1 Подразделение Казначейства. 2 Подразделения Казначейства Главное управление государственных предприятий Главное управление по банкам и иностранной валюте. - презентация

1 1 Подразделение Казначейства

2 2 Подразделения Казначейства Главное управление государственных предприятий Главное управление по банкам и иностранной валюте Главное управление по страхованию Главное управление иностранных инвестиций Главное управление стимулов и внедрения Главное управление экономических исследований Отдел обороны Региональны е представител и Представите ли казначейства за рубежом Главное управление государственн ого монетного двора Главное управление государственных финансов Главное управление иностранных экономических отношений Отдел кадров Отдел административных и финансовых вопросов Отдел стратегического развития Отдел работы с прессой и связям с общественностью Совет инспекторов казначейства Совет по контролю за страхованием Советники подразделения казначейства Советник по юридическим вопросам Заместитель Подразделения Казначейства Заместитель Подразделения Казначейства Заместитель Подразделения Казначейства

3 3 Роль и основные функции Осуществление экономической политики Управление государственными финансами и государственным долгом Обеспечение эффективности государственных хозяйствующих предприятий Управление политикой обменного курса

4 4 Роль и основные функции Регулирование и надзор за сектором страхования Регулирование и надзор за обменными пунктами, кредиторами и посредническими институтами по драгоценным металлам Управление политикой прямых иностранных инвестиций

5 5 Отделы контроля Совет инспекторов казначейства Совет по контролю за страхованием

6 6 Совет инспекторов казначейства проверяет и расследует: Все виды деятельности и операции центральных, региональных и зарубежных структур казначейства Сектора за которые отвечает казначейство

7 7 Совет по контролю за страхованием контролирует и проверяет: Страховые компании Пенсионные компании Страховые обязательства Все другие стороны которые осуществляют деятельность в секторе страхования

8 8 Главное Управление по банкам и иностранной валюте Управление обменным курсом Регулирование и надзор за иностранными обменными пунктами, кредиторами и посредническими институтами драгоценных металлов

9 9 Главное Управление по банкам и иностранной валюте Присоединение к Европейскому союзу и гармонизация соответствующего законодательства к законодательству Европейского Союза Контактное управление/ Отдел координирующий Всемирную Торговую Организацию (ВТО) /Издание Главного Соглашения по торговле и услугам в в Турции

10 10 Главное Управление по банкам и иностранной валюте Юридический исполнитель закона NO:1567 и указа NO:32 о защите стоимости Турецкой валюты

11 11 Главное Управление по банкам и иностранной валюте Операции с иностранной валютой в отношении импорта и экспорта Невидимые операции Движение капитала

12 12 В соответствии с Указом NO:32; Граждане могут вывозить с собой за пределы страны наличными сумму в эквиваленте 5,000 долларов США. Банки обязаны информировать Центральный Банк Турции о и переводах заграницу новых турецких лир и иностранной валюты свыше эквивалента в 50,000 долларов США.- исключая платежи по экспорту, импорту и невидимым операциям.

13 13 Уполномоченные институты (обмененные пункты) Обменные пункты На Общее число уполномоченных институтов 757 Общее число отделений 61 На Объём операций $25,251,304,657.- Покупки иностранной валюты $12,677,349,869.- Продажа иностранной валюты $12,573,954,788.-

14 14 Уполномоченные институты (обменные пункты) Соответствующие и достоверные критерии для учредителей определяется Законом в соответствии с Указом NO:32 Собирается детальная информация об имуществе, финансовом состоянии и общей деятельности учредителей.

15 15 Уполномоченные институты (обменные пункты) С учётом Кодекса Коммерции Турции, Закона о налоговых процедурах и иного соответствующего законодательства Обязательна выдача сертификатов на покупку и продажу иностранной валюты Проверяется Советом инспекторов Казначейства и Министерством финансов на соответствие с положениями Закона NO:5549

16 16 Уполномоченные институты (обменные пункты) После допроса, в случае если наблюдается нарушение законодательства отзывается их операционная лицензия.

17 17 Кредиторы Количество кредиторов 33 Объём операций (2006) 368,255,600.- Турецких лир (273,369,163.- долларов США)

18 18 Кредиторы Соответствующие и достоверные критерии для физических лиц на подачу заявления на получение разрешения стать кредитором определено законодалеьством о предоставления кредита Собирается детальная информация о финансовом состоянии и коммерческой деятельности заявителя

19 19 Кредиторы Должен быть подготовлен кредитный договор до начала кредитной операции Должен вестись корректный учёт в соответствии с налоговыми законами Кредиторы контролируются Советом инспекторов казначейства и инспекторами Министерства финансов

20 20 Кредиторы Кредиторы наказываются в случае осуществления деятельности несоответствующей законодательству В течении этих проверок также проверяется несоответствие с Законом NO:5549 о предотвращении отмывания денег

21 source: Институты посредники по драгоценным металлам Общее количество компаний ЗолотоСеребро Объём операций (доллар США) 4,862,224, ,248,710.- Количество операций (кг.) 247,485277,416

22 22 Институты посредники по драгоценным металлам Регулируются принципами выдачи членского сертификата по обмену драгоценными металлами

23 23 Институты посредники по драгоценным металлам Банки, обменные пункты, брокерские дома драгоценных металлов, компании по производству и маркетингу драгоценных металлов а также иностранные граждане и компании могут работать в данном секторе после получения сертификата на осуществление деятельности

24 24 Институты посредники по драгоценным металлам Соответствующий и достоверный тест для учредителей посреднических институтов по драгоценным металлам

25 25 Деятельность по борьбе с противодействием по отмыванию денег Главное Управление по банкам и иностранной валюте собирает информацию в рамках казначейства которая требуется проверяющими назначенными Советом по расследованию финансовых преступлений для изучения преступлений по отмыванию денег Главное Управление по банкам и иностранной валюте является «контактным лицом» для Совета по расследованию финансовых преступлений в Казначействе

26 26 Деятельность по борьбе с противодействием по отмыванию денег Главное Управление по банкам и иностранной валюте собирает любую информацию зафиксированную казначейством о физических и юридических лицах которые находятся в списке Комитета по санкциям ООН который также публикуется в качестве Указа Совета Министров

27 27 Деятельность по борьбе с противодействием по отмыванию денег В случае необходимости, Главное Управление по банкам и иностранной валюте также вносит вклад в подготовку отчётов Турции для Комитета по борьбе с терроризмом ООН.

28 28 Деятельность по борьбе с противодействием по отмыванию денег Главное Управление по банкам и иностранной валюте внедрили базу данных доступную по интранет всему персоналу Казначейства С помощью этой системы возможен поиск людей и предприятий перечисленных в списке по терроризму ООН.

29 29 Координационный совет Генеральный директор по банкам и иностранной валюте является членом Координационного совета по борьбе с финансовыми преступлениями Совет оценивает Проекты законов и Положений, координирует соответствующие институты и организации

30 30 Координационный совет Президент Совета инспекторов Казначейства и генеральный директор по страхованию также являются членами координационного совета

31 31 Спасибо!