Россия, 352800, г. Туапсе, ул. Бондаренко, 14 Тел.: (86167) 60-005 E-mail: @tuapse.ru ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ТУАПСЕТРАНССЕРВИС» 14. - презентация

1 Россия, , г. Туапсе, ул. Бондаренко, 14 Тел.: (86167) ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ТУАПСЕТРАНССЕРВИС» 14

2 2 «Предварительно Утвержден» Советом директоров ОАО «ТТС» Протокол 44 от 30 апреля 2015 г. «Утвержден» Годовым общим собранием акционеров ОАО «ТТС» Протокол 1/2015 от 23 июня 2015 г. Генеральный директор ОАО «Туапсетранссервис» Главный бухгалтер ОАО «Туапсетранссервис» Карабаджан К. К. Скворчинская И. В Годовой отчет

3 3 СОДЕРЖАНИЕ ОБЗОР ОАО «ТТС» Профиль компании Приоритетные направления деятельности Общества Основные показатели деятельности СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ Стратегия Ключевые показатели деятельности Стратегия в действии ОБЗОР РЫНКА Положение Общества в отрасли Выручка компании ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ Финансовые результаты Основные риски Производственные результаты Использование энергетических ресурсов Производственные расходы(себестоимость) Персонал КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЕ Руководство компании Совет директоров Отчет о результатах развития акционерного Общества Информация для акционеров и инвесторов ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ Финансовая отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации ПРИЛОЖЕНИЕ Корпоративное управление Крупные сделки и сделки с заинтересованностью Информация для акционеров и инвесторов. Отчет о выплате дивидендов Дочерние и зависимые общества

4 4 ОБЗОР ОАО «ТТС»

5 На предприятии имеется ремонтная база - производственный корпус, в котором расположены цеха по ремонту электрооборудования, агрегатный, аккумуляторный, моторный, слесарно - механический, столярный и автомойка. 5 ОБЗОР ОАО «ТУАПСЕТРАНССЕРВИС» Профиль компании ОАО «Туапсетранссервис» - автотранспортное предприятие, является дочерней компанией ОАО «Туапсинский морской торговый порт». Предприятие специализируется на предоставлении услуг по грузовым перевозкам, ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств, оказанию услуг по проведению предрейсового и послерейсового медосмотра, оказанию услуг по проведению контрольного осмотра автотранспортных средств перед выпуском на линию, оказывает услуги по аренде помещений, платной автостоянки. Транспортный парк представлен собственным транспортом в количестве 18 ед. из них 13 самосвалов марки КАМАЗ 65115, 6520, 1 бортовой КАМАЗ, 2 бензовоза, 2 автомобиля Хундай и арендованным транспортом в количестве 10 ед. (различных модификаций, что позволяет обеспечить потребность заказчиков в перевозке грузов в полном объеме.

6 6 ОБЗОР ОАО «ТУАПСЕТРАНССЕРВИС» Приоритетные направления деятельности Общества Основные приоритетные направления деятельности Общества: Оказание комплексного автотранспортного обслуживания ОАО «ТМТП»; Получение прибыли от хозяйственной деятельности; Постоянное обновление автотранспорта; Опережение темпов роста выручки от услуг над темпами роста себестоимости услуг; Увеличение объема грузоперевозок; Оказание услуг по ремонту автотранспортных средств; Развитие сопутствующих видов деятельности.

