ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» Утверждён Годовым общим собранием акционеров 22 июня 2012 года протокол 1/2012 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2011 год

ОБЗОР ОАО «ТСРЗ» Профиль компании Основные показатели деятельности Обращение генерального директора СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ Стратегия Ключевые финансовые показатели Ключевые нефинансовые показатели Стратегия в действии ОБЗОР РЫНКА Обзор рынка ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ Финансовые результаты Основные риски Использование энергетических ресурсов Персонал КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЕ Руководство компании Совет директоров Правление Корпоративное управление ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ Финансовая отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации СОДЕРЖАНИЕ 2

Предприятие специализируется на судоремонтных работах, осуществляет свою деятельность на российском рынке, в том числе на территории Краснодарского края, кроме того, оказывает услуги по ремонту и осуществляет поставку запасных частей собственного производства зарубежным заказчикам. История завода начинается с 1933 года, когда механическим мастерским порта был присвоен статус завода и они были переданы в подчинение управлению нефтеналивного флота «Совтанкер». В 1934 году по приказу «Наркомвода» началось строительство завода; в 1936 году заводу было присвоено имя Ф.Э.Дзержинского. В годы Великой Отечественной войны завод наряду с работой по ремонту флота изготавливал военную продукцию (авиабомбы, мины). В конце 1942 года, в связи с невозможностью постановки судов на ремонт из-за непрекращающихся бомбёжек и разрушений промышленных объектов, завод был эвакуирован в порты Батуми и Поти. К 1951 году завод был восстановлен и выполнял объём судоремонта в полтора раза больший, чем перед войной. С 1952 года по 1957 год была проведена первая крупная реконструкция завода: с этого времени началась специализация завода на ремонте серийных танкеров типа «Казбек». С 1957 по 1965 год на заводе был освоен выпуск разнообразной номенклатуры сменно-запасных частей для судовых двигателей отечественных и иностранных марок. С 1967 по 1978 год была проведена широкомасштабная реконструкция, в результате которой завод стал судоремонтным предприятием морского флота России. В 1992 году завод при приватизации был преобразован в акционерное общество «Туапсинский судоремонтный завод». С 29 апреля 1996 года в связи с приведением Устава в соответствие с ГК РФ и федеральным законом «Об акционерных обществах» функционирует как открытое акционерное общество «Туапсинский судоремонтный завод». ОБЗОР ОАО «ТСРЗ» Профиль компании 3

ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» на протяжении всего периода своей деятельности сохраняло позиции одного из крупнейших производителей судоремонтных работ в районе Черноморского и Азовского побережья РФ. Однако в течение 2011 года в хозяйственной деятельности Общества произошли существенные изменения. В связи с отсутствием судоподъёмного сооружения (плавучий док продан собственником –ФАУГИ) полностью приостановлена деятельность по основному профилю предприятия – производство судоремонтных работ, что повлекло за собой консервацию производственных мощностей и сокращение штатной численности персонала завода. Машиностроительное производство ОАО «ТСРЗ» являлось фактически единственным производством на постсоветском пространстве, выпускающем цилиндровые втулки судовых ДВС диаметром более 400мм. Однако низкая рентабельность машиностроительного производства, связанная с устаревшим оборудованием, не позволяет рассчитывать на прибыльность данного вида деятельности Общества без проведения полной модернизации морально устаревшего оборудования и технологии до современного уровня, которая потребует привлечения инвестиций в объёме не менее 35 млн. рублей. В рамках выполнения программы реструктуризации Общества, направленной на вывод предприятия из кризисного экономического состояния, имущественный комплекс машиностроительного производства был передан в аренду (Арендатор – ООО «Туапсинский машиностроительный завод») в феврале 2011 года. 4 ОБЗОР ОАО «ТСРЗ» Профиль компании (продолжение) 4

ОБЗОР ОАО «ТСРЗ» Основные показатели деятельности 5

Уважаемые акционеры! Как вы хорошо знаете, в 2011 году в хозяйственной деятельности Общества произошли серьезные изменения. Полностью приостановлена деятельность по основному профилю предприятия – производству судоремонтных работ, что повлекло за собой консервацию производственных мощностей и сокращение штатной численности персонала. Ситуация, при которой Общество утратило свои позиции одного из крупнейших производителей судоремонтных работ в районе Черноморского и Азовского побережья РФ, сложилась не вчера. Уже в 2007 г. краевой Совет по морской деятельности констатировал, что краевое судостроительство находится в плачевном положении из-за сокращения кадров и свертывания объемов судоремонта. Как следствие, ухудшились финансово-экономические показатели работы, возросла себестоимость, уменьшилась прибыль. В результате, Обществом не приобреталось оборудование и средства малой механизации, не внедрялись новые технологии, не набирался и не переобучался персонал. Одновременно с этим крайняя степень износа «Плавучего дока 12» привела к фактическому отсутствию работоспособного судоподъемного сооружения на ОАО «ТСРЗ». Что касается машиностроительного производства, то его низкая рентабельность, связанная, прежде всего, с устаревшим оборудованием, не позволяла рассчитывать на эффективность данного вида деятельности Общества. В этих условиях менеджментом Туапсинского судоремонтного завода было принято решение о приостановке функционирования предприятия в целях полной и глубокой модернизации, как производственных фондов, так и технологий, которые могли бы отвечать современным требованиям. В настоящее время идет оценка перспектив изменения основных направлений деятельности Общества, менеджментом разрабатывается стратегия развития ОАО «ТСРЗ», предусматривающая перспективу дальнейшего ведения предприятием экономически эффективной деятельности. В заключение, хотел бы поблагодарить акционеров за поддержку и содействие, которые они оказывают менеджменту Туапсинского судоремонтного завода. Уверен, что наши совместные действия по финансово- экономическому оздоровлению предприятия принесут свои плоды уже в обозримом будущем. ОБЗОР ОАО «ТСРЗ» Обращение генерального директора 6 Герасименко Владимир Викторович Генеральный директор ОАО «ТСРЗ»

