АФК «Система» Портал Совета Директоров

О компании Основанная в 1993 году, на сегодня АФК «Система» – крупнейшая в России и СНГ публичная диверсифицированная корпорация. Миссия АФК «Система» сфокусирована на долгосрочном росте акционерной стоимости за счет достижения высокого возврата на инвестированный капитал и диверсификации инвестиций. Инвестиционный портфель АФК «Система» состоит из уникальных бизнесов, включая развитые компании, генерирующие стабильный денежный поток, а также компании на ранних стадиях развития с высоким потенциалом роста Стратегия Стать лидером среди мировых инвестиционных компаний Предлагать инвесторам доступ к уникальным сделкам Активное управление портфелем инвестиций Активы: Инвестиции в нефтегазовую промышленность, энергетику, телекомы, ритейл и технологический сектор – 14 компаний лидеров рынка Портфель разделен на Базовые и Развивающиеся активы на основании их размера, генерируемых денежных потоков, перспективности и инвестиционной стратегии АФК «Система» Активы под управлением: $46 млрд Доход 2010: $28 млрд Рыночная капитализация: $8.3 млрд История успешного сотрудничества с иностранными компаниями (Проект/Партнер): РОСНО/Allianz МТС/Deutsche Telecom SITRONICS/Siemens Intourist/Thomas Cook 2 АФК «Система» заняла 342 место в 2010 году по данным списка Fortune Global 500 и названа самой быстрорастущей компанией в России 342 место в списке Fortune Global 500 и названа самой быстрорастущей компанией в России 7 место в Top-400 крупнейших Российских компаний (рейтинг Expert 400) Бренд MTС назван самым дорогим в России (BRANDZ) Башнефть названа самой быстрорастущей компанией по рыночной капитализации (рейтинг Expert 400) Концерн РТИ Системы вошел в список 100 крупнейших оборонных компаний мира (Defense News) М.Шамолин занял 1 е место в списке Power-100 как лучший топ-менеджер в телекоме по СНГ и Восточной Европе (рейтинг Global Telecoms Business) 37 менеджеров АФК «Система» вошли в список ТОП-1000 лучших менеджеров России (рейтинг Commersant & Russian managers association)

Особенности ранее используемого процесса по подготовке и проведению заседаний Совета директоров VIP Collaboration: Портал СД – зачем нужен? Высшим органом корпоративного управления является Заседание Совета директоров. Участники – топ-менеджмент компании и независимые директора. Информирование по Новости Биржи Оповещения Небезопасная пересылка, хранение и работа с материалами СД 3 Процедуру подготовки и проведению заседаний требовалось улучшить. При этом надо было учитывать, что топ-менеджеры это обособленная группа лиц, которым нужен свой, особенный инструмент для совместной работы, работающий на любых мобильных устройствах, в том числе на планшетах Требуется Удобный доступ к архиву для членов СД «Чат» Удаленный доступ Защищенное хранение документов Календарь заседаний На заседании до 500 листов в 20 экземплярах Невозможность оперативной замены доклада Трансляция доклада только на одном языке Работа секретариата Ручные рассылки Сложное согласование Ручное формирование справки по поручениям Неудобное хранение документов в архиве СД Предварительное обсуждение по и телефону Основные причины неиспользования топ-менеджерами информационных систем: - неадаптированный или недружественный интерфейс - непроработанные вопросы безопасности - требуется использовать громоздкое оборудование, ПК или ноутбук