7 7 ОБЗОР ОАО «ТУАПСЕТРАНССЕРВИС» Основные показатели деятельности

8 8 СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

9 9 ОБЗОР ОАО «ТУАПСЕТРАНССЕРВИС» Обращение генерального директора Уважаемые акционеры! Подводя итоги работы Общества в 2014 году, прежде всего, необходимо отметить, что прошедший год был непростым для нашей компании. Взаимодействие ряда, как объективных, так и субъективных факторов и условий, определивших конъюнктуру рынка автоперевозок по Краснодарскому краю, имело существенное влияние на финансово- экономические показатели деятельности Общества. Наличие действующих административных барьеров на движение длинномерного транспорта по трассе М27 и ограничений по весовым параметрам привело к уменьшению объема выручки по грузоперевозкам на 32%. Чтобы нивелировать снижение объема выручки и сохранить стабильность, Общества, менеджмент ОАО «ТТС» предпринимал меры по увеличению доходов за счет наращивания объемов дополнительных услуг по автостоянке, сдаче помещений и территорий в аренду, ТО и ремонта автотранспортных средств. Несмотря на снижение объема оказанных услуг и принятие своевременных управленческих решений по организации эффективного производственного процесса рентабельность EBITDA и прибыль в целом по обществу возросла. Анализ комплекса проведенных мероприятий по повышению эффективности производства общества в 2014 г показал, что у общества имеются резервы для улучшения не только количественных, но и качественных показателей своей деятельности, которые заключаются в повышении производительности труда, оптимизации управления персоналом и операционной деятельности, улучшении планирования и сокращении издержек. Уверен, уважаемые акционеры, что при Вашей помощи и поддержке, используя имеющие средства и возможности, менеджмент ОАО «Туапсетранссервис» сможет вывести наше Общество на новый этап развития. Для этого у ОАО «Туапсетранссервис» есть все необходимые предпосылки. Карабаджан Карп Карпович с года Генеральный директор ОАО «Туапсетранссервис»

10 10 СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ Стратегия 1) Увеличение объемов грузоперевозок 2) Обновление парка автотранспортных средств 1) Увеличение объема оказываемых услуг до 50 тыс. мото/часов и развитие сопутствующих видов деятельности (Аренда, СТО, стоянка) Выполнение мероприятий по эффективному использованию существующей и приобретаемой материально-технической базы: - реконструкция имеющихся складских площадок; - применение инновационных схем выполнения ремонта и ТО;

11 11 Наименование ВыручкаEBITDA, тыс.руб. Производственны е затраты на удельную единицу продукции Рентабельность EBITDA Чистая прибыль на акцию Чистый долг/EBITDA Определение Доходы, полученные компанией от реализации услуг, тыс.руб. EBITDA, рассчитанный по методике, утв. Приказом 54 от г Затраты, которые несет компания на 1 руб. доходов Отношение показателя EBITDA к доходам Общества Размер чистой прибыли на 1 акцию, руб. Показатель показывает способность компании погашать займы за счет собственных средств 2012 г ,9211,3%631, г ,8613,4%610, г ,8317,3%770,66 Изменение к прошлому году -4,2%+23,1%-3,5%+3,9%+26,2%-0,24% Комментарии, причины отклонений Снижение объема грузоперевозок Увеличение показателя EBITDA Снижение показателя за счет оптимизации расходов Увеличение показателя EBITDA Увеличение показателя чистой прибыли Общества Увеличение показателя EBITDA СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ Ключевые финансовые показатели

12 12 СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ Ключевые нефинансовые показатели Наименование Отработано м/час. Производительность одного работника Коэффициент выпуска Общий пробег, км. Определение Общее количество отработанных машино- часов, (тыс. м/час.) Количество отработанных м/часов на одного работника, (м/час.) Показатель, характеризующий занятость автотранспорта (%) Количество пройденных км, (тыс. км.) Значение в 2012 г %650 Значение в 2013 г %421 Значение в 2014 г %243 Изменения к 2013 г.-3,0%+7,8%0%-42,4% Комментарии, причины отклонений Снижение объема оказанных услуг по грузовому автотранспорту Снижение среднесписочной численности работников На уровне прошлого года Уменьшение расстояния перевозок

13 13 СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ Стратегия в действии. обновление парка самосвального для работы со сторонними организациями обновление парка с учетом производственной программы ОАО «ТМТП». Приобретенные автомобили осуществляют перевозки как специализированных грузов с применением КМУ, так и грузов общего назначения.

14 14 ОБЗОР РЫНКА

15 15 ОБЗОР РЫНКА Положение Общества в отрасли ОАО «Туапсетранссервис» является одним из ведущих предприятий города по грузоперевозкам. Предприятие в основном осуществляет городские и пригородные перевозки и оказывает комплекс услуг по доставке инертных материалов и прочих грузов как для юридических лиц, так и для населения. Особенностью местного рынка является превалирующее число частных предпринимателей занимающихся перевозкой грузов которые влияют на ценовую политику на рынке. Ценовая политика формируется с учетом конъюнктуры рынка и прогнозируемого уровня инфляции. Общество на ряду с грузоперевозками оказывает сопутствующие услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств, аренде территорий и услуги автостоянки.