В отношении судоремонтного производства перспектива его дальнейшего функционирования зависит от наличия у Общества судоподъёмного сооружения. Единственное судоподъёмное сооружение плавучий док 12 (ПД-12), переданный заводу на условиях аренды, был продан собственником имущества (ФАУГИ) в январе 2011 года ООО «Вторсырьё» (г. Новороссийск). В период с апреля 2011 года по сентябрь 2011 года пользование ПД-12 осуществлялось на основании договора аренды от г. 20/1, заключенного между ООО «Вторсырьё» и ОАО «ТСРЗ». Указанный договор был расторгнут г. и завод лишился ключевого объекта для дальнейшего осуществления своей профильной деятельности. Вывод ПД-12 с акватории ОАО «ТСРЗ» осуществлен в конце октября 2011 года. Обеспечение завода собственным судоподъёмным сооружением, либо сооружением, предоставленным на иных условиях пользования, не планируется. Деятельность Общества по основным направлениям приостановлена. В результате оптимизации численности персонала и рационализации штатной структуры должностей проведена процедура массового сокращения работников завода. По машиностроительному производству Советом директоров ОАО «ТСРЗ» от г. (протокол 147) принято решение о передаче в аренду ООО «Туапсинский машиностроительный завод» имущественного комплекса машиностроения – недвижимого имущества и оборудования – сроком на 11,5 месяцев. Передача осуществлена г. Планов, касающихся организации нового производства, Общество не имеет. Основной стратегией ОАО «ТСРЗ» является сохранение профиля предприятия. СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ Стратегия 7

НаименованиеВыручка Производственные затраты на рубль продукции Чистая прибыль Рентабельность по чистой прибыли Определение Денежные средства, полученные компанией от реализации продукции и услуги, (тыс. руб.) Прямые затраты, которые несет Общества для производства продукции, (тыс. руб.) Прибыль (убыток) Общества, (тыс. руб.) Доля чистой прибыли в объеме выручки, (%) Значение за 2010 г , % Значение за 2011 г , % Изменение к прошлому году - 42%+ 6,3%- 12,7%- 50% Комментарии, причины отклонений Снижение объёмов судоремонтных работ Рост затрат связан с оптимизацией расходов на производство На снижение прибыли повлияли: закрытие расходов по НЗП, расходы по сокращению штатной численности, снижение доходной части. Снижение выручки на 58% СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ Ключевые финансовые показатели 8

9 НаименованиеСудоремонт Производительность одного работника Машиностроение Производительность одного работника Определение Количество судов, отремонтированных в течении года, (ед.) Производительность труда на одного работника судоремонтного производства, ( руб. на чел.) Количество цилиндровый втулок, реализованных в течении года, (шт.) Производительность труда на одного работника машиностроительного производства, (руб. на чел.) Значение за 2010 г Значение за 2011 г Изменение к прошлому году - 41%+ 18%- 81%- 100% Комментарии, причины отклонений Отсутствие основных производственных мощностей (продажа Плавучего дока 12) Рост обусловлен снижением объёма выручки по судоремонтному производству на 46%, а численности работников – на 61% Снижение объёма продаж связано с передачей машиностроительного комплекса в аренду с января 2011 года В 2011 году машиностроительный комплекс находился в аренде, реализация втулок производилась со склада готовой продукции, произведённой в прошлые периоды СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ Ключевые нефинансовые показатели 9

