«Исследовательская станция» Корпоративная презентация Интеграция и анализ данных с использованием продукта «Исследовательская станция»

«Исследовательская станция» Интеграция и анализ данных с использованием системы «Исследовательская Станция». 2 Краткое резюме Идентификация и верификация клиентов, сотрудников и партнеров, а так же определение их делового окружения, является одной из наиболее приоритетных задач, с которой банк чаще всего сталкивается в ходе осуществления своей деятельности. Информация решает все. Масштаб и качество информационного поля, которым обладает банк, определяет возможность принимать правильные и своевременные решения в отношении своих клиентов, сотрудников и партнеров. «Исследовательская станция» - прикладной специализированный программный продукт, который был разработан для быстрого и качественного решения вышеописанных задач.

«Исследовательская станция» Интеграция и анализ данных с использованием системы «Исследовательская Станция». Принципы реализации политики «Знай своего …» 3 …… Клиент СотрудникПартнер

«Исследовательская станция» Интеграция и анализ данных с использованием системы «Исследовательская Станция». 4 Информационное поле: основные акценты Создание единого хранилища универсальной структуры. Основой стали около 30 структур БД используемых на данный момент с дополнением возможностями интеграции с неструктурированной информацией и документами. Предварительная мануальная обработка данных. Проведение анализа изменений в структуре баз данных, подлежащих обновлению, с последующим устранением расхождений. Предварительная очистка данных и идентификация «неполных» объектов. Применение собственных вероятностных и фонетических алгоритмов, использование имеющихся данных в качестве источника знаний для идентификации через вторичные признаки. Исключение дублирования. Объект заносится в хранилище один раз, далее он и его связи модифицируются в соответствии с поставляемыми данными с фиксацией изменений его свойств. Накопление и использование исторических данных. «Исследовательская станция» является одним из немногих продуктов на рынке, который накапливает поступающую в систему информацию, что предоставляет дополнительные возможности для анализа исследуемых объектов. Построение связной модели объектов. Связи между объектами устанавливаются и модифицируются в момент загрузки данных. Используется универсальный механизм обновления. Предоставление расширенных поисковых возможностей. Возможность выполнять поиск объекта по всем собственным атрибутам и атрибутам связанных объектов. Визуальное представление информации. Генерация графа связности исследуемого объекта.

«Исследовательская станция» Интеграция и анализ данных с использованием системы «Исследовательская Станция». 5 Провайдеры обеспечивают трансформацию объектов источников в объект целевой БД Сервер-синхронизатор реализует универсальную логику загрузки и обновления объектов Поток и трансформация данных

«Исследовательская станция» Интеграция и анализ данных с использованием системы «Исследовательская Станция». Сфера применения «Исследовательской станции» 6 1.Проверка репутации и связей потенциальных клиентов в ходе андеррайтинга кредитных продуктов. 2.Оценка репутации и благонадежности как кандидатов на замещение вакантных позиций, так и действующих сотрудников банка. 3.Выявление конфликта интересов внутри банка. 4.Определение альтернативных источников погашения проблемной задолженности. 5.Определение круга связанных лиц, причастных к схеме мошенничества. 6.Проведение дистанционной проверки деловой репутации партнеров по бизнесу и контрагентов. 7.Проверка деловой репутации банков-контрагентов при установлении лимитов по корреспондентским счетам и осуществлении сделок по слияниям и поглощениям. 8.…

«Исследовательская станция» Интеграция и анализ данных с использованием системы «Исследовательская Станция». Проверка репутации и связей потенциальных клиентов в ходе оформления кредитных продуктов 7 Кредиты наличными Потребительские кредиты Классическое кредитование ЮЛ Кредиты на автомобили Кредиты на недвижимость Микрокредитование

«Исследовательская станция» Интеграция и анализ данных с использованием системы «Исследовательская Станция». Выявление конфликта интересов внутри банка 8 На графе приведен пример конфликта интересов менеджера отдела закупок и банка. Лицо, имеющее с менеджером отдела закупок идентичные фамилию и адрес проживания (жена, дочь, сестра, мать…), является учредителем компании – провайдера услуг для банка.

«Исследовательская станция» Интеграция и анализ данных с использованием системы «Исследовательская Станция». 9 Наличие негативной информации по связанному юридическому лицу Проведение дистанционной проверки деловой репутации партнеров по бизнесу и контрагентов Компания, желающая предоставлять банку услугиВладелец компании Пиктограмма, показывающая наличие возможности дальнейшего отображения связей объекта Проверка благонадежности партнеров до оформления договорных взаимоотношений. Выявление подставных компаний. Исключение нежелательных партнеров и контрагентов.

«Исследовательская станция» Интеграция и анализ данных с использованием системы «Исследовательская Станция». Проверка деловой репутации банков-контрагентов 10

«Исследовательская станция» Интеграция и анализ данных с использованием системы «Исследовательская Станция». 11 Хранение и обработка информации на стороне клиента. Предварительная обработка БД в полуавтоматическом режиме для повышения качества данных. Большое количество интегрированных баз данных (включая негативную информацию). Возможность расширения хранилища данных новыми объектами и типами связей. Гибкий и быстрый поиск объектов. Продвинутые средства визуализации связей между объектами. Хранение истории изменения данных по объекту. Возможность применения специфической бизнес-логики для установления связей между объектами. Открытость платформы, возможность расширения необходимым функционалом. Легкость интеграции с программными продуктами сторонних производителей (API). Широкий спектр вариантов использования. Единая точка доступа ко всем данным по объектам. Преимущества «Исследовательской Станции»

«Исследовательская станция» Интеграция и анализ данных с использованием системы «Исследовательская Станция». 12 Создание персонализированных проектов для клиентов. Разработка системы оповещения (алертов), отправляющей сообщения при появлении информации, которая удовлетворяет параметры заранее определенного правила. Создание эталонных моделей поведения (или скоринг- моделей) по типам риска, и выявление субъектов со схожим поведением. Применение анализа неструктурированных данных. (семантический анализ, офисные документы, Интернет, прочее). Интеграция решения с поставщиками данных для актуализации данных. Возможное расширение функционала продукта

«Исследовательская станция» Интеграция и анализ данных с использованием системы «Исследовательская Станция». 13 О компании Компания Analytic Soft Lab является одним из лидирующих поставщиков аналитических программных систем для финансового и корпоративного сектора. Профессионализм и ответственность наших специалистов проверены более чем 10-ти летним опытом реализации проектов для ведущих мировых и отечественных компаний. Стратегию быстрого роста компании удалось реализовать за счет объединения усилий высококвалифицированной команды специалистов софтверной и финансовой индустрии. Мы помогаем финансовым институтам выявлять, предотвращать и бороться с финансовыми преступлениями, создавать и совершенствовать стратегии препятствующие мошенничеству, отмыванию средств, коррупции и другим преступлениям с использованием современных информационных технологий. Опыт и навыки, воплощенные в программные решения компании, позволяют нашим клиентам гарантировано получить запланированный результат, снизить финансовые потери, защитить репутацию и повысить операционную эффективность.

«Исследовательская станция» Интеграция и анализ данных с использованием системы «Исследовательская Станция». 14 Контакты 02068, Украина, Киев, пр. Бажана, 1-м, оф (44)