Виктор КОЛИН

Коррупция Коррупция это злоупотребление служебным положением для личной выгоды.

Определение коррупции Коррупция – любое незаконное использование лицом, обладающим публичным статусом, своей должности для получения материальных благ или непричитающейся выгоды для себя или для другого лица вопреки законным интересам общества и государства, либо незаконное предоставление другому лицу материальных благ или непричитающейся выгоды. (предусмотренное Законом о предупреждении и борьбе с коррупцией 90-XVI от )

Национальная законодательная база 1. Конституция Республики Молдова 2. Уголовный кодекс 3. Кодекс о правонарушениях 4. Закон о предупреждении и борьбе с коррупцией 5. Закон о конфликте интересов

Национальная законодательная база 6. Закон о Кодексе поведения государственного служащего 7. Закон об оперативно-розыскной деятельности 8. Закон о государственной службе 9. Проект закона о государственной должности и статусе государственного служащего 10. Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Национальная законодательная база 11. Закон о декларировании и контроле за доходами и имуществом государственных деятелей, судей, прокуроров, государственных служащих и некоторых руководящих работников 12. Закон о государственной защите потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному процессу 13. Закон о государственных закупках 14. Закон о статусе офицера по уголовному преследованию 15. Закон о доступе к информации 16. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова 17. Постановление об утверждении Национальной стратегии по предупреждению коррупции и борьбе с ней и Плана мероприятий по реализации национальной стратегии по предупреждению коррупции и борьбе с ней

Субъекты актов коррупции или фактов коррупционного поведения 1) лица, занимающие ответственные государственные должности; 2) государственные служащие; 3) судьи, прокуроры, офицеры по уголовному преследованию, военнослужащие, сотрудники дипломатической службы, налоговой службы, таможенной службы, Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, органов государственной безопасности, органов внутренних дел; 4) руководители и заместители руководителей публичных учреждений, государственных или муниципальных предприятий, коммерческих обществ с мажоритарным государственным капиталом;

Субъекты актов коррупции или фактов коррупционного поведения 5) лица, уполномоченные в соответствии с нормативными актами принимать решения в отношении имущества, находящегося в собственности государства или административно- территориальных единиц, в том числе в отношении финансовых средств, или которые имеют право распоряжаться таким имуществом; 6) лица, оказывающие публичные услуги; 7) лица, которым делегирована на постоянной или временной основе одна из должностей, указанных в пунктах 1)–6); 8) государственные служащие после прекращения полномочий, отставки или освобождения от должности в соответствии с действующим законодательством; 9) доверенные лица конкурентов на выборах; 10) нотариусы, аудиторы, адвокаты и представители в судебных инстанциях; 11) другие лица, предусмотренные законодательством.

Компетенция органа уголовного преследования Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией () Компетенция органа уголовного преследования Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (Статья 269 УПК) Преступления против собственности (ст. 191, 195 УК); Экономические преступления (ст УК); Информационные преступления и преступления в области электросвязи (ст /1 УК); Преступления, совершенные должностными лицами (ст УК); Преступления, совершенные лицами, управляющими коммерческими, общественными и иными негосударственными организациями (ст УК).

Акты коррупции активное коррумпирование пассивное коррумпирование извлечение выгоды из влияния получение взятки дача взятки получение незаконного вознаграждения

Факты коррупционного поведения 1) вмешательство в деятельность других органов, предприятий, учреждений, организаций независимо от вида собственности и организационно-правовой формы с использованием служебного положения в случае, если это не входит в их компетенцию, что приводит к конфликту интересов; 2) участие с правом голоса или принятия решения при рассмотрении и разрешении вопросов, касающихся личных интересов или интересов лиц, с которыми они находятся в родственных отношениях; 3) предоставление помощи, не предусмотренной нормативными актами, в предпринимательской или другой частной деятельности либо выполнение функций поверенного в делах третьих лиц в органе публичного управления, в котором они работают или который находится в их подчинении, либо деятельность которого они контролируют; 4) необоснованное оказание предпочтения определенным физическим или юридическим лицам при подготовке и вынесении решения;

Факты коррупционного поведения 5) использование привилегий при получении для себя или для других лиц кредитов и ссуд, приобретении ценных бумаг, недвижимого и иного имущества со злоупотреблением служебного положения; 6) незаконное использование в личных интересах или в интересах других лиц публичного имущества, предоставленного в его распоряжение для выполнения служебных обязанностей; 7) использование в личных интересах или в интересах других лиц информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если таковая не подлежит разглашению;

