Обзор практики по уголовным делам и процедурам банкротства кредитных кооперативов (часть 2)

Информация ФСФР Екатеринбург: «Финансовый капитал Урал», ранее КПКГ«Альфа капитал» Екатеринбург: «Финансовый капитал Урал», ранее КПКГ«Альфа капитал» «Союз Кредит Содружество», «Финансовый капитал союз», «Капитал Союз Кредит» «Союз Кредит», «Союз Кредит Партнёрство», «Альфа-Капитал», «СВ ГруппИнвест», «Актив» Волгоград: «Резерв», «Копилка», «Капитал-Плюс», Равенство. Гарантия. Стабильность» Волгоград: «Резерв», «Копилка», «Капитал-Плюс», Равенство. Гарантия. Стабильность» «Восход»,Республика Башкортостан, г. Нефтекамск. «Восход»,Республика Башкортостан, г. Нефтекамск. «Кредитинвест плюс». г. Санкт-Петебург. «Кредитинвест плюс». г. Санкт-Петебург. «Кредитный союз «Виват», г. Иркутск. «Кредитный союз «Виват», г. Иркутск. «Росгражданкредит», г. Москва «Росгражданкредит», г. Москва «Сибирская касса взаимопомощи», г. Томск, г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Омск, г. Кемерово, г. Новокузнецк, г. Красноярск, г. Сочи, г. Краснодар. «Сибирская касса взаимопомощи», г. Томск, г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Омск, г. Кемерово, г. Новокузнецк, г. Красноярск, г. Сочи, г. Краснодар. «СоцИнициативаКредит», г. Москва «СоцИнициативаКредит», г. Москва «Старый порт», г. Нижний Новгород «Старый порт», г. Нижний Новгород «Гарантия», г. Ростов-на-Дону «Гарантия», г. Ростов-на-Дону «Инвестор – 98, г. Новочеркасск «Инвестор – 98, г. Новочеркасск Краснодар: «Верта», «Департамент вкладов и займов» Краснодар: «Верта», «Департамент вкладов и займов» Уфа: «Кредитфинанс», «ИнвестКапиталПлюс» Уфа: «Кредитфинанс», «ИнвестКапиталПлюс»

Кемеровская область Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении руководителей: Кооператив «Бюджетный», г.Белово поступило 31 заявление от пайщиков поступило 31 заявление от пайщиков Кооператив «Городской», г. Новокузнецк. поступило 46 заявлений от пайщиков поступило 46 заявлений от пайщиков Кредитный потребительский кооператив «Надежное будущее», г. Кемерово Сумма ущерба более рублей. Май 2010 года - Руководитель кооператива была признана виновной и осуждена к лишению свободы в колонии общего режима сроком на 6 лет и 6 месяцев

Кемеровская область Кооператив «Сибирский альянс», г. Кемерово. Октябрь 2009 г. – ст. 160 УК РФ (растрата). Обвинение пока никому не предъявлены. А / наблюдение – конкурсное производство Дебиторская задолженность – тыс.

КПК «Гурьянин» Количество пайщиков – около 12 тысяч. Сумма сбережений составляет около 490 млн. руб. Март решение общего собрания о замораживании выплат по принятым сбережения на 5 лет (в пределах срока договора – проценты по договору, а после окончания срока – 6% годовых). Лично присутствовало 500 пайщиков. Свыше 6 тысяч – по доверенности.

КПК «Гурьянин» 16 апреля 2009 года возбуждено уголовное дело ст. 160 УК РФ - Присвоение или растрата (85 млн.) ст УК РФ - Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления ст. 201 УК РФ Злоупотребление полномочиями Август 2010 – дело передано в суд А / – наблюдение г. – конкурсное производство Реестр требований – тысяч рублей 2412 пайщиков

КПКГ «Алмаз» (г.Мариинск). КПКГ «Алмаз» (г.Мариинск). Дознаватель межрайонного отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производствам возбудила уголовное дело по статье 315 УК РФ (неисполнение решения суда) в отношении директора кооператива. Дознаватель межрайонного отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производствам возбудила уголовное дело по статье 315 УК РФ (неисполнение решения суда) в отношении директора кооператива. Размер долга по сводному исполнительному производству - более миллиона рублей. Размер долга по сводному исполнительному производству - более миллиона рублей. Санкция - уголовное наказание от крупного штрафа и вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Санкция - уголовное наказание от крупного штрафа и вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

КПКГ «Лидер», п.г.т. Промышленная А / – наблюдение – конкурсное производство Реестр требований – тыс. рублей КПКГ «Лидер-Альфа», п.г.т. Промышленная А / – наблюдение На назначено заседание по вопросу прекращения производства в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов.

