество в сфере компьютерной информации. Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно- телекоммуникационных сетей Ст Присвоение или растрата. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному.

11 Статьи – основания для уголовного преследования (5) Глава УК РФСтатья УК РФОснования для привлечения Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности Ст.171. Незаконное предпринимательство. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере Ст Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продуктов. Товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке акцизными марками, специальными марками или знаками соответствия, защищенными от подделок

12 Статьи – основания для уголовного преследования (6) Глава УК РФСтатья УК РФОснования для привлечения Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности Ст.174. Легализация (отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Операции с наличными денежными средствами. Получение денежных средств от оффшорных компаний. Перечисление денежных средств оффшорным компаниям. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. Ст Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления

13 Статьи – основания для уголовного преследования (7) Глава УК РФСтатья УК РФОснования для привлечения Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности Ст Незаконное получение кредита. Получение кредита либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии. Ст Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Уклонение от погашения кредиторской задолженности после вступления в силу судебного акта Ст Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Под угрозой насилия, уничтожения имущества, распространения порочащих сведений. Ст. 180 Незаконное использование товарного знака.

14 Статьи – основания для уголовного преследования (8) Глава УК РФСтатья УК РФОснования для привлечения Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности Ст Незаконное получение кредита. Получение кредита либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии. Ст Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Уклонение от погашения кредиторской задолженности после вступления в силу судебного акта Ст Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Под угрозой насилия, уничтожения имущества, распространения порочащих сведений. Ст. 180 Незаконное использование товарного знака.

15 Статьи – основания для уголовного преследования (9) Глава УК РФСтатья УК РФОснования для привлечения Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности Ст Неправомерные действия при банкротстве. Сокрытие имущества, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность Ст Преднамеренное банкротство. Совершение действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, по уплате обязательных платежей Ст Фиктивное банкротство. Заведомо ложное публичное объявление о несостоятельности.

16 Статьи – основания для уголовного преследования (10) Глава УК РФСтатья УК РФОснования для привлечения Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности Ст Неправомерные действия при банкротстве. Сокрытие имущества, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность Ст Преднамеренное банкротство. Совершение действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, по уплате обязательных платежей Ст Фиктивное банкротство. Заведомо ложное публичное объявление о несостоятельности.

17 Статьи – основания для уголовного преследования (11) Глава УК РФСтатья УК РФОснования для привлечения Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности Ст Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица Крупный размер – 1 млн. руб. Особо крупный размер – 3 млн.руб. Ст Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации Непредставления налоговой декларации или иных документов, либо включение в налоговую декларацию заведомо ложных сведений Ст Неисполнение обязанностей налогового агента НДФЛ Ст Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов

18 Защита по налоговым преступлениям (1) Налоговый аудит, подготовка к налоговой проверке. Выявление и нейтрализация налоговых рисков. Обжалование акта налоговой проверки в административном порядке, с участием налогового адвоката. Формирование позиции защиты по уголовному делу. Доследственная проверка по делам об уклонении от уплаты налогов. Ст.140 УПК РФ – материалы налоговой проверки основание для возбуждения уголовного дела.

19 Защита по налоговым преступлениям (2) Сотрудники полиции имеют право участвовать в проведении выездных налоговых проверок только по запросу налоговых органов. Требуйте постановление о проведении оперативно- розыскных мероприятий. Храните документы организации в третьем месте. Выдавайте документы в объеме налоговой проверки. Используйте удаленные сервера. Не конфликтуйте с сотрудниками полиции, иначе – будьте готовы к их визиту в ваш офис. Изъятие компьютеров и серверов, полное изъятие документов и прочие «прелести».

20 О плановых проверках можно узнать заранее Плановые проверки раз в 3 года. Сводный план проведения проверок МВД юридических лиц и предпринимателей на 2014 г. Сводный план проверок предпринимателей на 2014 г. Информация размещается на сайтах Прокуратур субъектов РФ, Управлений МВД субъектов РФ в декабре. В план включается информация о предприятии/ИП, которое будет проверяться, срок проведения проверки, органы, которые будут осуществлять проверку (Россельхознадзор, Росреестр, МЧС и др.).

21 Спасибо за внимание! Адвокат Ольга Романова