16 16 ОБЗОР РЫНКА Выручка компании Доходы в 2014 г. тыс. руб. % к 2013 г. Арендованным транспортом ,4% Собственным транспортом ,0% Выручка от аренды ,2% Прочие доходы ,7% В 2014 году произошли изменения в структуре выручки компании, так, доля выручки от собственного автотранспорта снизилась на 32 % и составила тыс. руб., доля выручки арендованным транспортом осталась практически на уровне прошлого года и составила тыс. руб. Также произошло увеличение выручки от аренды на 10,2% и что составило тыс.руб., и увеличение по прочим услугам на 22,7% что составило тыс. руб.

17 17 ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

18 18 ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ Финансовые результаты Динамика выручки по видам деятельности, тыс. руб. Основные финансовые показатели, тыс. руб. Показатели финансовой деятельности Общества Наименованиеед. изм.2012 г.2013 г.2014 г. % изменения к 2013 г.к 2012 г. выручка тыс. руб %86% Прибыль от продаж тыс. руб %187% Чистая прибыльтыс. руб %122% Рентабельность чистой прибыли %9,910,714,1132%143% Операционный денежный поток тыс.руб %108%

19 19 ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ Финансовые результаты В 2014 году произошло снижение объемов по автотранспортным услугам в связи с ростом конкуренции, в регионе присутствия компании. Выручка от аренды имущества увеличилась на тыс. руб. по сравнению с 2013 годом за счет увеличения стоимости услуг и сдачи в аренду свободных площадей Общества. Выручка от использования платной автостоянки выросла на 804 тыс. руб. по сравнению с 2013 годом за счет индексации стоимости услуг и увеличения количества автомашин. Выручка от технического обслуживания автотранспорта повысилась на 64 тыс. руб. за счет увеличения объема оказываемых услуг. Основным видом деятельности Общества является оказание автотранспортных услуг г г г. Тыс. руб.

20 20 ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ Финансовые результаты Статья на г. (тыс. руб.) на г. (тыс. руб.) на г. (тыс. руб.) Отклонение % 2014 г к 2013 г. Комментарии по изменениям структуры баланса +/-% Внеоборотные активы % Основные средства % Уменьшение за счет начисленной амортизации Финансовые вложения % Отложенные налоговые активы % Уменьшение за счет использования отложенных налоговых активов Прочие внеоборотные активы % Оборотные активы % Запасы % Уменьшение за счет снижения остатков на складе Дебиторская задолженность % Рост за счет непогашенной задолженности по исполнительным листам Финансовые вложения % Размещение денежных средств на депозите Денежные средства и денежные эквиваленты % Увеличение денежных средств за счет погашения текущей задолженности контрагентами Прочие оборотные активы % За счет снижения сумм по расходам будущих периодов АКТИВ % Структура и качество баланса. Актив

21 21 ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ Финансовые результаты Статья на г. (тыс. руб.) на г. (тыс. руб.) на г. (тыс. руб.) Отклонение % 2014 г к 2013 г. Комментарии по изменениям структуры баланса +/-% Капитал и резервы % Уставной капитал 29 00% Переоценка основных средств % Добавочный капитал % Резервный капитал % Нераспределенная прибыль прошлых лет % Увеличение за счет финансового результата общества Долгосрочные обязательства Краткосрочные обязательства % Кредиторская задолженность % За счет авансовых платежей по налогам и сборам Доходы будущих периодов % Оценочные обязательства % За счет использования резерва на оплату отпусков и взносов на обязат. страхование ПАССИВ % Структура и качество баланса.Пассив тыс. руб.