Волгоградская область КПКГ «Волгакредит» Дело А \08-с58 Заявитель – кооператив Задолженность – рублей. Вкладчиков – более – наблюдение – конкурсное производство сроком на 12 месяцев – срок продлен

Волгоградская область КПК «Равенство. Гарантия. Стабильность» Дело А \08-с наблюдение – конкурсное производство Количество пайщиков – более 4000 тысяч. Убытки – более 600 млн. рублей Балансовая стоимость имущества млн. Руководители были объявлены в федеральный розыск. Сейчас избрана мера пресечения – заключения под стражу Наложен арест на 63 объекта.

Волгоградская область КПКГ «Росгражданкредит» А / – наблюдение – конкурсное производство – продлено до ч.4 ст. 160 УК РФ и ч. 2 ст. 201 УК РФ Кассационной инстанцией оставлен в силе приговор в отношении И. Несветаева (девять лет) и Л.Несветаевой (семь лет) колонии общего режима Сумма - 125,6 млн. рублей была оформлена договором займа на год с условием ежемесячной выплаты 3%. Сумма - 125,6 млн. рублей была оформлена договором займа на год с условием ежемесячной выплаты 3%.

Волгоградская область КПКГ «Союз-ЦУМ» А / – наблюдение – конкурсное производство В отношении исполнительного директора КПКГ «Союз ЦУМ» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Ущерб - на сумму более 26 миллионов Ущерб - на сумму более 26 миллионов

Волгоградская область На различных стадиях находятся дела о банкротстве кооперативов: ЕдинствоБытовикФинансист Касса взаимопомощи пенсионеров Экспресс-ВолгаИнвестЭкспресс-Кредит

Ростов – на – Дону Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитно-Сберегательная Касса» Дело А \2009 Задолженность – тыс. рублей – наблюдение –дело прекращено – решение оставлено в силе апелляционной инстанцией Имущество отсутствует, первичная документация не передана, дебиторская задолженность не взыскана, руководитель отсутствует. 159 кредиторов – гражданские истцы в рамках уголовного дела.

Ростов – на – Дону КПКГ «Гарантия» А53-671/ – наблюдение – конкурсное производство Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 201и части 4 статьи 159 УК РФ Задолженность: перед сберегателями тыс. рублей Задолженность 10-ти заемщиков перед кооперативом – 550 млн. Потерпевшими признаны 1300 пайщиков.

Ростов – на – Дону Потребительский кооператива взаимной помощи «Взаимный кредит» Потребительский кооператива взаимной помощи «Взаимный кредит» ч. 4 ст. 159 УК РФ 3500 вкладчикам кооператива причинен материальный ущерб на сумму, превышающую рублей. А / наблюдение КПК, в настоящее время ПК «ПС «Инвестор 98» – наблюдение – конкурсное производство Около пайщиков Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ Наложен арест на 53 объекта.

Пермь Некоммерческое общество «Кредитно-потребительский кооператив граждан «Феникс» Некоммерческое общество «Кредитно-потребительский кооператив граждан «Феникс» ч.4 ст.159 УК РФ. Предварительный ущерб – 8 млн. рублей. Организатор преступления осужден на 6,6 лет условно, директор 5,5 лет условно Кредитный потребительский кооператив граждан «Ковчег» Кредитный потребительский кооператив граждан «Ковчег» , ч.1 ст.201 и ч.4 ст.159 УК РФ Количество потерпевших – 2070 человек. Ущерб около 267 млн. рублей. Кредитно-потребительский кооператив граждан «Держава» Кредитно-потребительский кооператив граждан «Держава» года, ч.4 ст.159 УК РФ Предварительный ущерб составляет 21,5 млн. рублей. Количество заявлений – 430. Кредитный потребительский кооператив граждан «Оберег» Кредитный потребительский кооператив граждан «Оберег» года, по ч.3 ст.159 УК РФ. Предварительный ущерб составляет более 3,4 млн. рублей. Количество пострадавших около – конкурсное производство Кредитный потребительский кооператив граждан «Город» Кредитный потребительский кооператив граждан «Город» года, ч.1 ст. 201 УК РФ Количество потерпевших около 1500 человек. Заявленная сумма ущерба около 16 млн. рублей

Екатеринбург КПКГ «Финансовый капитал Урал», «Финансовый капитал союз», «Капитал Союз Кредит», «Союз Кредит Содружество», «Союз Кредит Партнерство», «Союз Кредит». КПКГ «Финансовый капитал Урал», «Финансовый капитал союз», «Капитал Союз Кредит», «Союз Кредит Содружество», «Союз Кредит Партнерство», «Союз Кредит». Руководитель Араэль Арагон (Татьяна Васильева) – под стражей. Руководитель Араэль Арагон (Татьяна Васильева) – под стражей. ч. 4 ст. 159 УК РФ Сумма 239 млн. рублей Пострадавшие – 1032 пайщика Дело на стадии судебного рассмотрения