VIP Collaboration: Среда совместной работы для топ-менеджеров Информирование Важные события внутренней и внешней жизни Корпорации Биржевые новости, котировки, ценные бумаги Новости для членов СД Оповещения о новой информации на Портале 4 Предоставлена возможность коммуникаций и совместной работы Менеджменту всех уровней как по горизонтали, так и по вертикали После заседания Протокол заседания Архив материалов заседаний Удобство работы Простой интерфейс и удобство доступа к информации «Прозрачная» система безопасности Минимизировать использование бумаг На заседании Самостоятельный просмотр материалов Трансляция презентации на выбранном языке «Чат» Удаленный доступ отсутствующих участников Не использовать бумажный носитель Подготовка Календарь заседаний Подготовка и согласование материалов до размещения Утверждение секретарем СД Обсуждение материалов Справочная информация Контактная информация по участникам Ежедневная справка по поручениям Актуальная справка по поручениям к СД Цели и задачи проекта: Создание Портала для работы членов Совета директоров, Правлений, Комитетов Создание полного цикла подготовки и работы заседаний по Корпоративному управлению Создание ресурса для коммуникаций топ-менеджмента

Планирование работы СД, Правлений и Комитетов (1/3) 5 Предоставлена возможность удобной работы в рабочей области, содержащей всю необходимую информацию Главная страница – Совет директоров Архив и календарь заседаний Выбор языка Календарь ближайших заседаний Не прочитано Текущий пользователь Основные события в компаниях группы, переход в новости Корпорации Переход в раздел «ценные бумаги» Общий новостной блок, Переход в раздел «новости» Разделы коллегиальных органов управления * на слайдах демонстрируется вымышленное заседание

Планирование работы СД, Правлений и Комитетов (2/3) 6 Возможность выбора календаря определенного Комитета. Разграничение прав доступа предусматривает просмотр только разрешенного календаря заседаний Главная страница – Комитеты * на слайдах демонстрируется вымышленное заседание Можно выбрать календарь работы Правления или необходимого комитета Для секретаря комитета или Совета директоров доступны дополнительные элементы управления, например, добавить заседание

Планирование работы СД, Правлений и Комитетов (3/3) 7 Удобный и понятный интерфейс не только для членов Совета директоров, но и для сотрудников обеспечивающих подготовку заседаний, материалов и поддержку Портала СД Добавление заседания, вопросов повестки, материалов по вопросу (доступно для Секретариата) * на слайдах демонстрируется вымышленное заседание Окно создания заседания Выбор участников заседания (докладчики по вопросам будут добавлены в участники автоматически при назначении докладчика на вопрос) Область обсуждения и предварительного согласования материалов вопроса Окно загрузки и утверждения материалов Возможность указать проект решения по вопросу

Подготовка материалов и их предварительное обсуждение (1/3) 8 Предоставлена возможность предварительного рассмотрения и обсуждения материалов из любой точки мира, отмечается непрочитанная и обновленная информация Страница заседания (на слайдах демонстрируется вымышленное заседание) Докладчик по вопросу Обсуждение вопроса Согласование материалов Переход к презентации Возврат на главную страницу Повестка заседаний Переход в чат * на слайдах демонстрируется вымышленное заседание

Подготовка материалов и их предварительное обсуждение (2/3) 9 Предоставлена возможность предварительного рассмотрения и обсуждения материалов из любой точки мира, отмечается непрочитанная и обновленная информация Обсуждение материалов Кнопки прокрутки Докладчик по вопросу Отметки о новом сообщении и количестве сообщений Переход к материалам вопроса * на слайдах демонстрируется вымышленное заседание

Подготовка материалов и их предварительное обсуждение (3/3) 10 Удобный интерфейс доступа, просмотра и предварительного обсуждения материалов Страница ознакомления с материалами по вопросу повестки * на слайдах демонстрируется вымышленное заседание

Проведение заседаний Совета директоров, Комитетов (1/2) 11 Возможно использовать весь функционал Портала СД как с мониторов в зале заседаний, так и мобильных устройств (в т.ч. iPad). Во время доклада на заседании СД можно «следовать за докладчиком» и переключиться в полноэкранный режим трансляции в любой момент. Страница заседания Малое окно трансляции в зале заседаний позволяет постоянно следовать за докладчиком Трансляция идет на языке пользователя * на слайдах демонстрируется вымышленное заседание Полноэкранный режим трансляции

