Планирование и организация работ на Братской ГЭС ОАО «Иркутскэнерго» Братская ГЭС 1

Структура доклада 2 Структура затрат Ремонтная деятельность Капитальное строительство Услуги сторонних организаций Прибыль от прочей деятельности Заключение

Структура затрат и ЦФО 3

Структура затрат Ремонтный фонд План капитального строительства План услуг Заработная плата эксплуатационного персонала Материалы на эксплуатацию Расходы столовой Расходы профсоюза 4

Функции и структура ИД 5 Структура филиала частично повторяет структуру ИД (удобство взаимодействия) Финансовые центры осуществляют консолидацию информации, составление планов и отчетности, определяют лимиты Технические службы определяют обоснованность расходов, перераспределяют затраты между филиалами

Ремонтная деятельность 6

Общие данные Статьи плана: –ФОТ, ЕСН ремонтного персонала –Материалы и запасные части на ремонт –Услуги сторонних организаций по ремонту (Подряд «внешний» и подряд «внутренний») Статья «внутренний» подряд (обязательные) не корректируется, конкурсы на работы не проводятся. На объемы запланированные по статье «внешний» подряд проводятся конкурсы. Все дополнительные средства выделяются по статье «внешний» подряд. Объемы финансирования –2008 г тыс. руб. –2009 г тыс. руб. –2010 г тыс. руб. –2011 г тыс. руб. 7

Планирование затрат на ремонт Предварительный план в АСУ СО по «типовым» ремонтам – до 10 января Предварительный план ремонтов Ф до 28 февраля Защита работ – с по Заявки в АСУ ЦК на зап. части длительного изготовления - до 15 июня Утверждение плана в АСУ СО – до 1 сентября Формирование обязательных объемов – до 1 октября Подача годовых заявок в АСУ ЦК – до 1 октября Формирование окончательного плана Ф13-1 – до 15 октября Предоставление возвратного плана (при изменении лимитов) Предоставление квартального плана Ф13-1 (за 45 дней до начала квартала) 8

План ремонта Ф Наименование филиала: БГЭС План по ремонту оборудования, зданий и сооружений на 2010 г. п/п Наименование объекта (тип; ст.) Наименование работИсполни тель работ Затраты Всего тыс.руб Подрядный способРемонт хоз. способом Всего ДЗОПрочие Всего Матер. и зап. части Зар. платаЕСН Обязат. объемв т.ч. матер. и з/чВсегов т.ч. матер. и з/ч Гидромеханическое оборудование Турбина 9Контроль металла котла МНУ ИЭР92 0 Турбина 13Контроль металла котла МНУ ИЭР92 0 Турбина 9Виброиспытания перед ремонтом ИЭР125 0 Турбина 1Виброиспытания перед ремонтом ИЭР125 0 Турбина 2Виброиспытания перед ремонтом ИЭР125 0 Турбина 15Виброиспытания после ремонта ИЭР125 0 Турбина 13Виброиспытания после ремонта ИЭР125 0 Турбина 9Виброиспытания после ремонта ИЭР125 0 Турбина 13Капремонт с заменой РК ГЭС-р Турбина 13Капремонт с заменой РК х/с70170 Турбина 15Капремонт с заменой РК ГЭС-р980 0 Турбина 15Капремонт с заменой РК х/с7820 Турбина 9Капитальный ремонт ГЭС-р Турбина 9Капитальный ремонт х/с63750 Турбина 1Капитальный ремонт с реконструкцией ГЭС-р Турбина 1Капитальный ремонт с реконструкцией х/с33750 Турбина 2Капитальный ремонт с реконструкцией ГЭС-р Турбина 2Капитальный ремонт с реконструкцией х/с8000 Турбины 9, 13Ремонт гидроподъемников ГЭС-р710 0 Турбины 9, 13Ремонт гидроподъемников подряд Турбины 9, 13Ремонт гидроподъемников х/с700 Турбины 13Ремонт вала турбины с заменой рубашки ИЭР Турбины 9, 13Ремонт АРЗ с заменой уплотнения ГЭС-р Турбины 9, 13Ремонт АРЗ с заменой уплотнения х/с3600 Турбины 1-8, 10-12, 14-18Текущий ремонт ГЭС-р Турбины 1-8, 10-12, 14-18Текущий ремонт х/с3000 Турбины 1, 2, 9, 13АКЗ при капремонте ГЭС-р Турбины 1, 2, 9, 13АКЗ при капремонте х/с1500 Техобслуживание механической части основного и вспомогательного оборудования ГЭС-р Техобслуживание механической части основного и вспомогательного оборудования х/с18000 Непредвиденные работы подряд960 0 Непредвиденные работы х/с1000 Итого гидромеханическое оборудование