10 С октября 2010 года в ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» проводятся мероприятия по реструктуризации завода с целью оценки перспектив изменения основных направлений деятельности Общества и оптимизации расходов предприятия. Генеральным директором ОАО «ТСРЗ» на заседании рабочей группы, созданной во исполнение распоряжения генерального директора ООО «Управление транспортными активами» 26 от г., был предложен план мероприятий по реструктуризации завода. План мероприятий был одобрен членами рабочей группы, принят в основу формирования бюджета на 2011 год и представлен со своим завершением в проекте бюджета Общества на 2012 год. В 2012 год произошли существенные изменения в деятельности Общества: - приостановление деятельности судоремонтного производства по причине отсутствия судоподъёмного сооружения, произведена консервация производственных мощностей; - прекращение арендных отношений по имущественному комплексу машиностроительного производства, перевод на консервацию производственных мощностей; - завершение процесса оптимизации штатной численности персонала. В 2012 году ОАО «ТСРЗ» планирует получить доход от основной деятельности в сумме тыс. руб., что на тыс. руб. ниже величины дохода, полученного в 2011 году (или на 58,5%). Причинами резкого снижения основного дохода Общества являются: - полное приостановление судоремонтной деятельности; - остановка производства запасных частей для ДВС. Получение доходов в 2011 году от деятельности машиностроительного производства обусловлено работой реализацией цилиндровых втулок и поршневых колец, хранившихся на складе готовой продукции. В 2011 году Общество получило убыток от финансово-хозяйственной деятельности в сумме тыс. руб. Убыток сложился по следующим причинам: - закрытие затрат незавершенного производства на сумму тыс. руб.; - убыток от деятельности машиностроительного производства на сумму тыс. руб. В 2012 году проектом бюджета ОАО «ТСРЗ» предусмотрено получение чистой прибыли в размере тыс. руб. СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ Стратегия в действии 10

Основными потребителями продукции, работ, услуг являются судоходные компании и судовладельцы. Наметившаяся в 2009 году тенденция сокращения ремонтных работ кораблей и судов Черноморского флота и кораблей пограничных войск ФСБ России (государственный заказ) сохранилась. В связи с непрерывно ухудшающейся ситуацией на рынке государственного заказа Общество приняло решение диверсифицировать структуру портфеля заказов судоремонтного производства путем привлечения частных судовладельцев (в том числе иностранных) с целью увеличения объемов ремонта коммерческих судов. Однако на рынке коммерческого судоремонта существует жесткая ценовая конкуренция. Наиболее сильными конкурентами являются СРЗ «Моряк» (г. Ростов-на-Дону) и «Измаильский СРЗ» (Украина). В 2011 году основным заказчиком судоремонтных работ стал ОАО «Туапсинский морской торговый порт», в ремонте находилось 5 единиц флота. Кроме, того отчётного периода судоремонтные работы осуществлялись на 11 судах. 11 Общество осуществляет свою деятельность на российском рынке, преимущественно на территории Краснодарского края – порт Туапсе. ОБЗОР РЫНКА Обзор рынка 11

Показатель % изменения к 2009к 2010 Выручка ,5+173,4 Валовая прибыль ,0+108,9 Операционная прибыль ,2+128,5 Чистая прибыль ,1+103,5 Рентабельность чистой прибыли (%) -11%-14%-24%+218,2+43,1 Операционный денежный поток ,5-9,7 Чистый долг ,1+330,4 Показатели финансовой деятельности Общества, тыс. руб ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ Финансовые результаты 12

Структура выручки по видам деятельности В 2011 г. выручка Общества составила тыс. руб., что ниже на 42% по отношению к 2010 г., в том числе: Доля выручки в 2011 г. по видам деятельности изменилась следующим образом: Основные факторы изменения выручки Общества в отчетном периоде: Судоремонт – отсутствие основных производственных мощностей (продажа ПД-12) Машиностроение – сдача машиностроительного комплекса в аренду Прочие – существенный рост доходов связан с оказанием услуг сторонним организациям Плавучим краном г. тыс. руб г. тыс. руб. Судоремонт Машиностроение Прочие г. к 2009 г., % 2011 г. к 2010 г., % Судоремонт Машиностроение Прочие ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ Финансовые результаты (продолжение) 13

В 2011 г. расходы Общества составили тыс. руб., что ниже на 36% по отношению к 2010 г. Основные факторы снижения расходов Общества в отчетном периоде: - прекращение выпуска СЗЧ для ДВС в связи с передачей машиностроительного комплекса в аренду; - снижение объемов судоремонтного производства на 41% в связи с продажей ПД-12. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ Финансовые результаты (продолжение) 14 Структура себестоимости по элементам затрат 2010 г.2011 г.% к 2010 г. Материалы % Топливно-энергетические ресурсы % Расходы на оплату труда % Налоги, сборы, платежи % Амортизация % Прочие расходы % Изменение НЗП % Управленческие расходы %

