Арбитражный суд города Москвы решением от 28 февраля 2014 года А40-178715/13 аннулировал лицензию ООО «Диланж» (ИНН 7722244055). РЕШЕНИЕ СУДА В ОТНОШЕНИИ. - презентация

1

2 Арбитражный суд города Москвы решением от 28 февраля 2014 года А /13 аннулировал лицензию ООО «Диланж» (ИНН ). РЕШЕНИЕ СУДА В ОТНОШЕНИИ ООО «ДИЛАНЖ» ОСНОВАНИЯ ДЛЯ АННУЛИРОВАНИЯ 1. ООО «Диланж» во 2 и 3 квартале 2011 года осуществляла оборот алкогольной продукции, незафиксированной в ЕГАИС, в объеме 23,7 тыс. дал; 2. ООО «Диланж» реализовывала алкогольную продукции (водка «FINIKI Йелы-паллы») с поддельными федеральными специальными марками; Кроме того, площадь складских помещений ООО «Диланж» (535,5 кв. м) не позволяет осуществлять декларируемый объем оборота алкогольной продукции (3,2 млн. дал в 2013 году), т.е. организация «отмывает» нелегальную продукцию. ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СУДА ПОСЛУЖИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ: 1. совместной проверки ФСБ России и ФС РАР (май 2013 года); 2. проверки ФС РАР (июль- август 2013 года); 3. совместной проверки МВД России и ФС РАР (октябрь 2013 года); 4. рассмотрения судом исков участников алкогольного рынка к ООО «Диланж» (ООО «Винторг», А /2013). С решением суда можно ознакомиться по ссылке 1

3 НЕЗАКОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО «ДИЛАНЖ» Нелегальный алкоголь ООО «Диланж» якобы легальный алкоголь ООО «Диланж» в 4 кв года осуществил поставку в ООО "Алко-Мир" (ИНН ) 476,6 тыс. дал алкогольной продукции (45 % всех поставок). Под именем легальных заводов поставляется нелегальная алкогольной продукция СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ООО «Диланж» ИНН: Адрес: г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 35, стр. 1, 3 Лицензия: от ЗАП Вид деятельности: закупка, хранение и поставки алкогольной продукции. Лицензия приостановлена по решению ФС РАР от 11 ноября 2013 г. 10/197-опт и аннулирована по решению суда от 28 февраля 2014 года А /13. февраль 2012 года На выставке «Прод Экспо 2012» ООО «Диланж» несмотря на отсутствие лицензии предлагало алкогольную продукцию (водку) с собственного склада Получение лицензии Приостановка действия лицензии Аннулирование лицензии Настоящее время Несмотря на приостановку, а затем и аннулирование лицензии организация реализует алкогольную продукции через интернет по ценам ниже минимальных. 2

4 Нелегальный производитель ДРУГИЕ ФАКТЫ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ДИЛАНЖ» ЗАКУПКА НЕЛЕГАЛЬНОЙ ВОДКИ Сотрудники Росалкогольрегулирования 22 октября 2013 года на товарной станции Москва-Бутырская обнаружили 8 контейнеров с нелегальной алкогольной продукцией (148 тыс. бутылок). Вся алкогольная продукция была маркирована федеральными специальными марками (ФСМ), имеющими признаки подделки. В сопроводительных документах, в качестве покупателя алкогольной продукции значился ООО «Диланж» (Москва). ФИКТИВНАЯ ПОСТАВКА НЕЛЕГАЛЬНОЙ ВОДКИ. Сотрудники управления "К" ФСБ России при участии представителей Росалкогольрегулирования в мае 2013 года в Сергиевом Посаде выявили незаконное производство водки. В ходе проверки было обнаружено 46 тыс. бутылок алкогольной продукции, маркированной поддельными федеральными специальными марками (ФСМ). Кроме того, обнаружены товарно- транспортные накладные на поставку водки, согласно которым поставщиком водки является ООО «Диланж» (получатель – ООО «Грин»). Нелегальный производитель оптовик ООО «Диланж» Фиктивные документы о поставке легальной водки Фальсифицированная водка с фиктивными сопроводительными документами «Легализация» фальсифицированной водки ООО «Диланж» Нелегальная водка оптовик Нелегальная водка с сопроводительными документами «Отмывка» нелегальной водки 3