Возвратный план 10 ОАО "Иркутскэнерго" Отдел ремонтов В.И. Чупрову План ремонта оборудования, зданий и сооружений Братской ГЭС на 2010 год (тыс.руб.) п\п Наименование затрат 2010 г план 1 квартал в т.ч. по месяцам 2 квартал в т.ч. по месяцам 3 квартал в т.ч. по месяцам 4 квартал в т.ч. по месяцам январьфевральмартапрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрь Ремонтный фонд, Всего в т.ч. Хозспособ в т.ч. Зарплата Отчисления Материалы и з\части Подряд всего в т.ч. Внутренний подряд в т.ч. ПРФ ИЭР ИЭС ЗАО "ГЭС-ремонт" Внешний подряд в том числе: Страховой фонд Внешний подряд Корректировка по письму /13469 от (ноябрь "ФОТ" -45, "ЕСН" -110) ДиректорВ.В. Рудых

Исполнение программы работ Уточнение объемов, разработка проектов и чертежей Составление дефектных ведомостей Составление смет Организация конкурса (кроме обязательных объемов и целевых средств) Заключение договора (до 3 млн. подписывает директор) Выполнение работ, подготовка исполнительной документации Приемка работ Подготовка и утверждение актов выполненных работ Комиссионная приемка отремонтированных объектов (в отдельных случаях) 11

Проблемы ремонтной деятельности Необоснованное исключение работ из плана Неточности планирования, сложность корректировки планов Несвоевременная и некачественная подготовка технической документации (объекты попадают в план при полной неопределенности объемов) Несвоевременность поставки материалов и запасных частей Срыв работ подрядными организациями Планирование и защита работ в АСУ СО 12

Капитальное строительство 13

Общие данные Сфера КС регламентирована СТП В план капитального строительства попадают: –Строительство новых объектов –Приобретение оборудования –Реконструкция и модернизация По всем объектам плана составляются паспорта (по надежности или паспорт КОЭП) Результатом всех работ является ввод новых объектов Статьи плана: –ПИР, ПНР и прочие –Оборудование –СМР –Содержание ОКСа Объемы финансирования –2008 г тыс. руб. –2009 г тыс. руб. –2010 г тыс. руб. –2011 г тыс. руб. 14

Порядок включения работ в план ОКС План-прогноз инвестиций на год - за 14 месяцев Формирование перечня ПИР в ПТС ИД на основании заявок - до 15 апреля Подготовка паспортов: –По эффективным окупаемым проектам подготавливается отдельный паспорт, инвестиционный меморандум, выполняется расчет окупаемости –По объектам направленным на повышение надежности заполняется паспорт по рискам Рассмотрение объектов службами, визирование паспортов – до 15 апреля Рассмотрение планов комиссией и защита работ – до 01 июля Предоставление развернутого плана инвестиций - до 15 сентября (затраты на КС планируются на каждый объект по месяцам) В план инвестиций попадают объекты «под ключ», либо объекты на которые подготовлена проектно-сметная документация. При необходимости привлечения специализированной организации для подготовки проекта, объект включается в перечень ПИР. По некоторым проектам возможно предварительное выполнение ТЭО. 15