Денежный поток от операционной деятельности составил тыс. руб.: Доходы составили тыс. руб., в том числе: Судоремонт тыс. руб. Машиностроение20 489тыс. руб. Прочие тыс. руб. Расходы составили тыс. руб., в том числе: Оплата труда тыс. руб. Материальные затраты14 220тыс. руб. Налоги и сборы31 554тыс. руб. Топливно-энергетические ресурсы26 266тыс. руб. Затраты по непродефектованым судам46тыс. руб. Услуги сторонних организаций21 910тыс. руб. Общехозяйственные выплаты11 286тыс. руб. Благотворительные и социальные выплаты110тыс. руб. Прочие расходы2 362тыс. руб. Денежный поток от финансовой деятельности составил тыс. руб.: Доходы составили тыс. руб., в том числе: Купля-продажа валюты5 347тыс. руб.; Получение кредитов и займов52 120тыс. руб.; Прочие поступления24тыс. руб. Расходы составили тыс. руб., в том числе: Возврат кредитов полученных58 295тыс. руб.; Выплата дивидендов0,2тыс. руб.; Выплата процентов по кредитам и займам1 515тыс. руб.; Купля-продажа валюты5 356тыс. руб.; Денежный поток от инвестиционной деятельности составил тыс. руб.: Доходы составили тыс. руб., в том числе: Доходы по финансовым вложениям0,6тыс. руб.; Реализация внеоборотных активов13 549,8тыс. руб. Расходы составили тыс. руб., в том числе: Приобретение основных средств1 313тыс. руб.; Реализация внеоборотных активов795тыс. руб. Недостаток денежных средств от операционной деятельности связан с несоответствием уровня доходов уровню расходов от основной деятельности предприятия. Покрытие недостатка денежных средств в 2011 году производилось за счёт продажи объектов основных средств, а также привлечения кредитных источников, что отразилось на положительной величине денежных потоков от инвестиционной и финансовой деятельности. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ Финансовые результаты (продолжение) 15

СТРУКТУРА И КАЧЕСТВО БАЛАНСА ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ Финансовые результаты (продолжение) 16 Статья На 31 декабря 2011, тыс.руб. На 31 декабря 2010, тыс.руб. Отклонение, тыс. руб. Текущие активы Денежные средства Дебиторская задолженность Товарно-материальные запасы Краткосрочные финансовые вложения Прочее Долгосрочные активы Нематериальные активы Основные сре6дства всего Незавершенные капитальные вложения6 953 Долгосрочные финансовые вложения60 Прочее ИТОГО АКТИВ: Текущие пассивы Кредиторская задолженность Краткосрочные кредиты полученные Прочие текущие пассивы Долгосрочные пассивы Долгосрочные кредиты полученные Прочее5 079 Капитал Собственные средства Уставный капитал Добавочный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Прочее5 169 ИТОГО ПАССИВ:

Динамика коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость Общества Коэффициент Критериально е значение Значение показателяОтклонение показателя, (%) 2009 г.2010 г.2011 г г. к 2009 г г. к 2010 г. Коэффициент автономии (финансовой независимости) 0, Коэффициент финансовой устойчивости0,8-0,90,27 0,16 0,21 -59%+131% Коэффициент финансовой активности (финансовый рычаг) 1,03,056,21-31,35+204%-505% Коэффициент маневренности собственного капитала0,2-0,5-0,1 -1, Коэффициент финансирования (покрытия долгов) 1,0 1,0-0,07 -0,35 -1, % -337% Коэффициент (индекс) постоянного актива< 1,01,2 2,63 -19, ,%-740% Динамика коэффициентов, характеризующих платежеспособность Общества Коэффициент Критериально е значение Значение показателя Отклонение показателя, (%) 2009 г.2010 г.2011 г г. к 2009 г г. к 2010 г. Коэффициент комплексной ликвидности 1,00,01

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ Основные риски 18 НаименованиеОписание рискаКомментарии Отраслевые рискиСпрос и предложение на рынке Судоремонтное производство. Отсутствие государственного заказа на ремонт судов ВМФ и ФСБ. Диверсификация структуры портфеля заказов, переориентация на ремонт коммерческого флота. Потеря Заказчиков по причине неудовлетворительного состояния плавучего дока 12 и его продажи собственником (ФАУГИ). Машиностроительное производство. Устаревшее оборудование не позволяет рассчитывать на прибыльность данного вида деятельности Общества без проведения полной модернизации оборудования и технологии до современного уровня. Страновые риски Уровень инфляции Спад деловой активности предприятий Дефицит квалифицированных кадров рабочих специальностей В результате инфляционных процессов происходит удорожание используемых в деятельности материалов, ресурсов, услуг, сто оказывает неблагоприятное воздействие на результаты деятельности Общества. Уменьшение объемов заказов на ремонт объектов флота и поставку продукции машиностроительного производства является следствием мирового финансового. Финансовые риски Колебания процентных ставок по кредитам В долговом портфеле Общества присутствуют кредиты с фиксированной процентной ставкой. Правовые риски Изменения налогового законодательства Изменения судебной практики Изменения экологического законодательства, законодательства в области промбезопасности Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено частому изменению, поддается неоднозначному толкованию, тем самым усложняется налоговое планирование и решение коммерческих вопросов, связанных с ним. Риски, связанные с российской судебной системой, могут быть вызваны коллизией отдельных нормативных подзаконных актов или отсутствием нормативных актов, нарушением единообразия применения судебной практики. Существенными являются также риски, связанные с решениями внешних контролирующих органов в области промышленной безопасности, охраны окружающей среды.

