1 ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА В АВТОНОМНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2 Наблюдательный совет Наблюдательный Совет – орган управления автономным учреждением, функцией которого является рассмотрение проектов наиболее важных решений, принимаемых учреждением, и выражение своего совещательного, а в отдельных случаях и обязательного мнения о них. Наблюдательный совет создаётся в целях расширения сферы общественного участия в управлении Организации, повышения эффективности её финансово - экономической деятельности, осуществления общественного контроля, обеспечения открытости и доступности информации о деятельности Организации

3 Организация и проведение наблюдательного совета регламентируется: Федеральным законом Российской Федерации от N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» Федеральным законом Российской Федерации от N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» Положением о Наблюдательном совете Приказами Уставом автономной профессиональной образовательной организации Федеральным законом Российской Федерации 174­ФЗ «Об автономных учреждениях»

4 Компетенции наблюдательного совета даёт заключения даёт рекомендации утверждает проекты отчётов принимает решения

5 Наблюдательный совет даёт рекомендации: - на предложения учредителя или руководителя Организации о внесении изменений в устав Организации ; - на предложения учредителя или руководителя Организации о создании и ликвидации филиалов Организации, об открытии и о закрытии его представительств; - на предложения учредителя или руководителя Организации о реорганизации Организации или о её ликвидации; - на предложения учредителя или руководителя Организации об изъятии имущества, закрепленного за Организацей на праве оперативного управления; - на предложения руководителя Организации о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Организация не вправе распоряжаться самостоятельно. - на предложения учредителя или руководителя Организации о внесении изменений в устав Организации ; - на предложения учредителя или руководителя Организации о создании и ликвидации филиалов Организации, об открытии и о закрытии его представительств; - на предложения учредителя или руководителя Организации о реорганизации Организации или о её ликвидации; - на предложения учредителя или руководителя Организации об изъятии имущества, закрепленного за Организацей на праве оперативного управления; - на предложения руководителя Организации о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Организация не вправе распоряжаться самостоятельно. Учредитель автономной организации принимает по этим вопросам решения

6 Наблюдательный совет даёт заключения: - на предложения руководителя Организации об участии Организации в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; - на проект плана финансово-хозяйственной деятельности Организации; - на предложения руководителя Организации о выборе кредитных организаций, в которых Организация может открыть банковские счета - на предложения руководителя Организации об участии Организации в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; - на проект плана финансово-хозяйственной деятельности Организации; - на предложения руководителя Организации о выборе кредитных организаций, в которых Организация может открыть банковские счета Руководитель Организации принимает по этим вопросам решения.

7 Наблюдательный совет утверждает следующие документы: - проекты отчетов о деятельности Организации и об использовании её имущества; - проекты отчетов об исполнении плана её финансово-хозяйственной деятельности; - годовую бухгалтерскую отчетность - проекты отчетов о деятельности Организации и об использовании её имущества; - проекты отчетов об исполнении плана её финансово-хозяйственной деятельности; - годовую бухгалтерскую отчетность Копии документов направляются учредителю Организации

8 Наблюдательный совет принимает решения: - по предложения руководителя Организации о свершении крупных сделок; - по предложения руководителя Организации о свершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; - по вопросам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Организации и утверждение аудиторской организации - по предложения руководителя Организации о свершении крупных сделок; - по предложения руководителя Организации о свершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; - по вопросам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Организации и утверждение аудиторской организации Решения обязательны для руководителя Организации

9 Планирование работы Наблюдательного совета На каждый календарный год секретарь Наблюдательного совета оформляет план деятельности Наблюдательного совета, согласуя его с руководителем Организации Очередное заседание Наблюдательного совета созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Организации. Заседание Наблюдательного совета проводится не реже 1 раза в квартал (не менее 4 раз в год). Очередное заседание Наблюдательного совета созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Организации. Заседание Наблюдательного совета проводится не реже 1 раза в квартал (не менее 4 раз в год). Решение о дате заседания Наблюдательного совета должно быть принято не менее чем за 7 рабочих дней до его проведения.

10 Организация проведения наблюдательного совета Заседание наблюдательного совета рекомендуется проводить за столом круглой или овальной формы. Места должны быть снабжены индивидуальными табличками для всех членов Наблюдательного совета с указанием фамилии, имени, отчества (полностью), места работы. На столе должны находиться раскладки для каждого члена Наблюдательного совета материалы раскладки оформляются в папку – скоросшиватель У каждого члена Наблюдательного совета должны быть в наличии листы для записей и шариковые ручки.