22 22 ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ Финансовые результаты Коэффициент Критериальное значение Показатели значения Отклонения показателя(%) г. к 2013 г г. к 2012 г. Коэффициент концентрации собственного капитала>0,50,800,870,89102%111% Коэффициент финансовой зависимости>0,51,241,151,1398%91% Коэффициент маневренности собственного капитала 0,2-0,50,430,500,56112%130% Коэффициент концентрации заемного капитала<0,40,20,130,1185%55% Коэффициент соотношения заемных и собственных средств <0,50,20,130,1185%55% Показатели Критериальное значение Показатели значения Отклонения показателя(%) 2012 г.2013 г.2014 г г. к 2013 г г. к 2012 г. Маневренность собственных оборотных средствот 0,2 до 0,50,430,500,56112%130% Коэффициент текущей ликвидностиот 1 до 22,192,853,90137%178% Коэффициент быстрой ликвидности От 0,7 до 1,03,022,773,83138%127% Коэффициент абсолютной ликвидности>0,20,941,421,75123%186% Доля оборотных средств в активах 0,430,380,45118%105% Доля собственных оборотных средств в общей их сумме >0,10,540,650,4569%83% Доля запасов в оборотных активах 0,050,02 100%40% Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов >0,520,7841,7660,90146%293% Динамика коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость Общества Динамика коэффициентов, характеризующих платежеспособность Общества Показатели характеризуют, что предприятие является финансово устойчивым и платежеспособным

23 23 ОБЗОР РЫНКА Положение Общества в отрасли Основные конкуренты ООО «СВ-Сатурн» – многопрофильная компания, которая уже более 10 лет перевозит любые грузы. «СВ-Сатурн» специализируется на перевозках различных грузов автомобильным транспортом и предоставляет в аренду строительную спецтехнику. База строительной техники «Булатов» - конкурентоспособная компания, которая всегда готова предложить на рынке наиболее востребованные услуги по грузоперевозкам и предоставление в аренду строительной и дорожной техники. ИП Мазепин основные услуги: Услуги самосвала (вывоз мусора, доставка угля, сыпучих материалов, песок, щебень, гравий, ПГС, и т.д.); услуги эвакуатора; грузоперевозки по Краснодарскому краю. ООО «Гравитон»– осуществляет деятельность в области снабжения стройматериалами и строительной техникой на стройплощадках любого уровня. Оказывает комплексную поддержку на всех этапах строительства по обеспечению стройматериалами и предоставлению строительной техники.

24 24 ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ Основные риски

25 25 ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ Производственные результаты Основные изменения в структуре объема оказанных услуг Наименованиеед. измер г г. % к 2013 Отработано всего Тыс. м/час % Грузовой Тыс. м/час % Арендованный Тыс. м/час % Произошло снижение объема оказанных услуг в целом по предприятию, которое связано в основном с уменьшением количества заявок и наличия конкуренции на собственный грузовой парк.

26 26 ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ Использование энергетических ресурсов Основные факторы изменения в натуральном выражении: -Увеличение объёмов потребления электроэнергии по сравнению с 2013 г. связано с увеличением потребления электроэнергии арендаторами общества; -Уменьшение потребления бензина и дизельного топлива в сравнении с 2013 г. произошло в связи с уменьшением пробега автотранспорта. Использование энергетических ресурсов в натуральном выражении Использование энергетических ресурсов денежном выражении Увеличение расходов в стоимостном выражении по электроэнергии произошло за счет увеличения потребления и роста цен (тарифов) на энергетические ресурсы. Снижение расходов в стоимостном выражении на бензин и дизельное топливо произошло за счет снижения расходов.

27 27 ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ Производственные расходы В 2014 г. расходы Общества составили тыс.руб., в том числе: Расходы на персонал Материальные расходы Расходы по внеоборотным активам Налоги и сборы Услуги сторонних организаций Прочие расходы 144 Расходы в 2014 г. по укрупненным группам затрат изменились следующим образом: к 2013 г.К 2012 г. Расходы на персонал-6%-20% Материальные расходы-20%-33% Расходы по внеоборотным активам -6%-53% Налоги и сборы+2%- Услуги сторонних организаций+36%+22% Прочие расходы+32%+4%

28 28 ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ Персонал Среднесписочная численность Общества по итогам 2014 г. составила 64 чел, из которых 29 чел. занято в основном производстве. Сокращение численности относительно 2013 г. обусловлено проведением программы оптимизации численности персонала Общества. Структура численности персонала Общество планомерно реализует программы, направленные на мотивацию персонала к: высокопроизводительному труду и росту уровня заработной платы созданию условий для повышения квалификации предоставления приоритетов в карьерном росте лучшим работникам, привлечения в компанию талантливых молодых работников и опытных квалифицированных специалистов. Динамика производительности труда

