МРУ Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу Контрольные мероприятия в отношении ООО «Армада Групп» (ИНН 7451254427) Екатеринбург - 2012. - презентация

1 МРУ Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу Контрольные мероприятия в отношении ООО «Армада Групп» (ИНН ) Екатеринбург

2 Местонахождение организации г. Челябинск Общество с ограниченной ответственностью «Армада Групп» зарегистрировано в качестве юридического лица ИФНС по Советскому району г. Челябинска, действует на основании устава, имеет лицензию на осуществление деятельности по закупке, хранению и поставке алкогольной продукции А от , со сроком действия по Челябинская область г. Челябинск, ул. Троицкий тракт, 54, складской корпус 9, Литер П1. Челябинская область г. Челябинск, ул. Троицкий тракт, 54, складской корпус 9, Литер П1.

3 Основания для проведения контрольной проверки ООО «Армада Групп» В ходе проведения проверки ООО «Меридиан» была выявлена розничная продажа алкогольной продукции, маркированной ФСМ с признаками подделки. Согласно представленным товарно-сопроводительным документам поставщиком данной алкогольной продукции являлось ООО «Армада Групп» МРУ Росалкогольрегулирования по УрФО ООО «Меридиан» ООО «Армада Групп» ООО «Армада Групп» Поставка алкогольной продукции Проверка соблюдения требований, установленных законодательством РФ в сфере оборота алкогольной продукции. Контрольно- проверочные мероприятия

4 Проведение контрольных мероприятий в отношении ООО «Меридиан» вино специальное «Портвейн » ёмк. 1,5 л., креп. 18%, производитель ООО «Регион 77», дата розлива г. в количестве 218 бутылок. В помещении магазина ООО «Меридиан» расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, п. Исеть ул. Школьников, 1, при осмотре торгового зала и подсобного помещения была обнаружена алкогольная продукция, маркированная ФСМ с признаками подделки. В отношении ООО «Меридиан» возбуждено административное производство по ч. 2 ст КоАП РФ. Экспертиза ФСМ в ЭКЦ ГУ МВД РФ по Свердловской области. Заключение эксперта 7375, от г., согласно которым, ФСМ, наклеенные на образцы вышеуказанной алкогольной продукции, изготовлены не производством «Гознак». Заключение эксперта 7375, от г., согласно которым, ФСМ, наклеенные на образцы вышеуказанной алкогольной продукции, изготовлены не производством «Гознак». ФСМ В рамках административного производства в отношении ООО «Меридиан», установлен факт поставки ООО «Армада Групп» алкогольной продукции, с нарушением требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В связи с выявлением данного факта возбуждено административное производство по ч. 2 ст КоАП РФ в отношении ООО «Армада Групп».

5 Контрольные мероприятия в отношении ООО «Армада Групп» Проверка полноты, своевременности и правильности оформления документов. Проверка достоверности данных, указанных в декларациях, товарно-транспортных документах. Контроль за наличием ФСМ, их подлинностью, а также содержанием соответствующих сведений о маркируемой ими алкогольной продукции в ПС ЕГАИС. Установление соответствия осуществляемой деятельности по обороту алкогольной продукции требованиям действующего законодательства РФ и условиям, предусмотренным имеющейся лицензией.

6 ООО «Армада Групп» Контрольные мероприятия в отношении ООО «Армада Групп» ООО «Меридиан» (ИНН ) ООО «Меридиан» (ИНН ) ООО «Армада Групп» (ИНН ) ООО «Армада Групп» (ИНН ) ООО «Приоритет» (ИНН ) ООО «Приоритет» (ИНН ) Производитель ООО «Регион 77» (ИНН ) Производитель ООО «Регион 77» (ИНН ) По данным ПС ЕГАИС осуществлена поставка 200 бутылок бутылок бутылок «Портвейн » По результатам осмотра складского помещения ООО «Армада Групп» сотрудниками Росалкогольрегулирования по УрФО выявлено отсутствие в складском помещении алкогольной продукции - вино специальное «Портвейн », емкостью 1,5 л, крепостью 18%, дата розлива , производитель ООО «Регион 77». Однако, в ходе исследования товарно-транспортных документов установлена схема движения алкогольной продукции. Согласно разделу Б справки к товарно-транспортной накладной от г. 404 алкогольная продукция - вино специальное «Портвейн », емкостью 1,5 л, крепостью 18%, дата розлива г. была отгружена производителем ООО «Регион 77» в адрес первого получателя ООО «Приоритет» в количестве бутылок, далее указанная алкогольная продукция была поставлена в адрес ООО «Армада Групп» в количестве бутылок. По данным ПС ЕГАИС осуществлена поставка 200 бутылок

7 1.Федеральные специальные марки, которыми маркирована алкогольная продукция - вино специальное «Портвейн », поставленная ООО «Армада Групп» ООО «Меридиан» маркирована поддельными ФСМ, что подтверждается заключении эксперта от г ООО «Армада Групп» осуществлен оборот алкогольной продукции, информация о которой отсутствует в ЕГАИС в общем количестве не менее бутылок (протокол запроса о фиксации в ПС ЕГАИС сведений об алкогольной продукции, полученных на основании номера и даты товарно-транспортной накладной, наименований алкогольной продукции, поставщика и покупателя, сведений об объеме поставленной алкогольной продукции). ООО «Армада Групп» не были предприняты все зависящие от него меры по предотвращению оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, сведения о которой не зафиксированы в ЕГАИС, в результате чего Обществом был нарушен пункт 1 статьи 26 Закона 171 -ФЗ, что образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи КоАП РФ. ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «Армада Групп» Протоколы запроса о фиксации в ПС ЕГАИС сведений об алкогольной продукции, полученных на основе серии и номера ФСМ

8 Административное расследование Вынесено распоряжение о проведении плановой проверки в отношении ОАО «Армада Групп» 514 от г. Вынесено определение о возбуждении административного дела и проведении административного расследования 04-06/17-АР-опт от г. В отношении ОАО «Армада Групп» проведено административное расследование по ч. 4 ст КоАП РФ По факту оборота алкогольной продукции, информация о которой не зафиксирована в ЕГАИС, материалы расследования направлены в Арбитражный суд Челябинской области Составлен протокол об административном правонарушении 04-06/17-АР-опт от г в отношении юридического лица по ч. 4 ст КоАП РФ По факту оборота алкогольной продукции, информация о которой не зафиксирована в ЕГАИС, материалы дела направлены в ГУ МВД РФ по Челябинской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

9 Решение суда в отношении ОАО «Армада Групп» Арбитражный суд Челябинской области 28 декабря 2011 года решил: ОАО «Армада Групп» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст КоАП РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере рублей. Не согласившись с решением Арбитражного суда Челябинской области от 28 декабря 2011 года, ОАО «Армада Групп» обратилось с апелляционной жалобой в Восемнадцатый Арбитражный апелляционный суд, в которой просит решение Арбитражного суда Челябинской области отменить полностью и принять по делу новый судебный акт г. Восемнадцатый Арбитражный апелляционный суд вынес постановление об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы ООО «Армада Групп». Решение Арбитражного суда Челябинской области от г. оставлено без изменения. штрафштраф