11 Папка раскладка должна включать следующие документы: - повестка дня; - порядок ведения заседания Наблюдательного совета; - список членов Наблюдательного совета с указанием их присутствия на заседании (для председателя Наблюдательного совета); - материалы, рассматриваемые на заседании (тексты докладов, проекты положений, отчетов, планов и пр.); - проекты решений Наблюдательного совета по каждому из вопросов, включенных в повестку дня - повестка дня; - порядок ведения заседания Наблюдательного совета; - список членов Наблюдательного совета с указанием их присутствия на заседании (для председателя Наблюдательного совета); - материалы, рассматриваемые на заседании (тексты докладов, проекты положений, отчетов, планов и пр.); - проекты решений Наблюдательного совета по каждому из вопросов, включенных в повестку дня

12 Председатель Наблюдательного совета обязан: -осуществлять общее руководство деятельностью Наблюдательного совета; - контролировать ход проведения заседаний в соответствии с утвержденной повесткой дня; - обеспечивать соблюдение регламента заседания; - обеспечивать соблюдение прав членов Наблюдательного совета; - контролировать ход и результаты исполнения решений Наблюдательного совета; - принимать решения; - утверждать повестки заседаний, протоколы заседаний, заключения, рекомендации и План деятельности Наблюдательного совета. -осуществлять общее руководство деятельностью Наблюдательного совета; - контролировать ход проведения заседаний в соответствии с утвержденной повесткой дня; - обеспечивать соблюдение регламента заседания; - обеспечивать соблюдение прав членов Наблюдательного совета; - контролировать ход и результаты исполнения решений Наблюдательного совета; - принимать решения; - утверждать повестки заседаний, протоколы заседаний, заключения, рекомендации и План деятельности Наблюдательного совета.

13 Руководитель автономной профессиональной образовательной организации обязан: Рассматривать протоколы заседаний Наблюдательного совета Принимать решения по заключениям и рекомендациям Наблюдательного совета Формировать повестку заседания Наблюдательного совета В случае изменения кандидатуры представителя от Организации руководителю необходимо направить письменное уведомление учредителю и копию протокола Общего собрания (конференции) Организации. В случае изменения кандидатур состава Наблюдательного совета руководитель Организации должен направить письмо Учредителю с просьбой о представлении представителя в состав Наблюдательного совета. В случае изменения даты заседания Наблюдательного совета уведомить об этом учредителя и согласовать с ним новую дату заседания не менее чем за 7 рабочих дней до его проведения. Сформировать план деятельности Наблюдательного совета на календарный год Довести до Учредителя план деятельности на календарный год, копии протоколов, заключений и решений в течении 10 дней с даты проведения заседания В случае изменения кандидатур состава Наблюдательного совета руководитель автономной Организации должен направить письмо в соответствующую структуру с просьбой о представлении представителя в состав Наблюдательного совета. На основании полученного ответа руководитель автономной Организации направляет письменное уведомление учредителю, указав кандидатуры от организации для включения их в состав Наблюдательного совета

14 Секретарь Наблюдательного совета обязан: Вести документацию Наблюдательного совета и обеспечивать ее хранение Вести документацию Наблюдательного совета и обеспечивать ее хранение Осуществить рассылку приглашений (уведомлений) о созыве заседания Наблюдательного совета всем членам Наблюдательного совета Подготовить для председателя Наблюдательного совета и Учредителю порядок ведения заседания Наблюдательного совета Перед заседанием регистрировать членов Наблюдательного совета в регистрационном листе Оформлять план деятельности Наблюдательного совета на каждый календарный год Оформлять протоколы заседаний Наблюдательного совета, заключения и рекомендации Вести аудиозапись (если есть необходимость) Вести подсчет голосов по каждому вопросу на заседании Наблюдательного совета Подготовить раскладку для каждого члена Наблюдательного совета

15 Областной куратор автономной профессиональной образовательной организации обязан: Согласовывать дату проведения заседания Наблюдательного совета с руководителем Организации Комплектовать папку с материалами деятельности Наблюдательного совета Организации Курировать деятельность Наблюдательного совета Организации

16 Члены Наблюдательного совета, в том числе и ответственный секретарь исполняют свои обязанности безвозмездно. При этом их личные документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с работой в данном органе (на проезд к месту заседаний, приобретение необходимой литературы, канцелярских принадлежностей, оргтехники и др.) компенсируются автономной профессиональной образовательной организацией Наиболее часто задаваемые вопросы: 1. Оплата труда членам Наблюдательного совета

17 Директор участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. В голосовании участие не принимает. Наиболее часто задаваемые вопросы: 2. Имеет ли руководитель автономной Организации право голоса на заседании Наблюдательного совета ?

18 В положение о Наблюдательном совете вносят изменения и рассматривают их на заседании Наблюдательного совета. Наиболее часто задаваемые вопросы: 3. Когда меняется численный состав членов Наблюдательного совета нужно ли вносить изменения в положение о Наблюдательном совете?

19 Положение о Наблюдательном совете утверждается приказом руководителя Организации после рассмотрения на заседании Наблюдательного совета. Наиболее часто задаваемые вопросы: 4. Кем утверждается положение о Наблюдательном совете?

20 Белгород, 2013 г.