29 29 ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ Персонал Доля ФОТ в выручке и средняя заработная плата в целом по обществу Выручка ОАО «ТТС» Средняя заработная плата в отчетном периоде осталось на уровне прошлого года. В структуре выручки, доля приходящаяся на автоперевозки оставляет 46%, доля выручки по прочим услугам – 54% Наименование показателяК 2013 г.К 2012 г. Средняя заработная плата 0%+10,1 % Доля ФОТ в выручке-6%+7% Среднесписочная численность, чел.-10%-17 % Наименование показателяК 2013 г.К 2012 г. Выручка в среднем по Обществу-4,2%-14,5% Выручка от автоперевозок-19,7 %-41,4% Доля выручки от автоперевозок-9,2 %-21,4%

30 30 КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

31 31 Наименование показателя % к 2013% к 2012 Расходы по охране труда, ТБ91,590, %181% Расходы на экологию 129,396,97880%60% Всего:220,8187, %110% Общество оказывает материальную помощь сотрудникам, бывшим сотрудникам - участникам ВОВ, детям сотрудников. В 2014 году на социальные нужды было направленно 213 тыс. руб. Предприятие уделяет большое внимание экологическому состоянию окружающей среды. Регулярно проверяется загазованность воздуха, берутся пробы сточных вод. Расходы на экологию Структура расходов социального характера КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕСТВЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА Наименование показателя % к 2013% к 2012 Премирование с юбилейными датами %69% Новогодние подарки детям % Ритуальные расходы %50% Материальная помощь %122% Премирование к праздникам %158% Прочее Всего социальных расходов %101%

32 32 УПРАВЛЕНИЕ

33 33 УПРАВЛЕНИЕ Руководство компании

34 34 УПРАВЛЕНИЕ Руководство компании Сведения о генеральном директоре организации: Генеральный директор ОАО «Туапсетранссервис» Карабаджан Карп Карпович Год рождения – 1957 г. Образование – высшее, Харьковский автомобильно-дорожный институт, С г. по г. работал начальником автогаража в ОАО «ТМТП». С г. по н/время работает генеральным директором ОАО «Туапсетранссервис». Доля участия лица в уставном капитале Общества составляет 0,18%. Размер вознаграждения Единоличного исполнительного органа ОАО «ТТС» определен решением Совета директоров 26 от года и за 2014 г.составил 1630,1 тыс. руб. Сведения об единоличном исполнительном органе. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

35 35 УПРАВЛЕНИЕ Руководство компании Полное наименование компании Открытое акционерное общество "Туапсетранссервис" Сокращенное наименование компанииОАО "Туапсетранссервис" Юридический адрес , г.Туапсе, ул. Бондаренко, 14 Почтовый адрес , Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Бондаренко,14 Дата государственной регистрации г. Зарегистрировавший орган Администрация г. Туапсе Краснодарского края ОГРН ИНН Код ФСФР31306-E ОКПО ФИО Генерального директора Карабаджан Карп Карпович Телефон руководителя(86167) Банковские реквизиты Р/сч К/сч БИК Отделение Юго-Западный банк ОАО Сбербанк России г. Ростов-на-Дону

36 36 УПРАВЛЕНИЕ Совет Директоров Сведения о составе Совета директоров, изменение состава совета директоров в отчетном год. Состав совета директоров в 2013 г. Действующий до годового общего собрания акционеров. Протокол ОСА 1/2013 от 21 июня 2013 г. Белухин Игорь Викторович; Горюхин Дмитрий Анатольевич; Гин Павел Михайлович; Ерков Дмитрий Дмитриевич; Силин Александр Леонидович; Совет директоров избранный на годовом общем собрании. Протокол ОСА 1/2014 от 27 июня 2014 г. Горюхин Дмитрий Анатольевич; Гин Павел Михайлович; Ерков Дмитрий Дмитриевич; Силин Александр Леонидович; Чубинидзе Павел Валерьевич.