Урал КПКГ «Женский деловой центр» Количество пайщиков – 2 тысячи. 28 мая 2009 года - уголовное дело о хищении денежных средств пайщиков на сумму не менее 46 млн. руб. Руководители центра пока проходят по делу как свидетели. 30 апреля года - уголовному делу по факту хищения денежных средств руководителями кооператива в сумме 2 млн. руб., принадлежащих ЗАО «Центурион Капитал» – конкурсное производство. КПКГ «УралКредит». 27 октября 2008 года - уголовное дело. Сумма - свыше 5 млн. руб. Руководителям кооператива предъявлены обвинения в совершении мошенничества, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. КПКГ «Элитинвесткредитфинанс» Дело А \ – наблюдение – дело прекращено из-за отсутствия имущества

Новосибирск годах возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении должностных лиц кредитных потребительских кооперативов «Единый капитал», «Сибирский капитал», «Сберегательное дело Сибири», «Единый капитал», «Сибирский капитал», «Сберегательное дело Сибири», «Народный капитал», «Кредитное партнерство», «ФинансКредит», «Народный капитал», «Кредитное партнерство», «ФинансКредит», «Азиатское общество пайщиков», «РегионКредит», «ЮнионКредит», «Азиатское общество пайщиков», «РегионКредит», «ЮнионКредит», «ФинансГрупп», «Сибирская касса взаимопомощи». «ФинансГрупп», «Сибирская касса взаимопомощи». Доследственные проверки по фактам мошенничества с денежными средствами граждан в отношении должностных лиц КПКГ «Сибирское содружество граждан», «Исток-Капитал», «Сибирское содружество граждан», «Исток-Капитал», «Стартовый капитал», «Эдельвейс», «Стартовый капитал», «Эдельвейс», «Сибирский кредитный союз», «Сибирь-Финанс-Сервис», «СибФинанс «Сибирский кредитный союз», «Сибирь-Финанс-Сервис», «СибФинанс

Потребительский кооператив "Потребительское общество "Союз-авто», г. Санкт-Петербург Статья 159 УК (мошенничество) Ущерб - 46 млн. рублей. Руководитель С.Гордеев приговорен к 7,5 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей. Руководитель С.Гордеев приговорен к 7,5 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей. КПКГ «Региональный кредитный союз», г. Калининград ч. 2 ст. 172 УК РФ - незаконная банковская деятельность. Открытие и ведение счетов юридических лиц, осуществление расчетов. Пострадавшие пайщиков. Четверо руководителей задержаны.

КПКГ «Надежный», г. Барнаул ч. 3 ст.160 УК РФ и статье 201 УК РФ. ч. 3 ст.160 УК РФ и статье 201 УК РФ. Сумма ущерба – 22 млн. рублей Займы выдавались на руководство и подставных лиц под 1%, без залога и поручительства. ПК взаимного кредитования «Взаимность», Великий Новгород Сумма ущерба 149 млн. руб.. В результате потерпевшими были признаны около 1,2 тыс. пайщиков кооператива. КПК «Восход», г. Нефтекамск Статья 159 часть 4 УК РФ Материальный ущерб 340 миллионов рублей. Процент привлечения - 147% в месяц Пострадавшие - 15 тысяч. Двое руководителя под стражей.

КПКГ «Кредитный союз», г. Омск А \2009, наблюдение – конкурсное производство Ст. 159 УК РФ, сумма – 30 млн. руб., потерпевших – 159, руководитель арестован, сейчас отпущен под залог. КПКГ «Сибирское содружество граждан», г.Новосибирск Дело А \ – наблюдение – конкурсное производство – конкурсное производство завершено, кооператив исключен из ЕГРЮЛ

НО КПКГ «Финансист», г. Воронеж Дело А – наблюдение – конкурсное производство. Требования тысяч. Июль 2009 – возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. КПКГ «Иркутский департамент займов и вкладов». Дело А / – наблюдение – конкурсное производство – продлено до сберегателей. Сумма требований кредиторов составила тыс. руб. Выявлено 138 должников. Подано 138 исков Выявлено 138 должников. Подано 138 исков

Владимир Дело А /2009 КПКГ «Мир» наблюдение – конкурсное производство – продлено до Заявитель – кооператив. Задолженность перед сберегателями тыс. рублей Общая – тыс.руб.