Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя Дмитрий Гадомский Адвокат, Старший юрист. - презентация

1 Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя Дмитрий Гадомский Адвокат, Старший юрист

2 Колонтитул презентации 2 Примеры регулирования «бизнеса»

3 3 Примеры (1) Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя

4 4 «После визита в его торговую сеть представителей Управления по борьбе с организованной преступностью, склады компании оказались опечатаны, а компьютерные серверы - изъяты. Позже часть сотрудников центрального офиса перешли на надомный режим работы» Примеры (2)

5 5 «Приехали искать один договор, а в итоге вынесли всю нашу документацию вообще. Теперь даже кредит в банке взять не можем» Сергей Лавриненко, генеральный директор Стальканат Примеры (3) Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя

6 Колонтитул презентации 6 О нас

7 Адвокатское объединение Arzinger: На рынке Украины с 2002 года В числе ведущих юридических консультантов в Украине 85 специалистов Адвокаты, арбитражные управляющие, патентные поверенные 7 Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя

8 География 8 Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя

9 Среди наших клиентов 9 Raiffeisen Bank Aval Raiffeisen Leasing Aval Universalbank Swedbank Citibank Аеросвіт Bayer AG Commerzbank / Bank Forum Укрсиббанк Промінвестбанк ING OeKB Versicherung AG Кредобанк SEB Bank Porsche Bunge Marfin bank Alfred C.Toepfer International Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя

10 Наша практика урегулирования споров 10 Взыскание задолженности по кредитным договорам Корпоративные споры и защита от рейдерства Споры с налоговыми органами Защита \ представительство в уголовных делах (White-Collar crimes) Урегулирование споров при приватизации Инвестиционные споры, споры в сфере внешнеэкономической деятельности Споры, касающиеся признания договоров недействительными Споры, связанные с ценными бумагами Обжалование результатов аукционов, конкурсов, тендеров в сфере закупок за государственные средства Урегулирование трудовых споров (в том числе, коллективных трудовых споров), представительство интересов топ-менеджеров в трудовых конфликтах Споры в сфере интеллектуальной собственности Споры в сфере строительства и недвижимости Представительство в Европейском суде по правам человека и т.д. Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя

11 11 Когда? Значительный размер грн. Крупный грн. Особо крупный размер грн. Зачем? Допросы + выемки + др. следственные действия = желание уплатить все добровольно Полная уплата налогов = освобождение от уголовной ответственности (ч. 4 ст. 212 УК Украины) Уголовная ответственность и налоговые нарушения Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя

12 12 Ошибка в декларации ИЛИ таможенная стоимость ИЛИ код товара... Когда? Значительный размер грн. Зачем? Допросы + выемки + др. следственные действия = желание уплатить все добровольно Уголовная ответственность и таможня Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя

13 Колонтитул презентации 13 Кто может прийти?

14 Структура и полномочия 14 МВД Налоговая милиция СБУ Прокуратура - Нарушение законодательства о труде - Взяточничество - Поддержание обвинения в суде - Надзор за соблюдением законов - Преступления в сфере хозяйственной деятельности - Должностные преступления - Коррупция - Организованная преступность - Уклонение от уплаты налогов - Валютные операции - Фиктивное банкротство - Легализация (отмывание) средств - Контрабанда - Злоупотребление (превышение) полномочий Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя

15 Виды процессуальных действий 15 ОРД Следственные действия Доследственная проверка Опрос Письменный запрос Контрольные закупки Прослушивание Проверки хоз. деятельности Обыск, выемка Допрос Опечатывание помещение Экспертизы Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя

16 16 Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя

17 Адвокат 17 Стаття 59 Конституції України Кожен має право на правову допомогу Конституційний суд України «Гарантована державою можливість будь-якій особі незалежно від характеру її правовідносин з державними органами, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами вільно, без неправомірних обмежень отримувати допомогу з юридичних питань в обсязі і формах, як вона того потребує Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя

18 Колонтитул презентации 18 Как себя вести?

19 Если письменный запрос 19 Отвечать или не отвечать? Давать документы или не давать? Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя

20 Если приглашают на опрос 20 Явиться или не явиться? Отвечать на все вопросы или не отвечать? Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя

21 Не паниковать 21 Если пришли (1) Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя

22 Если пришли (2) 22 Сообщить адвокату Не впускать? Наблюдать за всем происходящим и запоминать Не оказывать физическое сопротивление; Не спорить, не угрожать, не кричать Ни с чем не соглашаться, ничего не подтверждать Право на правовую помощь (присутствие адвоката) Право задавать вопросы Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя

23 Колонтитул презентации 23 Спасибо за внимание!

24 Правоохранительные органы Украины 24