37 37 УПРАВЛЕНИЕ Совет Директоров Председатель Совета директоров Ерков Дмитрий Дмитриевич Год рождения: 1972 г. Образование высшее профессиональное Финансовый директор ОАО «ТМТП» Доли в уставном капитале Общества не имеет Председатель Совета директоров Ерков Дмитрий Дмитриевич Год рождения: 1972 г. Образование высшее профессиональное Финансовый директор ОАО «ТМТП» Доли в уставном капитале Общества не имеет Горюхин Дмитрий Анатольевич Год рождения: 1971 г. Образование высшее профессиональное Директор по строительству, заместитель технического директора ОАО «ТМТП» Доли в уставном капитале Общества не имеет Чубинидзе Павел Валерьевич Год рождения: 1978 г. Образование высшее профессиональное Директор по коммерческой работе и эксплуатации ОАО «ТМТП» Доли в уставном капитале Общества не имеет Силин Александр Леонидович Год рождения: 1958 г. Образование высшее профессиональное Помощник ГД по корпоративному управлению ОАО «ТМТП» Доли в уставном капитале Общества не имеет Гин Павел Михайлович Год рождения: 1974 г. Образование высшее профессиональное Директор по правовому обеспечению ОАО «ТМТП» Доли в уставном капитале Общества не имеет

38 38 УПРАВЛЕНИЕ Отчет о результатах развития акционерного Общества Отчет совета директоров о результатах развития акционерного общества пор приоритетным направлениям его деятельности: Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности. Совет директоров ОАО «Туапсетранссервис» уделяет первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политики на рынке оказания автотранспортных услуг. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили, преимущественно, при 100 % явке. В 2014 году проведено 6 заседаний Совета директоров (из них 3 заседанийя- в форме заочного голосования, 3 – в форме личного участия в заседании/видеоконференции). Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются решения: определяющие финансово-экономическую политику Общества по приоритетным направлениям деятельности; направленные на совершенствование корпоративного управления Обществом; влияющие на повышение конкурентоспособности Общества на рынке оказываемых услуг. К таким решениям, в частности, относятся следующие: 1. Одобрение сделок, связанной с продлением срока действия договора на комплексное автотранспортное обслуживание 23 от г. дополнительным соглашением 6, а также изменение иных существенных условий договора. 2. Рассмотрение предложений по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Туапсетранссервис», а также о внесении вопросов в повестку дня предстоящего годового собрания акционеров, поступивших в Совет директоров от акционеров Общества. 3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 5. Предварительное утверждение годовых отчетов Общества; 6. Утверждение положения об оплате труда работников ОАО «Туапсетранссервис» 7. Утверждение положения о премировании работников ОАО «Туапсетранссервис» 8. Утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) ОАО «Туапсетранссервис» на 2015 финансовый год. 9. Утверждение корпоративного секретаря общества.

39 39 УПРАВЛЕНИЕ Отчет о результатах развития акционерного Общества Критерии определения и выплаты вознаграждения членам Совета директоров. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры, условия и порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров определяются общим собранием акционеров Общества. Размер вознаграждения (компенсация расходов) членов Совета директоров, выплаченного в течении отчетного года, раскрывается в годовом отчете с учетом требований гл. 70 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России N 454-П). Размер вознаграждения (компенсация расходов) членов Совета директоров выплаченного в течении отчетного года составил 75 тыс. рублей. Взаимодействие с акционерами / Раскрытие информации Во взаимодействии с внешним окружением Общество придерживается информационной политики, соответствующей лучшей практике в области отношений с акционерами и потенциальными инвесторами. Основными принципами Информационной политики являются: регулярность, оперативность, доступность, достоверность, полнота, сбалансированность, равноправие, защищенность информационных ресурсов. Для обеспечения прав и интересов акционеров, в том числе в целях создания эффективных и прозрачных механизмов обеспечения прав акционеров Общество раскрывает информацию об Обществе. ОАО «Туапсетранссервис» создан сайт в сети Интернет ( corp.ru/), на котором имеется страница, содержащая изданные Обществом корпоративные документы, а также размещается иная информация, обязательная для раскрытия акционерным обществом. Кроме того, информация, обязательная для раскрытия эмитентами эмиссионных ценных бумаг публикуется на странице эмитента на сайте информационного агентства «Интерфакс» по адресу:

40 40 Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты объявленных дивидендов по состоянию на г. – 94,0 тыс.руб. не выплачено по причине не предоставление в реестр акционеров ОАО «Туапсетранссервис» лицами, включенными в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, информации об изменении сведений о владельце ценных бумаг, о банковских реквизитах для получения дивидендов в безналичной форме. Информация для Акционеров и инвесторов Чистая прибыль за 2013 год (тыс. руб.) Количество акций (шт.)Дивиденды на акцию (руб.) Привилегированные ОбыкновенныеПривилегированная Обыкновенная ,08 руб.26,89 руб. ИТОГО:

41 41 ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

42 42 Финансовая отчетность Общества за 2014 год, в том числе аудиторское заключение размещены на сайте ОАО «Туапсетранссервис» по адресу: и на сайте ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ Финансовая отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации

43 43 ПРИЛОЖЕНИЕ

44 44 ПРИЛОЖЕНИЕ Корпоративное управление К компетенции общего собрания акционеров относятся: внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»); реорганизация Общества; ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; утверждение аудитора Общества; определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки; размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки; увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества); выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

45 45 ПРИЛОЖЕНИЕ Корпоративное управление утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года; определение порядка ведения общего собрания акционеров; дробление и консолидация акций; принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества; принятие решения о выплате годовых вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей; установление размеров годовых вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии Общества; принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания; определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

46 46 ПРИЛОЖЕНИЕ Корпоративное управление Совет директоров Совет директоров Общества действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», и Устава Общества. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров составляет 5 человек. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций утверждаются решением общего собрания акционеров Общества. К компетенции Совета директоров относятся: определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение квартальных, годовых бюджетов, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития Общества, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение итогов их выполнения; предварительное одобрение операций, выходящих за рамки, установленные бюджетами Общества; утверждение положения о бюджете, положения об использовании прибыли, положений об использовании фондов Общества; созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; утверждение повестки дня общего собрания акционеров; определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; предварительное утверждение годовых отчетов Общества; увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров; увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории, посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций Общества; увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки;

47 47 ПРИЛОЖЕНИЕ Корпоративное управление размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций; размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки; размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции; утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»; приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»; рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; определение размера оплаты услуг аудитора; рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; использование резервного фонда и иных фондов Общества; создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий; внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией; одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»; одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

48 48 ПРИЛОЖЕНИЕ Корпоративное управление утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности Общества; определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе; принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества; образование единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий; предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное пользование Обществом основных средств, в том числе недвижимого имущества и транспортных средств; предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением займов, кредитов и поручительств на сумму свыше руб.; принятием решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных записей, авалей, платежей на сумму свыше руб.; предварительное одобрение сделок, сумма по которым превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки; предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций; назначение на должности заместителей генерального директора, главного бухгалтера, главного инженера, главного экономиста Общества, а также увольнение лиц с указанных должностей; предварительное согласование штатного расписания Общества; премирование работников Общества; утверждение/внесение изменений в Положения об оплате труда и Положения о премировании работников Общества; образование коллегиального исполнительного органа (Правление), определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение полномочий членов Правления; принятие решений о премировании заместителей генерального директора, главного бухгалтера, главного инженера, главного экономиста Общества; принятие решений о выплате вознаграждения членам Правления Общества; принятие решений о заключении юридическими лицами, участником которых является Общество, сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, а так же принятии указанными юридическими лицами решений, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, а равно как и арендой, займом, залогом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более (одного миллиона) рублей;

49 49 ПРИЛОЖЕНИЕ Корпоративное управление принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций (за исключением решений об участии в организациях, указанных в подпункте 24 пункта 14.2 раздела 14 настоящего Устава), принятие решения об изменении доли участия (количества) акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях; утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество; предварительное утверждение представителей Общества и определение позиции Общества по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»; назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество; принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество; утверждение размера представительских расходов, связанных с деятельностью Генерального директора; утверждение/изменение организационной структуры Общества; иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

50 50 ПРИЛОЖЕНИЕ Корпоративное управление Позиции Кодекса корпоративного управления Отметка о соблюдени и 1 Сообщает акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок) Да 2 Раскрывает информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления Да 3 Предоставляет к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Да 4 Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества Да 5 Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества Нет 6 В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды Нет 7 В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий Да Сведения о соблюдении Обществом норм корпоративного управления представлены В соответствии с Письмом Центрального банка РФ от г /2463 «О Кодексе корпоративного управления» и Письма ЦБ РФ от г /2825 «О раскрытии в годовом отчёте Акционерного общества за 2014 год»