Паспорт по надежности 16 Паспорт мероприятия по повышению надёжности версия V2.10 ОАО Иркутскэнерго БГЭС ГОД инвестиций БГЭССМиС Наименование мероприятия: Модернизация маслонаполненной установки(МНУ) гидроагрегатов Братской ГЭС (2 компл.) Снижаемые финансовые риски: Штрафы за аварийный простой генерирующих мощностей Затраты на аварийно-восстановительные работы Снижаемые нефинансовые риски: Риски гибели и травмирования людей Риски связанные с выполнением законодательства не в полном объёме Оценка эффективности мероприятия, тыс. руб. % после устранения замечаний при согласовании БГЭСТСПТСПЭООУР Без мероприятия Интегральный ущерб Вероятность 9% Значимость риска С мероприятием Интегральный ущерб Вероятность 3% Значимость риска 98 Сумма затрат за все года, в тч затраты на проведение мероприятия в планируемый год Премия за нефинансовые риски: Дополнительный финансовый эффект 0 Методика 2006 года Критерий 1 2,7 Критерий 2 3,5 Критерий 3 0,2 Критерий 4 1,5 Общая значимость проекта 7,9 Рентабельность по рискам 0,19 Ранг мероприятия с учётом премии 0,34 Директор Рудых Виктор Васильевич (ФИО) Ответственный исполнитель: Телефон:8( 3953 ) Лещёв Александр ВалерьевичИнженер ОКС (ФИО) (должность) Согласовано на филиале: ДолжностьФИОПодписьДата Главный инженерКузнецов С.В. Начальник ПЭОПлаксина Н.М. Начальник ОКСКрасноштанов Б.В. Согласовано в службах ИД ОАО "Иркутскэнерго": ДолжностьФИОПодписьДата Начальник СМиСНекрасов В.Е. Начальник ОКСИщенко С.В, Начальник ОУРБенедюк Т.В. Решение Включить в список мероприятий по снижению рисков для ранжирования по эффективности Заместитель генерального директора по стратегии и развитию Б.М. Розенраух Заместитель генерального директора по производству энергии - главный инженер Е.А. Новиков Пояснительная записка к мероприятию по снижению риска БГЭС Наименование мероприятия: Модернизация маслонаполненной установки(МНУ) гидроагрегатов Братской ГЭС (2 компл.) Мероприятие прежде всего направлено на снижение финансовых рисков Снижаемые финансовые риски: НазваниеНаиболее близкий риск в карте рисков Значимость в карте рисков Что снижается? 1 Штрафы за аварийный простой генерирующих мощностей Отказ гидроагрегата ХХ БГЭСEУщерб и вероятность 2 Затраты на аварийно-восстановительные работы Отказ гидроагрегата ХХ БГЭСEУщерб и вероятность 30 Снижаемые нефинансовые риски: НазваниеТипВлияние 1Риски гибели и травмирования людейОхрана трудаВысокое 2Риски связанные с выполнением законодательства не в полном объёме Нарушение законодательства Среднее Возможные эффекты, кроме снижения рисков: ЭффектТипВлияниеУчёт в расчёте 1Повышение культуры производстваснижение трудозатратНизкоенет 2 3 Описание ситуации Котлы МНУ-12,5 изготовлены в начале 60-х годов, расчетное давление 25 кгс/см2, рабочее давление до 29 кгс/см2, объем 12,5 м3. Рабочее давление поднято относительно расчетного (25 кгс/см2) до 30 кгс/см2 письмом ЛМЗ /635 от г., в связи с необходимостью повысить давление в системе регулирования, расчет допускаемого давления выполнен Таганрогским котельным заводом в 1965 г. Срок работы котла составляет 43 года. В соответствии с инструкцией Министерства энергетики РФ СО по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением расчетный срок службы котла (при отсутствии указаний в паспорте) составляет 30 лет. Службой металлов и сварки ОАО "Иркутскэнерго" проведена первичная экспертиза промышленной безопасности (техническое диагностирование) по результатам экспертизы определен остаточный ресурс котлов до 2009 г.. Замену котла предполагается выполнить в период капитального ремонта агрегата, чтобы не останавливать агрегат на длительный срок. Описание сценариев рисков без проведения работы минимальныйсредний наиболее вероятныймаксимальный ф Обнаружение дефектов металла при диагностировании котла, продление ремонта гидроагрегата для выполнения дополнительных работ по ремонту котла МНУ Аварийное разрушение котла МНУ, потеря давления в системе регулирования, штатный аварийный останов гидроагрегата Аварийное разрушение котла МНУ, аварийный останов гидроагрегата, повреждение панелей АЩУ соседнего гидроагрегата нфнет Возможно травмирование и гибель персонала Описание мероприятия и улучшений Предполагается произвести замену котлов МНУ, насосов и запорной арматуры на новые с номинальным давлением 40 кгс/см2. Риски повреждения металла котла снижаются в связи со значительным повышением прочности изделия. Описание сценариев рисков при проведении работы минимальныйсредний наиболее вероятныймаксимальный фнетСбой в работе системы автоматики, останов гидроагрегата. Отказ обоих насосов МНУ, потеря давления в системе регулирования, аварийный останов гидроагрегата нфнет Аргументы, почему финансирование мероприятия нельзя перенести на 1 год На замену всех котлов МНУ уйдет порядка 9 лет, с учетом того что у большинства сосудов уже сейчас имеются дефекты, вызванные старением металла, промедление с заменой может привести к серьезной аварии, с риском гибели людей и повреждением соседнего оборудования.