Факты коррупционного поведения 8 ) отказ в личных интересах или в интересах других лиц в предоставлении физическим или юридическим лицам информации, разрешенной нормативными актами, задержка предоставления указанной информации либо намеренное представление недостоверной или выборочной информации; 9) распоряжение материальными и финансовыми публичными ресурсами не по назначению, в личных интересах или в интересах других лиц; 10) получение от любого физического или юридического лица подарков или других выгод за выполнение служебных обязанностей или за свой социальный статус, а также их предложение другим государственным служащим, за исключением символических знаков внимания, сувениров согласно нормам протокола и международной вежливости; 11) нарушение других ограничений, установленных деонтологическими кодексами и другими аналогичными нормами.

Статья 324. Пассивное коррумпирование Действия должностного лица, которое притязает на получение или принимает предложения, деньги, ценные бумаги, иное имущество или выгоды имущественного характера, соглашается принять не полагающиеся ему услуги, преимущества или выгоды за выполнение или невыполнение либо затягивание или ускорение выполнения действия, входящего в его служебные обязанности, или за совершение действия в нарушение своих обязанностей, а равно за содействие в получении от властей наград, должностей, рынков сбыта или в благоприятном решении вопросов, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

Статья 325. Активное коррумпирование Обещание, предложение или передача должностному лицу лично или через посредника имущества или услуг, указанных в статье 324, в целях, предусмотренных в той же статье, наказываются лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц.

Статья 326. Извлечение выгоды из влияния Принятие или вымогательство денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера, согласие принять услуги, имущество или выгоды лично или через посредника, для себя или для другого лица, совершенные умышленно лицом, имеющим влияние на служащего или утверждающим, что имеет такое влияние, с целью побудить последнего к выполнению или невыполнению действий, входящих в его служебные обязанности, независимо от того, были совершены такие действия или нет, наказываются штрафом в размере от 500 до 1500 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет.

Статья 333. Получение взятки Получение лицом, управляющим коммерческой, общественной или иной негосударственной организацией, взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера, а равно согласие принять не полагающиеся ему услуги, преимущества или выгоды за выполнение или невыполнение либо затягивание или ускорение выполнения действия в интересах взяткодателя или представляемых им лиц, если такое действие входит в служебные обязанности взяткополучателя, наказываются штрафом в размере от 500 до 1500 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Статья 334. Дача взятки Дача взятки наказывается штрафом в размере от 500 до 1000 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет.

Статья 330. Получение служащим незаконного вознаграждения Получение служащим органов публичной власти, других государственных предприятий, учреждений и организаций, не являющимся должностным лицом, незаконного вознаграждения или иных выгод имущественного характера за выполнение действий или оказание услуг, входящих в его служебные обязанности, наказывается штрафом в размере от 200 до 400 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Уголовные дела направленные в суд в период (два месяца)

Из 385 уголовных дел направленных в суд :

2010

Коррупционные методы противоправного захвата предприятий и бизнеса Рейдерство (от англ. raider, изначально «участник налёта») силовое недружественное поглощение предприятия против воли его собственника, имеющего преимущественное положение в данном предприятии, и/или руководителя.англ. налёта поглощение Процесс, сопряженный с рейдерством, называется «рейдерский захват».

Схема противоправного поглощения бизнеса посредством использования коррупционного ресурса в правоохранительных органах Поиск и анализ информации Определение или создание оснований для блокирования деятельности предприятия или уголовного преследования руководство предприятия Предложение о заключении сделки, выгодной агрессору Создание угрозы возбуждения уголовного дела Недружественный PR Заключение под стражу руководителей предприятия Арест денежных средств на счетах Арест имущества предприятия Возбуждение уголовного дела Условия для возникновения просроченной кредиторской задолженности Скупка долгов и реализация схемы поглощения через банкротство ЗАХВАТ БИЗНЕСА Заключение сделки, выгодной агрессору БЛОКИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ или да нет или

Коррупция в мире. Как борются со злом в Китае, Гонконге и Сингапуре? для госслужащих появились специальные занятия, помогающие бороться с соблазном принять взятку «Антикоррупционное тай-цзи»

Cуть этого тренинга «Смогу ли я противостоять искушению получить взятку в размере 15 тысяч долларов? А если предложат 1,5 миллиона долларов? И готов ли я понести наказание - несколько лет в тюрьме, а вдруг смертная казнь?»

Спасибо за внимание!