Проведение заседаний Совета директоров, Комитетов (2/2) 12 Есть возможность «забежать» вперед, вернуться назад в транслируемой презентации не мешая докладчику или просмотреть другие материалы. При нажатии на малое окно трансляции – вернуться к транслируемым слайдам в Зале заседаний Возможность работы с документами Портала СД при следовании за докладчиком в малом окне * на слайдах демонстрируется вымышленное заседание Трансляция идет на языке пользователя Ознакомление с материалами производится на языке пользователя

Информация об участниках, контактная информация, чат 13 Контактная информация содержит сведения о всех участниках заседания, докладчиках и приглашенных, а так же ключевых людях в Группе компаний. Чат возможно использовать в любое время, в том числе во время заседания Страница участников заседаний * на слайдах демонстрируется вымышленное заседание

Автоматизация работы секретариата Совета директоров 14 Возможно автоматически формировать предзаполненные документы Страница автоматической подготовки протокола * на слайдах демонстрируется вымышленное заседание

Справочная информация (1/2) 15 На Портале СД размещена необходимая справочная информация Страница «Инструменты инвестора» * на слайдах демонстрируется вымышленное заседание

Справочная информация (2/2) 16 На Портале СД размещена необходимая справочная информация Страницы Новости и новости компаний Корпорации * на слайдах демонстрируется вымышленное заседание

Как создать Портал СД за один месяц 17 Заинтересованность Заказчика и Исполнителя в успешном выполнении проекта и поддержка со стороны топ-менеджмента – главное условие реализуемости проекта Сбор требований Определение объема проекта Выбор Исполнителя «Ситроникс ИТ» Выбор платформы Подготовка тестовой среды Формирование команды Укрупненный график проекта 4 недели 1 неделя2 недели Уточнение задачи, выбор Исполнителя Прототип Создание Согласование, тестирование, отладка и установка Создание прототипа системы Прототип был не согласован Уточнение требований Расширение объема проекта Привлечение дизайнеров Согласование дизайна Замена стандартного интерфейса Sharepoint Распараллеливание работ Ежедневный мониторинг Согласование релиза Тестирование в зале заседаний и на iPad Установка клиентов за 10 дней до даты СД Обучение тех.персонала обеспечения Заседания

Интранет-инструменты для подготовки и проведения заседаний 18 Портал СД АФК «Система» содержит полный набор интранет-инструментов для подготовки и проведения заседаний Совета Директоров, Правлений и Комитетов Жизненный цикл заседания До заседания Создание и своевременная актуализация расписания и повесток заседаний Размещение материалов по вопросам повестки и ролевая процедура согласования Согласование комплекта материалов по вопросу секретарем коллегиального органа Оповещение участников заседания об изменениях и обновлениях * Возможность предварительно обсуждать материалы участниками заседаний * Двуязычный интерфейс (рус/eng) Просмотр справки о поручениях * Отметки о новых или непрочитанных материалах * Во время заседания Исключительная ответственность за работоспособность портала СД во время проведения заседаний Трансляция докладчиком своей презентации с любого места в зале или удаленно из любой точки мира * Возможность «следовать за докладчиком» и самостоятельно смотреть как текущую презентацию, так и любую другую * Возможность смотреть трансляцию и материалы на портале на рус/eng языках * Просмотр справки о поручениях Удаленное подключение к трансляции материалов * После заседания Размещение протокола Оповещение участников заседания Постоянно Размещение новостей * Оперативное реагирование поддержки Портала СД на запросы пользователей Актуализация контактной информации * Решение проблем на мобильных устройствах пользователей по телефону

Планы развития 19 Портал СД – перспективное направление развития корпоративного управления с использованием интранет технологий и внутренних cloud services Портал СД – востребованный продукт на рынке ПО автоматизации корпораций Функционал Аудио и видео он-лайн трансляция из зала заседаний на Портале для возможности удаленного подключения участников Персональные заметки на материалах Тиражирование Внедрение Портала СД в других компаниях группы Распространение решения на прочие совещания, формирование базы знаний корпорации

20