Приобретение ОНТМ Заявки на ОНТМ направляются в службы по запросу Паспорта на приобретение ОНТМ в большинстве случаев не оформляются Приобретение ОНТМ осуществляется через ТД «ИЭ- трейд» или филиалом самостоятельно (в случае отказа ТД от поставки) 17

Заключение Трудоемкость включения объектов в программу инвестиций Отсутствие четкой технической политики Постоянная работа с ИД из-за большого объема инвестиций По крупным эффективным окупаемым проектам предусмотрено дополнительное поощрение участников (до 300 тыс. руб на стадии инициализации проекта, от 0,09 до 0,18 % от объема инвестиций на стадии реализации) По проектам ТОП также предусмотрено поощрение участников 18

Услуги сторонних организаций 19

Общие данные В план услуг попадают все работы, выполняемые сторонними организациями, кроме услуг по ремонту, СМР и ПИР (охрана, уборка, обследования, транспорт, техническое обслуживание и т.д.) Перечень работ согласовывается с курирующими службами По отдельным услугам оформляются паспорта С 2010 г. жестко регламентирована процедура проведения конкурсов по работам, включенным в план услуг! Объемы финансирования: –2008 г. – тыс. руб. –2009 г. – тыс. руб. –2010 г. – тыс. руб. –2011 г. – тыс. руб. 20

Паспорта рисков по услугам 21 Паспорт мероприятия по снижению риска версия V2.00 ОАО "Иркутскэнерго" БГЭС Планируемый год 2011 БГЭССЗиС Наименование услуги: Инструментальное обследование строительных конструкций (воздушный переход 500 кВ от укрупненных блоков здания ГЭС до ОРУ 500кВ) Мероприятие прежде всего направлено наснижение финансовых рисков Снижаемые финансовые риски: Отказ оборудования ОРУ 500кВ с нарушением схемы выдачи мощности Отказ блочного трансформатора 1-4 Снижаемые нефинансовые риски: Риски гибели и травмирования людей Риски связанные с задержкой выполнения законодательства Оценка эффективности мероприятия, тыс. руб. % после устранения замечаний при согласовании БГЭССЗиСПТСПЭООУР Без мероприятия Интегральный ущерб Вероятность 5% Значимость риска С мероприятием Интегральный ущерб Вероятность 2% Значимость риска 301 Вероятная сумма затрат на мероприятие после проведения услуги 162 Затраты на услугу в планируемый год 600 Премия за нефинансовые риски: 82 Рентабельность по рискам 0,92 Ранг мероприятия с учётом премии 1,03 Директор Рудых Виктор Васильевич (подпись)(ФИО) Ответственный исполнитель: Молодкин Константин Александров ич Зам. начальника ПТО (телефон)(ФИО) (должность) Согласовано на филиале: ДолжностьФИОПодписьДата Главный инженерС.В. Кузнецов Начальник ПЭОН.М. Плаксина Начальник ПТОВ.Ю. Писарев Согласовано в службах ИД ОАО "Иркутскэнерго": ДолжностьФИОПодписьДата Начальник СЗиСА.К. Огнев Начальник ПЭОЕ.Э. Вязьмина Начальник ОУРТ.В. Бенедюк Решение Включить в список мероприятий для ранжирования по эффективности снижения рисков Директор по стратегии и развитию Д.С. Шумеев Заместитель генерального директора по финансам и экономике Е.Г. Фильш Пояснительная записка к мероприятию по снижению риска БГЭС Наименование мероприятия: Инструментальное обследование строительных конструкций (воздушный переход 500 кВ от укрупненных блоков здания ГЭС до ОРУ 500кВ) Снижаемые финансовые риски: НазваниеЧто снижается? 1 Отказ оборудования ОРУ 500кВ с нарушением схемы выдачи мощностиВероятность 2 Отказ блочного трансформатора 1-4Вероятность 3 0 Снижаемые нефинансовые риски: НазваниеВлияние 1 Риски гибели и травмирования людейНизкое 2 Риски связанные с задержкой выполнения законодательстваСреднее Периодичность работы: метод расчёта вероятности (помечен цветом) единоразовое (реже 1 раза в 4 года) для непериодических Описание ситуации Строительные конструкции воздушного перехода 500 кВ между зданием ГЭС и ОРУ 500кВ эксплуатируются около 50 лет. В соответствии с п ПТЭ сооружения, находящиеся в эксплуатации более 25 лет должны подвергаться комплексному обследованию с привлечением специализированной организации, а в дальнейшем не реже 1 раза в 5 лет. Обследования конструкций воздушного перехода не проводились. Описание сценариев рисков без проведения работы наиболее вероятный сценариймаксимальный сценарий ф Возникновение дефекта строительных конструций воздушного перехода 500 кВ, вывод укрупненного блока в ремонт по неотложной заявке, штрафы на рынке мощности, затраты на ремонт Разрушение строительных конструкций воздушного перехода, КЗ на воздушном переходе УБ, повреждение вводов 500кВ трансформатора УБ, штрафы на рынке мощности, затраты на ремонт нф Выдача предписания о выполнении обследования, штраф за невыполнение требований ПТЭ. Травмирование персонала при повреждении строительных конструкций воздушного перехода. Гибель работника при разрушении строительных конструкций воздушного перехода. Описание мероприятия и улучшений Проведение обследования строительных конструкций в 2011 г., выявление дефектов, выполнение ремонта. Описание возможных дополнительных мероприятий после проведения услуги наиболее вероятный сценариймаксимальный сценарий Выполнение мелкого планового ремонта для устранения выявленных дефектов строительных конструкций Обнаружение серьезных дефектов при обследовании, выполнение капитального ремонта На сколько снизятся ущерб при проведении работы? (выбрать из списка) не снизится Аргументы, почему финансирование мероприятия нельзя перенести на 1 год Обследования воздушных переходов УБ ранее не проводились, периодичность по ПТЭ не реже 1 раза в 5 лет.

