« Уголовно-правовые риски, связанные с ведением бизнеса в России : работа для юристов в сфере «преступлений белых воротничков». Виктор Буробин Президент АБ «Адвокатская фирма «Юстина»

2 Общесистемные риски, связанные с ведением бизнеса в России -Отсутствие независимой судебной власти -Коррупция -Искусственная криминализация предпринимательской деятельности По уголовному кодексу 1961г. Хозяйственные преступления 27 составов. По уголовному кодексу 1996г. Преступления в сфере экономической деятельности 40 составов. (С момента принятия в главу об экономических преступлениях 14 раз вносились поправки) Экзотические составы: -Незаконное предпринимательство и Лжепредпринимательство (за 8 лет осуждено чел.; в 2005г. утратила силу); - Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров; - Две легализации – своего и чужого (тяжкая статья); - Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности; - Заведомо ложная реклама (утратила силу); - Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах; - Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (Например: незаконный отказ в созыве собрания). Прослеживается явная тенденция избыточного уголовно-правового регулирования хозяйственной деятельности.

3 Последствия искусственной криминализации хозяйственной жизни 1. Значительно выросло количество преступлений, а отсюда и осужденных, в сфере экономики. 1997г. – чел. 2005г. – чел. 2. Усложнение хозяйственной жизни России не сопровождалось адекватной юридической проработкой теоретических и практических вопросов соотношения гражданского и уголовного права. На доктринальном уровне не разработаны критерии частно-правовой и уголовно-правовой ответственности. Бизнес по развитию опережает правоохранительную и судебную системы. (Гражданско-правовая сделка купли-продажи акций Русснефти по «заниженной» цене была рассмотрена налоговыми органами как сделка, противная основам правопорядка с требованием обращения акций в доход государства). 3. Поскольку составы уголовных преступлений в сфере экономической деятельности носят каучуковый характер, это порождает произвол правоохранителей и отсутствие ориентиров у предпринимателей. 4. Трактовка и применение уголовного законодательства происходят избирательно. ( Трансфертные цены в нефтяной отрасли – у Юкоса они как считала уголовная юстиция были ниже рыночных - М. Ходорковский и П. Лебедев осуждены, у Русснефти они были выше рыночных и М. Гуцериев долгое время был вынужден скрываться за границей, а в отношении Роснефти ВАС высказался, что цены в таком случае определяются соглашением сторон и никаких уголовных моментов в таком определении цены нет). 5. Арбитражные споры хозяйствующих субъектов часто сопряжены с незаконным возбуждением уголовных дел в отношении собственников или менеджмента, как формы давления. 6. В российском праве возникла новая отрасль – «уголовное гражданское право». Стали использоваться неизвестные гражданскому праву термины: «фиктивное юридическое лицо», «заведомо невыгодные условия сделки», «подложные условия договора», «фиктивный переход права собственности», «обналичивание денег», вместо совета директоров термин «организованная группа» и т.д.

4 Применяемые «правоохранителями» технологии 1. При наличии общехозяйственного спора незаконно возбуждается уголовное дело по тому же основанию для оказания давления на одну из сторон. Самая распространенная «каучуковая статья-мошенничество. 2. Проведение всевозможных проверок предприятия различными контролирующими службами. 3. Выемки, обыски, допросы сотрудников, арест товара, акций и т.д. с целью парализации деятельности предприятия. 4. Использование налоговых проверок и возложение на предпринимателей функций госорганов по так называемым фирмам-однодневкам, доначисление налогов со ссылкой на неосмотрительность. 5. Арест или угроза ареста генерального директора или собственника предприятия. Как результат – незаконное перераспределение собственности и активов. Общий вывод – атмосфера ведения бизнеса в России неблагоприятна. Отсутствует адекватная система защиты собственности. Бизнес подавлен административно- чиновничьим бременем. Появилась угроза регулирования экономической жизни уголовно-правовыми средствами.

Уголовно-правовые и иные риски для юристов, обслуживающих бизнес 5 1. Профессиональная деятельность юристов и адвокатов становиться небезопасной. (Неполный список убийств за последнее время: А.Бралюк, С.Магницкий, Д.Штейнберг, Е.Замосквичев, И.Максимова, К.Деев, С.Жалинов, Е.Яцык, И.Розенберг). 1.Юристы, обслуживающие бизнес, воспринимаются «правоохранителями» как пособники в совершении преступлений. (В отношении многих юристов работавших в «Юкосе» были возбуждены уголовные дела. Всех адвокатов, работавших по защите М. Ходорковского и П. Лебедева кроме Г.Падвы пытались лишить адвокатского статуса). 2. Юристы без статуса адвоката более уязвимы и обладают меньшими правами. 3. Адвокаты, активно защищающие своего клиента, подвергаются преследованиям вплоть до уголовного. ( Адвокату С.Бровченко, активно работавшему по защите прав клиента, были подброшены наркотики, три раза приговор по его делу отменялся. До оправдания он отсидел 7 лет. В 2009г. в отношении 8 московских адвокатов возбуждены уголовные дела. 4 из них заказные. Юрист Магницкий погиб в тюрьме, а адвокат Хайретдинов покинул страну, подвергшись преследованиям в связи с разоблачением милиционеров, похитивших из бюджета более 5 млрд. руб.) 4.«Правоохранители» вызывают адвокатов на допросы по делам своих клиентов, после чего отстраняют от ведения защиты, подвергают адвокатов приводам, незаконным обыскам, досмотрам. ( В 2009г. в Москве 8 адвокатов были допрошены, 2 адвоката подвергнуты приводу).

Способы защиты своего юридического бизнеса 6 1. Нужны совместные действия юристов по повышению имиджа профессии. Слово адвокат, юрист должно звучать «гордо». 2. Усиление влияния адвокатской корпорации – Адвокатских палат. Создание в них Комиссий по защите прав адвокатов. 3. Работа над продвижением бренда собственной компании. 4. Наличие в самой юридической компании или на договорных началах адвокатов уголовно-правовой направленности для защиты бизнеса. 5. Тщательная работа с клиентом – его идентификация, обязательное заключение с ним договора на оказание юридической помощи, формулирование четких условий ее оказания. 6. Ведение адвокатских досье, точное соблюдение правил о конфликте интересов и адвокатской тайне.