к 2010 г.к 2009 г Электроэнергия 124% 146% Топливо 21% 22% Теплоэнергия -100% 0% Динамика натуральных показателей 2011 г.: Основные факторы снижения объёмов: - приостановление основной деятельности. Динамика расходов на энергоресурсы в 2011 г. Основные факторы увеличения расходов: - рост тарифов по электроэнергии. к 2010 г.к 2009 г. Электроэнергия, тыс. кВтч 94% 81% Топливо, тонн 47% 1% Теплоэнергия, Гкал -100% 0% ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ Использование энергетических ресурсов 19

Среднесписочная численность Общества по итогам 2011 г. составила 248 человек, из которых 114 заняты в основном производстве. Сокращение численности относительно 2010 г. Обусловлено приостановлением деятельности судоремонтного производства и сдачи машиностроительного комплекса в аренду. Производительность труда (руб. на 1 человека) в 2011 году увеличилась в связи с существенным сокращением численности. Рост обусловлен снижением объёма выручки производству на 42%, а численности работников – на 60%. к 2010 г.к 2009 г. Прямой производственный персонал47%42% Вспомогательный персонал43%39% Управленческий персонал35%36% ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ Персонал 20

Персонал Основные показатели численности и производительности труда ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ Персонал (продолжение) 21 СтатьяРазмерность ФОТтыс.руб Производственный персоналтыс.руб прямой производственный персоналтыс.руб вспомогательный персоналтыс.руб Управленческий персоналтыс.руб Численность (среднесписочная)чел Производственный персоналчел прямой производственный персоналчел вспомогательный персоналчел Управленческий персоналчел Производительность трудатыс.руб. на чел Средняя ЗПруб Производственный персоналруб прямой производственный персоналруб вспомогательный персоналруб Управленческий персоналруб ФОТ/Расходы (произв+упр)0,410,460,540,410,44 ФОТ/Выручка0,400,520,680,600,64 Справочно: Выручкатыс.руб Чистая прибыльтыс.руб

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 22 Структура социальных расходов Существенное изменение структуры социальных расходов в 2011 году связано с производимой на предприятии оптимизацией штатной численности работников. В коллективном договоре ОАО "ТСРЗ" были предусмотрены выплаты увольняющимся пенсионерам (15% от оклада за каждый год стажа на заводе). В связи с тем, что работников пенсионного возраста на предприятии было более 40% от общей численности, выплаты составили тыс. руб. или 92 % общей величины социальных выплат.

Глушаков Игорь Витальевич (генеральный директор до декабрь 2011 года) Год рождения: 1963 Образование: высшее, окончил Ленинградский кораблестроительный институт, 1987 г. Специальность: инженер-кораблестроитель Специализация: подводные лодки и глубоководные аппараты Должности занимаемые за последние 5 лет: С 2005 г. по 2005 г. – Концерн «Орими» (Беломорско-Онежское пароходство-БОП) «Онежский судостроительный завод», Заместитель Генерального директора – руководитель проекта ОСЗ С 2006 г. по 2007 г. – ОАО «Волгоградский судостроительный завод», Первый заместитель генерального директора. С 2007 г. по 2008 г. – ОАО «Волгоградский судостроительный завод», Генеральный директор. С 2008 г. по декабрь 2011 г. – ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», Генеральный директор. Доли участия в уставном капитале не имеет, акций общества не имеет. УПРАВЛЕНИЕ Руководство компании 23 Общее собрание акционеров Правление (до 15 декабря 2011 года) Совет директоров Генеральный директор

Герасименко Владимир Викторович (генеральный директор с декабря 2011 года) Год рождения: 1960 Образование: высшее, окончил Новороссийское высшее инженерное морское училище в 1983г. Специальность: судовождение на морских путях. Квалификация: инженер-судоводитель. Должности занимаемые за последние 5 лет: С 2004 г. п 2006 г. – Новороссийский филиал ФГУП «Росморпорт» г. Новороссийск, Заместитель генерального директора по эксплуатации, главный инженер. С 2006 г. по 2007 г. – ФГУП «Росморпорт» г. Москва, Начальник управления эксплуатации портов и флота. С 2007 г. по 2007 г. – ОАО «Туапсинский морской торговый порт», Первый заместитель генерального директора. С 2007 г. по 2008 г. – ОАО «Туапсинский морской торговый порт», Исполнительный директор. С 2008 г. по 2009 г. – ОАО «Туапсинский морской торговый порт», Генеральный директор. С 2009 г. по настоящее время – ООО «Управление транспортными активами», Управляющий директор ОАО «Туапсинский морской торговый порт». С 2011г. по настоящее время – ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», Генеральный директор. Доли участия в уставном капитале не имеет, акций общества не имеет. УПРАВЛЕНИЕ Руководство компании 24

УПРАВЛЕНИЕ Совет директоров (состав с 28 ноября 2010 г.) 25 ФИО Год рождения ОбразованиеДолжности занимаемые за последние 5 лет Доли участия в уставном капитале Букин Олег Юрьевич 1966 Высшее. Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе, 1988 г. Специальность по диплому: «Организация управления на транспорте». С 2005 г. по 2009 г. ООО «Независимая транспортная компания», Генеральный директор. С 2008 г. по настоящее время ООО «Управление транспортными активами», Генеральный директор. С 2009 г. по настоящее время ООО «Волго-Балтийская компания», Генеральный директор Обыкновенных акций не имеет Гин Павел Михайлович 1974 Высшее. Кубанский государственный университет, 1996 г. Специальность по диплому: «Юриспруденция». Квалификация: Юрист С 2005 г. по 2006 г. Прокуратура Краснодарского края, Следователь, старший следователь Краснодарской транспортной прокуратуры, заместитель Краснодарского транспортного прокурора, помощник прокурора Курганинского района. С 2006 г. по 2006 г. ОАО «Научное производственное объединение «Стройиндустрия», Юрист. С 2006 г. по 2008 г. Краснодарский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», Заместитель начальника юридического отдела, начальник юридического отдела. С 2008 г. по 2009 г. ООО «Оберег», Директор. С 2009 г. по настоящее время ОАО «Туапсинский морской торговый порт», Директор по правовому обеспечению Обыкновенных акций не имеет Рябинина Анна Юрьевна 1979Высшее С 2005 г. по 2006 г. ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», Заместитель генерального директора по экономике. С 2006 г. по 2008 г. ООО «Независимая транспортная компания», Заместитель генерального директора по морским перевозкам. С 2008 г. по 2008 г. ООО «Независимая транспортная компания», Заместитель генерального директора по управленческому и финансовому консалтингу. С 2008 г. по настоящее время ОАО «Волго-Балтийская компания», Заместитель генерального директора по финансам и экономике, финансовый директор. С 2009 г. по 2010 г. ООО «Управление транспортными активами», Начальник управления контроллинга и аудита. С 2010 по настоящее время ООО «Управление транспортными активами», Начальник управления финансового контроля Обыкновенных акций не имеет

УПРАВЛЕНИЕ Совет директоров (состав с 28 ноября 2010 г.) продолжение 26 ФИО Год рождения ОбразованиеДолжности занимаемые за последние 5 лет Доли участия в уставном капитале Меньших Григорий Сергеевич 1979 Высшее. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2001 г. Квалификация : Юрист С 2009 г. по 2010 г. ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», Заместитель Генерального директора. С 2010 г. по настоящее время ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», Начальник службы стратегического развития Обыкновенных акций не имеет Новосельский Илья Вадимович 1980 Высшее. Международный университет (г. Москва), 2003 г. Специальность по диплому: «Юриспруденция» Квалификация: Юрист С 2005 г. по 2009 г. АБ «Губина и партнеры», Юрист, помощник адвоката. С 2005 г. по 2007 г. ООО «Глобал Строй Комплекс М», Начальник юридического отдела. С 2007 г. по 2009 г. ООО «СК "Стройэкспресс », Генеральный директор, заместитель Генерального директора по юридическим вопросам. С 2009 г. по 2009 г. ООО «Стандарт Девелопмент », Заместитель Генерального директора по юридическим вопросам. С 2010 г. по по настоящее время ОАО «Объединенная судостроительная корпорация », Начальник Правового управления Обыкновенных акций не имеет Ерков Дмитрий Дмитриевич 1972 Высшее. Всероссийский заочный финансово- экономический институт, 1999 г. С 2005 г. по 2007 г. ФГУП «Росморпорт» Таманский филиал, Заместитель директора. С 2007 г. по 2007 г. ООО «Аншип-сервис», Генеральный директор. С 2008 г. по 2008 г. ОАО «Анроскрым», Генеральный директор. С 2008 г. по настоящее время ОАО «Туапсинский морской торговый порт», Финансовый директор Обыкновенных акций не имеет Стоянов Дмитрий Александрович 1954 Высшее. Московский государственный социальный университет, 2004 г. С 2005 г. по настоящее время ОАО «Туапсинский морской торговый порт», Директор Службы управления флотом Обыкновенных акций не имеет

УПРАВЛЕНИЕ Совет директоров (состав с июня 2011 г.) продолжение 27 ФИО Год рождения ОбразованиеДолжности занимаемые за последние 5 лет Доли участия в уставном капитале Букин Олег Юрьевич 1966 Высшее. Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе, 1988 г. Специальность по диплому: «Организация управления на транспорте». С 2005 г. по 2009 г. ООО «Независимая транспортная компания», Генеральный директор. С 2008 г. по настоящее время ООО «Управление транспортными активами», Генеральный директор. С 2009 г. по настоящее время ООО «Волго-Балтийская компания», Генеральный директор Обыкновенных акций не имеет Гин Павел Михайлович 1974 Высшее. Кубанский государственный университет, 1996 г. Специальность по диплому: «Юриспруденция». Квалификация: Юрист С 2005 г. по 2006 г. Прокуратура Краснодарского края, Следователь, старший следователь Краснодарской транспортной прокуратуры, заместитель Краснодарского транспортного прокурора, помощник прокурора Курганинского района. С 2006 г. по 2006 г. ОАО «Научное производственное объединение «Стройиндустрия», Юрист. С 2006 г. по 2008 г. Краснодарский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», Заместитель начальника юридического отдела, начальник юридического отдела. С 2008 г. по 2009 г. ООО «Оберег», Директор. С 2009 г. по настоящее время ОАО «Туапсинский морской торговый порт», Директор по правовому обеспечению Обыкновенных акций не имеет Рябинина Анна Юрьевна 1979Высшее С 2005 г. по 2006 г. ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», Заместитель генерального директора по экономике. С 2006 г. по 2008 г. ООО «Независимая транспортная компания», Заместитель генерального директора по морским перевозкам. С 2008 г. по 2008 г. ООО «Независимая транспортная компания», Заместитель генерального директора по управленческому и финансовому консалтингу. С 2008 г. по настоящее время ОАО «Волго-Балтийская компания», Заместитель генерального директора по финансам и экономике, финансовый директор. С 2009 г. по 2010 г. ООО «Управление транспортными активами», Начальник управления контроллинга и аудита. С 2010 по настоящее время ООО «Управление транспортными активами», Начальник управления финансового контроля Обыкновенных акций не имеет

УПРАВЛЕНИЕ Совет директоров (состав с июня 2011 г.) продолжение 28 ФИО Год рождения ОбразованиеДолжности занимаемые за последние 5 лет Доли участия в уставном капитале Меньших Григорий Сергеевич 1979 Высшее. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2001 г. Квалификация : Юрист С 2009 г. по 2010 г. ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», Заместитель Генерального директора. С 2010 г. по настоящее время ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», Начальник службы стратегического развития Обыкновенных акций не имеет Ченчиков Сергей Викторович 1974 Высшее. Московский государственный индустриальный университет. 1996г. Специальность по диплому: «Инженер- экономист» Квалификация: Экономист С 2006 г. по 2007 г. ООО «Промышленное развитие», Заместитель генерального директора». С 2007 г. по 2009 г. ООО «Управляющая компания «Торговый центр Савеловский», Заместитель генерального директора. С 2009 г. по 2009 г. ОАО «Московское речное пароходство» Заместитель генерального директора по стратегическому развитию и судостроению. С 2009 г. по по настоящее время ОАО «Объединенная судостроительная компания», Начальник Финансового управления Обыкновенных акций не имеет Ерков Дмитрий Дмитриевич 1972 Высшее. Всероссийский заочный финансово- экономический институт, 1999 г. С 2005 г. по 2007 г. ФГУП «Росморпорт» Таманский филиал, Заместитель директора. С 2007 г. по 2007 г. ООО «Аншип-сервис», Генеральный директор. С 2008 г. по 2008 г. ОАО «Анроскрым», Генеральный директор. С 2008 г. по настоящее время ОАО «Туапсинский морской торговый порт», Финансовый директор Обыкновенных акций не имеет Стоянов Дмитрий Александрович 1954 Высшее. Московский государственный социальный университет, 2004 г. С 2005 г. по настоящее время ОАО «Туапсинский морской торговый порт», Директор Службы управления флотом Обыкновенных акций не имеет

УПРАВЛЕНИЕ Правление (до 15 декабря 2011 г.) 29 ФИО Год рождения ОбразованиеДолжности занимаемые за последние 5 лет ГЛУШАКОВ ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ 1963 Высшее, окончил Ленинградский кораблестроительный институт, 1987 г. Специальность: инженер- кораблестроитель Специализация: подводные лодки и глубоководные аппараты С 2006 г. по 2007 г. – ОАО «Волгоградский судостроительный завод», Первый заместитель генерального директора. С 2007 г. по 2008 г. – ОАО «Волгоградский судостроительный завод», Генеральный директор. С 2008 г. по декабрь 2011 г. – ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», Генеральный директор ВОДОПЬЯН СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ 1957 Высшее, окончил Николаевский кораблестроительный институт, г. Николаев, 1980 г. Факультет: кораблестроение Специальность: судостроение, судоремонт С 1993 г. по октябрь 2011 г. – ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», Заместитель генерального директора по судоремонту ПШЕНИЧНЫЙ АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 1958 Высшее, окончил Новороссийское высшее инженерно-морское училище, г. Новороссийск, 1981 г. Факультет: судомеханика Специальность: инженер механик С 2005 г. по июль 2011 г. – ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», инженер-технолог. ЮДИН ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ 1949 Высшее, окончил Ростовский инженерно-строительный институт, г. Ростов-на-Дону, 1971 г. Факультет: санитарно-технический Специальность: инженер строитель С 2003 г. по февраль 2011 г. настоящее время – ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», Заместитель генерального директора по кадрам, социальным вопросам и капстроительству

К компетенции общего собрания акционеров относятся: внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции; реорганизация Общества; ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями; увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке; уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; утверждение Аудитора Общества; выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; определение порядка ведения общего собрания акционеров; избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в случае если в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии не выполняет Регистратор Общества; дробление и консолидация акций; принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и /или настоящим Уставом. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». УПРАВЛЕНИЕ Корпоративное управление 30

Совет директоров Совет директоров Общества действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава, Положения о Совете директоров, утверждаемого общим собранием акционеров Общества. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров составляет 7 человек. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Положением о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров, утвержденным решением общего собрания акционеров Общества. К компетенции Совета директоров относятся: определение приоритетных направлений деятельности Общества; созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва; утверждение повестки дня общего собрания акционеров; определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; предварительное утверждение годовых отчетов Общества; увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»; утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) – избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий; образование Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий; определение условий и заключение договоров с членами Правления и Генеральным директором Общества; рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора; УПРАВЛЕНИЕ Корпоративное управление (продолжение) 31

рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; использование резервного фонда и иных фондов Общества; утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции Генерального директора и Правления; создание и ликвидация филиалов и открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений; одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»; одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением участия в холдинговых компаниях, финансово- промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на очередной финансовый год; одобрение сделок, связанных с отчуждением, обременением или приобретением недвижимого имущества, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на недвижимое имущество; утверждение кандидатур для выдвижения в советы директоров (наблюдательные советы), исполнительные органы и в ревизионные комиссии хозяйственных обществ, в которых Общество владеет акциями (долями участия); утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг, составленных в соответствии с правилами, установленными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; рассмотрение ежеквартальных отчетов Правления Общества о деятельности и финансовом положении Общества; определение размера резервного фонда Общества в соответствии со статьей 11 главы 2 настоящего Устава; иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. УПРАВЛЕНИЕ Корпоративное управление (продолжение) 32

Сведения о соблюдении Обществом норм корпоративного поведения В соответствие с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 г /р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных Обществ» Положение кодекса корпоративного управления Отметка о соблюдении 1 Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок Да 2 Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования Да 3 Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет Да 4 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества Нет 5 Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров Да 6 Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово- хозяйственного плана акционерного общества Да 7 Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров Да 8 Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления Да 9 Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения Да УПРАВЛЕНИЕ Корпоративное управление (продолжение) 33

Сведения о соблюдении Обществом норм корпоративного поведения (продолжение) Положение кодекса корпоративного управления Отметка о соблюдении 10 Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг Да 11 Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом Да 12 Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованиемДа 13 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами Да 14 Наличие во внутренних документах общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель Не реже 1 раза в 2 мес. 15 Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированиюДа 16 Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества Да 17 Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и незаинтересованных директоровДа 18 Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директоромДа 19 Создание комитета по кадрам и вознаграждениям, функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения Да 20 Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директоромДа 21 Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) Да 22 Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) Да УПРАВЛЕНИЕ Корпоративное управление (продолжение) 34

Сведения о соблюдении Обществом норм корпоративного поведения (продолжение) Положение кодекса корпоративного управления Отметка о соблюдении Исполнительные органы 23 Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного обществаНет 24 Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с обществом Да 25 Отсутствие в составе исполнительных органов общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Да 26 Представление исполнительными органами общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров ежекварталь но 27 Установление в договорах, заключаемых обществом с генеральным директором (управляющей организацией), ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации Да Секретарь общества 28 Наличие в обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества Да 29 Наличие в уставе или внутренних документах общества порядка назначения секретаря общества и его обязанностей Да Существенные корпоративные действия 30 Наличие в уставе или внутренних документах общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения Да 31 Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки Да 32Отсутствие в уставе общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении Да УПРАВЛЕНИЕ Корпоративное управление (продолжение) 35

Сведения о соблюдении Обществом норм корпоративного поведения (продолжение) Положение кодекса корпоративного управления Отметка о соблюдении Раскрытие информации 33 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) Да 34 Наличие во внутренних документах общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров Да 35 Наличие у общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об обществе на этом веб- сайте Да 36 Наличие во внутренних документах общества требования о раскрытии информации о сделках общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам общества, а также о сделках Общества с организациями, в которых высшим должностным лицам общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние Да Дивиденды 37 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) Да 38Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет Да УПРАВЛЕНИЕ Корпоративное управление (продолжение) 36

Роль результаты работы контрольно-ревизионных органов Общества (аудиторское заключение) УПРАВЛЕНИЕ Корпоративное управление (продолжение) 37

УПРАВЛЕНИЕ Корпоративное управление (продолжение) 38 Роль результаты работы контрольно-ревизионных органов Общества (аудиторское заключение)

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 39 Финансовая отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества и результаты финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества размещена на сайте

Годовой отчёт за 2011 год утвержден Годовым общим собранием акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» 22 июня 2012 года протокол 1/2012