КОМИТЕТЫ СД: ФОРМАЛЬНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ ОБЪЕКТИВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ?

КОМИТЕТЫ СД Современный и эффективный механизм корпоративной работы Площадка для коммуникаций акционеров, членов Совета директоров и менеджмента Общества Показатель высокого уровня корпоративной культуры Требование закона для публичного обращения ценных бумаг КАЧЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ Зачем нужны КОМИТЕТЫ СД?

3 Какие КОМИТЕТЫ СД у нас созданы? 1) Комитет по экономике, финансам и развитию 2) Комитет по технической политике, закупкам и инвестициям 3) Комитет по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала 4) Комитет по аудиту

4 СОСТАВ КОМИТЕТОВ СД В состав Комитетов входят: 1) Члены Совета директоров 2) Профильные эксперты – представители акционеров 3) Руководители структурных подразделений Общества Председатель Комитета Заместитель Председателя Комитета Члены комитета

5 ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ СД 1. Решение Комитета принимается ЕДИНОЛИЧНО Председателем Комитета, остальные члены Комитеты – высказывают ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 2. НЕТ решения Комитета – НЕТ вопроса на СД 3. ОПЕРАТИВНОЕ рассмотрение вопросов Комитетом (3 раб. дня) 4. РАЗГРАНИЧЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ между Комитетами 5. ФОРМА РАБОТЫ Комитетов – СВОБОДА ВЫБОРА: очная, заочная, видеоконфереция, селекторное заседание, электронный документооборот, выезд на объекты Общества, др. 6. Взаимодействие с другими Комитетами СД (запрос мнений) 7. Оценка работы Комитетов со стороны КС Общества

6 ЗАДАЧИ КОМИТЕТОВ СД 2 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА СД 1 ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ВОПРОСАМ КОМПЕТЕНЦИИ КОМИТЕТА ВОПРОС, КОТОРЫЙ НЕ ПОЛУЧИЛ ОДОБРЕНИЯ КОМИТЕТА, НЕ ВЫНОСИТСЯ НА СД !

7 КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТОВ СД Комитет по экономике, финансам и развитию Регламент бизнес-планирования Единый бизнес-план и KPI Комитет по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала Кадровая политика Ключевые назначения Комитет по технической политике, закупка и инвестициям Производственная программа Инвестиционная программа Ремонтная деятельность Комитет по аудиту Кандидатура аудитора и размер его услуг Назначение финансового контролера и рассмотрение его отчетов Закупочная политика Охрана труда Корпоративные финансы Страховая защита Оргпроектирование Система мотивации

8 РЕГЛАМЕНТАЦИЯ 1) УСТАВ ОБЩЕСТВА 2) ПОЛОЖЕНИЕ О СД 3) ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТАХ СД 4) РЕГЛАМЕНТ ПОДГОТОВКИ И СОГЛАСОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ К СД 5) СПЕЦТРЕБОВАНИЯ КОМИТЕТОВ К МАТЕРИАЛАМ СД ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 6) ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ СД

9 МЕСТО КС В РАБОТЕ КОМИТЕТОВ СД КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ - ключевой координатор и гарант соблюдения процедур 1) Комитет по экономике, финансам и развитию 2) Комитет по технической политике, закупкам и инвестициям 3) Комитет по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала 4) Комитет по аудиту СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

10 Портал в работе Комитетов СД: Календарь КС

11 Портал в работе Комитетов СД: ТАБЛИЦА КОНТРОЛЯ ЗАСЕДАНИЙ СД ПЛАНОВЫЕ СД п/п Дата СДПовестка СДСогласующие Комитеты СД Дата направления материалов в Комитеты СД Статус согласования Комитетами СД Избрание Центральной закупочной комиссии в новом составе КТПИЗ Согласовано 2. Утверждение Единого Бизнес-плана Общества на 2011 год КЭФР Согласовано 3. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции ККВ Согласовано Отчет Финансового контролера за декабрь 2010 г. КА Согласовано 2. Об утверждении Кредитной политики Общества КЭФР Согласовано 3. Об одобрении договора займа между Обществом и ООО «Василек» КЭФР Согласовано 4. О согласовании кандидатуры на должность Директора по продажам Общества ККВ Согласовано

RU-COM диверсифицированная бизнес-группа, которая инвестирует и RU-COM диверсифицированная бизнес-группа, которая инвестирует и эффективно управляет в следующих отраслях: 1)промышленное и энергетическое строительство 2)энергетика 3)мостостроение, дорожное и инфраструктурное строительство 4)энергетическое машиностроение 5)угольная отрасль 6)сельское хозяйство 7)ЖКХ 8)Энергоэффективность и энергосбережения 9)Венчурные проекты в биотехнологиях, медицине, атомной энергетике и IT RU-COM – это 60 тыс. специалистов и 220 млрд.руб. выручки RU-COM – Лучшая компания 2010 года в сфере «Управления промышленными активами» О RU-COM

Спасибо за внимание! Галина Тарасова Директор по корпоративной практике Контакты , 07 июля 2011