Центральный ФО Сибирский ФО Дальневосточ ный ФО Северо- Западный ФО Приволжский ФО Уральский ФО Южный ФО Федеральная служба финансово-бюджетного надзора Деятельность ТУ Росфиннадзора в сфере валютного контроля за 9 месяцев 2010 года

2 Отдельные показатели деятельности ТУ Росфиннадзора в сфере валютного контроля в сфере валютного контроля

3 Количество (доли) проведенных проверочных мероприятий ТУ Росфиннадзора за 9 месяцев 2010 года (в разрезе федеральных округов) 31 % 18 % 16 % 13 % 9 % 8 % 6 %

4 В рамках реализации полномочий по валютному контролю территориальными управлениями Росфиннадзора проведено проверочное мероприятие по соблюдению валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, в том числе 762 плановых проверочных мероприятия (3 % об общего числа проверочных мероприятий, проведенных за 9 месяцев 2010 года), и проверочных мероприятий по сообщениям и заявлениям, поступающим от уполномоченных банков, а также по протоколам ФТС России и ФНС России (97 % от общего числа проверочных мероприятий, проведенных за 9 месяцев 2010 года). Доли проверочных мероприятий по результатам деятельности территориальных управлений Росфиннадзора в сфере валютного контроля за 9 месяцев 2010 года 97%

5 Протоколы, поступившие в ТУ Росфиннадзора от ФТС России и ФНС России, и доли возвращенных протоколов за 9 месяцев 2010 года Общее количество протоколов, поступивших в ТУ Росфиннадзора от ФТС России и ФНС России, составило протокол. Из них 73 % - протоколы, полученные от ФТС России, и 27 % - от ФНС России. Доля возвращенных протоколов ФТС России составляет 10 % от всех поступивших в ТУ Росфиннадзора протоколов ФТС России. Доля возвращенных протоколов ФНС России составляет 24 % от всех поступивших в ТУ Росфиннадзора протоколов ФНС России. 10 % 24 %

6 Количество протоколов, поступивших в ТУ Росфиннадзора от ФТС России и ФНС России за 9 месяцев 2010 года (в разрезе федеральных округов)

7 Доля возбужденных дел по результатам проверочных мероприятий, проведенных территориальными управлениями Росфиннадзора в сфере валютного контроля за 9 месяцев 2010 года

8 Число (доли) вступивших в законную силу постановлений о назначении административного наказания по ст КоАП РФ по результатам проверочной деятельности территориальных управлений Росфиннадзора в сфере валютного контроля за 9 месяцев 2010 года

9 Лица, привлеченные к административной ответственности территориальными управлениями Росфиннадзора за 9 месяцев 2010 года

10 Структура выявленных нарушений Росфиннадзора за 9 месяцев 2010 года Наибольший удельный вес в общем объеме выявленных за 9 месяцев 2010 года нарушений валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования составляют нарушения установленных единых правил оформления паспортов сделок и порядка и сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, на которые приходится 86 % от общего числа нарушений, вторым наиболее часто встречающимся нарушением является невозврат авансовых платежей при импорте, на долю которого приходится 8 % от общего числа нарушений, незачисление валютной выручки при экспорте составляет 4 %. Осуществление незаконных валютных операций и нарушение порядка открытия счетов в банках за пределами территории Российской Федерации составляют по 1 % от общего объема нарушений. Часть 6. Ст КоАП РФ ; 86%

11 Суммы взысканных штрафных санкций за нарушение актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования за 9 месяцев 2010 года (в разрезе федеральных округов) В сфере валютного контроля Росфиннадзор осуществляет администрирование доходов федерального бюджета по коду бюджетной классификации «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, а также законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля». Вышеуказанные средства зачисляются в федеральный бюджет в объеме 100%. За 9 месяцев 2010 года общая сумма взысканных ТУ Росфиннадзора штрафных санкций по делам, возбужденным в сфере валютного контроля, по данным Федерального казначейства составила свыше 544 млн. руб., в том числе: