Международные соглашения о защите инвестиций и их применения для защиты активов Практика исполнения решений международного коммерческого арбитража в Украине на примере Нью-Йоркской Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений: технология, сроки, порядок возмещения, стоимость Дмитрий Тупчиенко, адвокат Киев, 4 октября 2013 г.

Исходные данные Поставщик: А+Н GmbH, Германия Покупатели: ООО "В" (Николаев) и ООО "С+" (Харьков) Договор поставки от Арбитражная оговорка: МКАС при ТПП, Киев CMR от Инвойс от , дата оплаты Частичная оплата между и Пятое требование от

Арбитражная оговорка: МКАС при ТПП, Киев

CMR от

Инвойс от , дата оплаты

Однако... За это время ООО "В" оплатило весь долг Против поставщика А+Н GmbH возбуждено дело о банкротстве (в Германии) Адвокат Д. назначен арбитражным управляющим А+Н GmbH

Дело о банкротстве

Последнее предупреждение арбитражного управляющего

Встреча с украинским адвокатом

Выдача доверенности украинскому адвокату

Предоплата гонорара адвоката EUR 2000

Проблемы с легализацией Подача документов на апостилирование – 1 декабря 2009 г. Отсутствие признания Германией украинских апостилей – выяснилось 5 декабря Сложности с определением консульского округа, к которому принадлежит территория, на которой зарегистрировано А+Н (Мюнхен или Франкфурт ? До Мюнхена – ближе) – 10 декабря Оба консульства не отвечают на звонки, либо линия постоянно занята – 15 декабря Курьер отвез документы наобум – в Мюнхен, документы не приняли, сказали – везти во Франкфурт – 18 декабря Католическое/протестантское Рождество – 24 декабря Новый год – 1 января Православное Рождество – 7 января Неукомплектованность украинского консульства во Франкфурте, в связи с этим – задержки в проставлении легализационнной надписи до 22 января Легализованный документ вернулся обратно арбитражному управляющему только 1 февраля В Украину документ попал только 15 февраля, и сразу был задержан на таможне для проверки Документы растаможили и выдали только 9 марта (8 марта – праздник) 2010 г.

Cтоимость заверки и легализации EUR 200

Проблемы с переводом Очень большой список документов для перевода (около 100 стр.) Из предыдущего опыта: требуют выписку из местного (т.е. немецкого) законодательства Получение переведенных документов и нотариальная заверка – 28 апреля Майские праздники – до 10 мая

Стоимость перевода и нотариального заверения EUR 1200

Проблемы с МКАС Первая подача искового заявления в МКАС - 10 мая 2010 года Отказ МКАС из-за несоответствия юрисдикции (не совсем корректное трактование названия суда в договоре) - 15 мая 2010 года Встреча с Председателем МКАС Побирченко и получение письменного разъяснения о возможности подачи иска – 20 мая 2010 года Затребование МКАС дополнительных документов и их перевод – до 9 июня 2010 года Повторная подача искового заявления – 10 июня 2010 года Повторный отказ МКАС из-за того, что Германия уже признала украинские апостили с 1 июня 2010 г., и – соответственно – Украина признала немецкие апостили. Таким образом, весь пакет документов, заверенный в Консульстве Украины во Франкфурте, является недействительным – необходима новая заверка. Повторная заверка всего пакета документов в Германии, на этот раз – с апостилем – 1 июля 2010 г. Документы в Киеве – 6 июля 2010 г. Третья подача искового заявления – 7 июля 2010 г.

Оплата регистрационного сбора МКАС $ 600

Принятие МКАС иска к производству – 8 июля 2010 г

Оплата арбитражного сбора МКАС $ 1377,38

Переписка с МКАС Первое письмо МКАС на имя ответчика с предложением встретиться с представителем истца и назначить своего арбитра – 8 июля 2010 г. - нет ответа Второе письмо МКАС на имя ответчика с предложением назначить своего арбитра из списка МКАС – 13 августа 2010 г. - нет ответа

Второе письмо МКАС

Временная шкала до рассмотрения

Первое слушание –

МКАС требует дополнительные документы

Получение доп.документов+ легализация + перевод EUR 1200

Второе заседание МКАС –

Решение МКАС

Исполнение решения Ответчик добровольно исполнить решение отказался – январь 2011 г. Истец нанял адвоката в Харькове Истец подал ходатайство в Харьковский хоз.суд – февраль 2011 г. Харьковский хоз.суд отказал – май 2011 г. Истец подал ходатайство в Червонозаводской рай.суд г. Харькова – июнь 2011 г. Суд принял дело к рассмотрению – июнь 2011 г.

Оплата гонорара адвоката в Харькове EUR 1200

Червонозаводской рай.суд г. Харькова принял дело к рассмотрению – решение от

Исполнительный лист (без указания года)

Постановление исполнительной службы об отказе в исполнении –

Запрос на новые доверенности – ноябрь 2011 EUR 200

Доверенности получены и переведены Январь 2012 – получены Февраль переведены

Ходатайство об исправлении ошибки в исполнительном листе –

Открытие исполнительного производства –

Запрос на новые доверенности – ноябрь 2012 EUR 200

Доверенности получены и переведены Январь 2013 – получены Февраль переведены

Оплата гонорара адвоката в Харькове EUR 1200

Открытие счета немецкого арбитражного управляющего в украинском банке – апрель 2013 г.

Накопление изъятых сумм на депозитном счету исполнительной службы в госказначействе с января по май 2013 г.

Заявление на перечисление денег –

Жалоба на "горячую линию" Кабинета Министров Украины – июнь 2013 г.

Деньги зашли на счет – июль 2013 г. Итого: Сроки – июль июль 2013 Затраты – около 6000 евро

Спасибо за внимание !