1 Совет инспекторов казначейства (СИК) Подразделение Казначейства

2 Система казначейства Турции Отвечает за определение адекватной экономической политики, её реализацию, гармонизацию с другими институтами, Реализация двухсторонних и международных экономических и финансовых отношений со странами, международными и финансовыми организациями Установление ограничений по предоставлению/получению кредитов. Подготовка проектов, осуществление, и контроль за реализацией норм законодательства связанных со страхованием; Осуществление политики обменного курса; законодательства по защите стоимости турецкой валюты; Осуществление мониторинга национального и зарубежного развития финансового сектора, осуществление взаимодействия Подразделения казначейства с Центральным Банком Турции по вопросам обменного курса.

3 Заместитель Организационная структура казначейства Совет инспекторов казначейства Премьер Министр Подразделение казначейства Государственный Министр Главное управление государственных финансов Главное управление международных экономических отношений Главное управление государственной экономики Главное управление по банкам и иностранной валюте Главное управление по страхованию Главное управление иностранных инвестиций Главное управление по стимулам Главное управление экономических исследований Зарубежные представительства казначейства

4 Совет инспекторов казначейства (СИК) Председатель Три заместителя Председателя (один из которых отвечает за расследование по предотвращению отмывания денег) Старшие инспектора (27), Инспектора казначейства (32), Молодые инспектора (17) КОНТРОЛЁР КАЗНАЧЕЙСТВА; В рамках своих обязанностей, имеет полномочия проводить расследование Премьер Министр Государственный Министр Подразделение казначейства Председатель Заместитель председателя Старший инспектор Казначейства Инспектор казначейства Молодой инспектор казначейства Персонал секретариата Совет инспекторов казначейства (СИК)

5 В соответствии с законом, Инспектора казначейства назначаются всеобщим указом, для их назначения на должность требуется подпись Президента Турции, Премьер министра и Государственного министра. Увольнение является сложным процессом, инспектор также не может быть переведён на другую должность без их согласия. В соответствии с нашим уставом; Отчёты подготовленные Инспекторами казначейства предоставляются Председателем правления. в Подразделение казначейства или Государственному министру ответственному за казначейство Инспектора казначейства назначаются только самим Подразделением казначейства и в некоторых случаях Государственным министром ответственным за казначейство. Инспектора казначейства независимы в плане осуществления проверок или расследований; никто не может вмешиваться в их работу или влиять на ход расследования. Независимость инспекторов казначейства

6 Проверять проекты финансируемые казначейства или по прямым займам казначейства Подтверждать потери государственных предприятий, Проверять финансовые вопросы других финансовых институтов (Обменные пункты, Компании по драгоценным металлам), Осуществлять финансовый аудит или аудит деятельности государственных предприятий Проверять все сделки которые связаны с собственностью или акциями казначейства. Проводить, аудит, проверки и расследования по всем операциям центральных, региональных и зарубежных организаций (экономических советников, дипломатических миссий и международных организаций Таких как ОЭСР, МВФ, Мировой Банк) Подразделения казначейства и действующих при казначействе. Обязанности и полномочия СИК

7 Расследования по отмыванию денег, Основным ведомством в Турции ответственным за вопросы противодействия отмывания денег является MASAK. Деятельность MASAK осуществляются при помощи инспекторов назначенных другими ведомствами включая инспекторов казначейства, финансовых инспекторов, аудиторов, инспекторов по доходам, аудиторов банков, аудиторов таможни. MASAK может запросить расследование один раз или в рамках программы расследования. MASAK определяет ведомство ответственное за расследование, после чего это одобряется Министром ответственным за данное ведомство. В течении расследования инспектора могут запросить любую информацию, документы и отчёты и получить информацию как в письменной, так и в устной форме. (Закон No:5549)

8 Обязанности и полномочия СИК Расследования по отмыванию денег, Инспектора казначейства проводят расследования в различных сферах в соответствии с законом по борьбе с отмыванием денег. Расследования по отмыванию денег сконцентрированы, но не ограничены сделками с иностранной валютой и таможенными вопросами. Председатель совета также является членомКоординационного совета по борьбе с финансовыми преступлениями который контролирует систему по противодействию отмывание денег в Турции

9 Отчёт за последние 5 лет по предотвращению отмывания денег Год Вид отчёта * Расследование Отчёты 45103

10 ОТЧЁТЫ В совокупности, с 1997 года Совет подготовил 199 отчётов для MASAK Особенно в последние годы СИК провёл инспекции в таких институтах как Страховые компании, иностранные компании которые контролируются казначейством и в 2006 году подготовил 103 отчёта по их деятельности. В 2006 СИК также подготовил 31 отчёта по расследованию, которые были направлены в MASAK.

11 Финансирование терроризма Турция приняла S/RES/1267 а также, предшествующие ему постановлений через Указы членов совета. Указы дают Министерству иностранных Дел полномочия на их реализацию. В соответствии с указом замораживаются все денежные средства, финансовые активы, экономические ресурсы, права и требования депозиты террористических организаций определенных резолюцией Советом безопасности ООН. После решения Совета безопасности ООН в соответствии с S/RES/1267 или предшествующими его постановлениями, Министерство иностранных дел циркулирует информацию во все другие министерства и ведомства. Инспекторам казначейства информированным о личностях или организациях связанных с терроризмом необходимо произвести расследование и в случае обнаружения подобных сделок необходимо доложить о них в виде отчёта

12 Образование, Тренинги и сертификация Инспектора казначейства отбираются из числа кандидатов закончивших известные Вузы Турции. Процесс отбора происходит в три стадии, тест, письменный экзамен и устный экзамен. Прошедшие назначаются на должность младшего инспектора, после чего для них начинается трёхгодичный испытательный период. После трёх лет им необходимо сдать комплексны экзамен после чего их назначают на должность инспектора казначейства. В настоящее время два инспектора казначейства имеют звание, доктора и двенадцать звание магистра в различных отраслях Сертифицированные внутренние аудиторы: 10 Сертифицированные инспектора по выявлению мошенничества: 3 Сертифицированные государственные профессионалы аудиторы : 1 Сертификации по контролю самооценки: 1

13 СПАСИБО ЗА ТЕРПЕНИЕ