Неотложка и прибыль от прочей деятельности 22

Прибыль от прочей деятельности Расходование средств, полученных от прочей деятельности регламентируется СТП Прибылью от прочей деятельности считаются доходы полученные из следующих источников: –Прочая продукция и услуги –Услуги на сторону –Продажа, выбытие и списание ТМЦ –Аренда имущества сторонним организациям (без ДЗО) –Прибыль от продажи металлолома Данные средства используются по решению филиала на следующие цели: –Стимулирование работников – до 20% –Приобретение ОНТМ свыше 20 тыс. руб. – до 50% –Приобретение ОНТМ до 20 тыс. руб. – до 30% После подтверждения величины полученных доходов, данные суммы попадают в план ОКС, ОАХО и ООТИЗ ИД осуществляет контроль использования средств 23

Расходы на неотложные нужды Заявка на неотложку формируется до 23-го числа каждого месяца (укрупненная номенклатура направляется директору по снабжению) Заявки на неотложку проверяются исполнителями ТД «ИЭ-трейд» Филиал получает согласование и денежные средства на приобретение Экономисты ТД проверяют использование средств по отчетам филиалов, сравнивают цены с ценой ТД При возникновении аварийной потребности в ТМЦ возможно дополнительное выделение средств сверх лимита 24 Заявка на директора по снабжению Проверка заявки в ТД, согласование Получение средств, приобретение Отчет, контроль расходования средств

Заключение Существует 5 основных источников финансирования работ: –Эксплуатация (ФОТ) –Материалы на эксплуатацию –План инвестиций на КС (включая ОНТМ) –Ремонтный фонд (ФОТ, материалы, подряд) –Услуги производственного характера Все планы составляются заблаговременно (от 14 до 3 месяцев до начала года) До включения работ в план необходимо определить объемы работ и примерную стоимость, наметить мероприятия по подготовке к выполнению работ, подготовить обосновывающие документы Выбор исполнителей и поставщиков осуществляется на конкурсной основе Для эффективного использования средств необходима слаженная работа всех подразделений 25

Спасибо за внимание 26