51 51 ПРИЛОЖЕНИЕ Корпоративное управление Поведение кодекса корпоративного управления Отметка о соблюдении 8 В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет» Да 9 В обществе сформирован совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; контролирует деятельность исполнительных органов общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества Да 10 Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров Нет 11 Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи Да 12 Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления Частично 13Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров Нет 14 Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления Нет 15 Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости Нет 16 Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления Нет 17 Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления Нет

52 52 ПРИЛОЖЕНИЕ Корпоративное управление Поведение кодекса корпоративного управления Отметка о соблюдении Исполнительные органы 18 Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления Нет 19 Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта) Частично Корпоративный секретарь 20 Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров Да 21 В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления Частично 23 В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества Да 24 Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения Да 25 В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности Да 26 В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества Да 27Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе Да 28В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю Нет 29 В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции Нет

53 53 ПРИЛОЖЕНИЕ Корпоративное управление Поведение кодекса корпоративного управления Отметка о соблюдении Раскрытие информации 30 В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению) Нет 31 Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества Нет 32 В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита Нет 33 В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками; регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества Частично соблюдается 34 Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества Да 35 В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации Да 36 При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке Нет

54 54 ПРИЛОЖЕНИЕ Корпоративное управление Поведение кодекса корпоративного управления Отметка о соблюдении Раскрытие информации 37 В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение Нет 38 Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением Да 39 Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Нет 40 В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора Да 41Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Да 42 Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления: краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год; отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров; сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества; сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества); описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления; Да

55 55 ПРИЛОЖЕНИЕ Корпоративное управление Поведение кодекса корпоративного управления Отметка о соблюдении Раскрытие информации 42 сведения о суммарном вознаграждении за год: а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения; б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения; сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям Да частично 43 В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества Да 44 Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая: реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества; сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами; сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества; создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества; отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций не применяется Да 45 Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая: привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность; определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, Да

56 56 ПРИЛОЖЕНИЕ Корпоративное управление Поведение кодекса корпоративного управления Отметка о соблюдении Раскрытие информации 45 связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета; расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц Да

57 57 ПРИЛОЖЕНИЕ Крупные сделки и сделки с заинтересованностью п/п Наименование сделки Стороны сделки Существенные условия сделки, цена сделки Лица, заинтересованные в совершении сделки Протокол заседания Совета директоров 42 от г. 1 Продление срока действия договора на комплексное автотранспортное обслуживание 23 от г. дополнительным соглашением 6, а также изменение иных существенных условий договора ОАО «Туапсинский морской торговый порт»(Арендодатель) и ОАО «Туапсетранссервис» (Арендатор) Продлен срок действия договора, Увеличены тарифы на перевозки арендованным транспортом - При заключении обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, соблюдаются требования ФЗ РФ от г. 135-ФЗ «О защите конкуренции» в случаях предусмотренных данным законом. В 2014 году в ОАО «Туапсетранссервис» совершались сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Советом директоров общества были одобрены сделки:

58 58 Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям: -до полной оплаты всего уставного капитала Общества; -до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»; -если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов; -если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и Резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости Размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения; -в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. Сумма годовых дивидендов на одну привилегированную акцию типа «А» определяется следующим образом: 10 % чистой прибыли общества за отчетный финансовый год делится на количество размещенных привилегированных акций типа «А». ПРИЛОЖЕНИЕ Информация для акционеров и инвесторов. Отчет о выплате дивидендов

59 59 ПРИЛОЖЕНИЕ Дочерние и зависимые общества ООО «Альфа-Транс» (прекратила свою деятельность с г.) Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Бондаренко 14 ИНН: ОГРН: ООО «Альфа-Транс» (прекратила свою деятельность с г.) Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Бондаренко 14 ИНН: ОГРН: ООО «Бета-Транс» (прекратила свою деятельность с г.) Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Бондаренко 14 ИНН: ОГРН: ООО «Бета-Транс» (прекратила свою деятельность с г.) Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Бондаренко 14 ИНН: ОГРН: Оба общества в настоящее время являются действующими, но хозяйственной деятельности не ведут. Задолженности по налогам и сборам нет. Решением совета директоров с г. учреждены общества с ограниченной ответственностью со 100% уставным капиталом ОАО «Туапсетранссервис»: