Обзор практики по банкротству кредитных кооперативов

Кемеровская область Кредитный потребительский кооператив «Надежное будущее». Февраль 2007 года директор обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Дело направлено в суд. Общая сумма ущерба составила более рублей.

Кемеровская область Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении: кооператив «Бюджетный» город Белово, кооператив «Бюджетный» город Белово, кооператив «Городской» город Новокузнецк. кооператив «Городской» город Новокузнецк.

Кемеровская область Изъяты документы и осуществляется проверка финансово-хозяйственной деятельности кооператива «Сибирский альянс». Общим собранием принято решение о приостановлении выплат по сбережениям до стабилизации финансово-экономической ситуации в стране.

КПК «Гурьянин» Количество пайщиков – около 12 тысяч. Сумма сбережений составляет около 490 млн. руб. Март решение общего собрания о замораживании выплат по принятым сбережения на 5 лет (в пределах срока договора – проценты по договору, а после окончания срока – 6% годовых). Лично присутствовало 500 пайщиков. Свыше 6 тысяч – по доверенности.

КПК «Гурьянин» 16 апреля 2009 года ГУВД по Кемеровской области было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата чужого имущества). В настоящее время расследованием этого уголовного дела занимается главное следственное управление ГУВД по Кемеровской области. 18 июля, по сообщению пресс-службы ГУВД по Кемеровской области, суд назначил мерой пресечения для подозреваемого - А.Истомина заключение под стражу.

Волгоградская область КПКГ «Волгокредит» Дело А \08-с58 Заявитель – кооператив Задолженность – рублей. Вкладчиков – более – введена процедура наблюдения –введено конкурсное производство сроком на 12 месяцев.

Волгоградская область КПК «Равенство. Гарантия. Стабильность». Дело А \08-с27 Заявитель – кооператив введена процедура наблюдения – введено конкурсное производство. Количество пайщиков – более 4000 тысяч. Убытки – 466 млн. Балансовая стоимость имущества млн.

Волгоградская область Введена процедура наблюдения: КПГК – «Экспресс-Волга» - более 200 сберегателей. КПКГ «Инвест» - более 60 сберегателей. КПКГ « Экспресс-Кредит» - Задолженность рублей.

Ростов – на – Дону Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитно-Сберегательная Касса» Дело А \2009 Заявитель – сберегатель, 715 тысяч рублей – наблюдение задолженность – 9 млн. рублей

Ростов – на – Дону КПКГ «Гарантия» Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 201 Более 3000 пайщиков Задолженность: перед сберегателями млн., задолженность 10-ти заемщиков перед кооперативом – 550 млн.

Ростов – на – Дону КПК, в настоящее время ПК «ПС «Инвестор 98» – конкурсное производство Около пайщиков Задолженность 2,5 миллиарда. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество. Наложен арест на 53 объекта.

География дел Воронеж Дело А НО КПКГ «Финансист» Заявитель – сберегатель – наблюдение – конкурсное производство. Требования тысяч. Июль 2009 – возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Иркутск Дело А /09-60 КПКГ «Департамент вкладов и займов». Заявитель – кооператив наблюдение 1300 сберегателей. Требования – 15 миллионов. Зарегистрирован – июнь 2007.

Пермь Дело А50–343/2009. Потребительское общество «Кредитное потребительское общество «Оберегъ» Заявитель – сберегатель. Сумма 137 тыс. рублей – определение об отказе в удовлетворении требования о банкротстве – постановление апелляционной инстанции об отмене определения суда первой инстанции и введении процедуры наблюдения – отмена постановление апелляционной инстанции и оставление в силе определения суда первой инстанции года – возбуждено уголовное дело по ст. 165 УК РФ - причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием

Владимир Дело А /2009 КПКГ «Мир» введена процедура наблюдения. Заявитель – кооператив. Задолженность перед сберегателями тыс. рублей Общая – тыс.руб.

Мурманск Кредитный потребительский кооператив граждан «Фрактал-С» Дело А42–118/ г. конкурсное производство отсутствующего должника

Омск КПКГ «Кредитный союз», Дело А \2009, Заявитель – сберегатель, 322 тысячи рублей, наблюдение Челябинск КПКГ «Элитинвесткредитфинанс» КПКГ «Элитинвесткредитфинанс» Дело А \ , – наблюдение Новосибирск КПКГ «Сибирское содружество граждан» КПКГ «Сибирское содружество граждан» Дело А \2009, – наблюдение Казань КПКГ «Казань - Кредит», Дело А \2009, – наблюдение

КПКГ «СоцИнициатива Кредит» Дело А \ б Виды деятельности по ОКВЭД: Капиталовложения в ценные бумаги. Деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества. Деятельность специалистов сообразно оценке страхового риска и убытков. Прочая розничная торговля в специализированных магазинах Подготовка участка ради горных работ Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий Оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства Аренда прочих сухопутных транспортных средств и оборудования Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев наблюдение 31 декабря 2008 г. - конкурсное производство.

Союз КПКГ «Социальная Инициатива Кредит» – конкурсное производство – прекращение производства по делу – наблюдение.