Защита информации от полицейской проверки

Полицейская проверка Ряд оперативно-розыскных мероприятий (опрос, обследование и др.), направленных на сбор информации о финансово-хозяйственной деятельности компании и совершенном правонарушении Что происходит в ходе проверки: -изымаются документы; -изымаются компьютеры; -опрашиваются сотрудники; По результатам проверки принимается решение о возбуждении уголовного дела либо отказе в его возбуждении* * г. в третьем чтении принят законопроект

Как компании попадают в поле зрения силовиков использование противоправных схем конкуренты/рейдеры банки аудиторы собственники/сотрудники налоговые органы расследуемые уголовные дела материалы проверок контрагентов

Уклонение от уплаты налогов 1 Поставщик 2 Продавец Х Однодневка 3 Покупатель ТРУ 160 руб 150 руб Прибыль 110 руб 1. Завышение стоимости 50 руб Прибыль 10 руб

Силовики могут предполагать, что используемая Вами схема является противоправной, но для возбуждения уголовного дела им необходимо собрать доказательства этого. Сбор информации полицией

1. Запрос 2. Опрос 3. Обследование помещений

1. Запросы полиции* Полиция вправе запрашивать и получать от организаций сведения, справки, документы (их копии),* Требования уполномоченных должностных лиц полиции, предусмотренные пунктами 4, 17 ч.1 ст.13 Закона «О полиции», обязательны для исполнения в сроки, установленные в требовании, но не позднее 1-го месяца со дня вручения требования* Ответственность юр. лица за непредоставление ответа на законный и обоснованный запрос – от 3 до 5 тыс. руб.** *п. 4, ч.1 и ч.4 ст.13 Закона «О полиции», **ст.19.7 КоАП РФ

2. Опрос* Требуется согласие опрашиваемого Даются объяснения Сотрудники полиции имеют право получать от граждан объяснения, а граждане не обязаны давать их Отказаться от дачи объяснений можно без объяснения причин Ответственность за отказ и за дачу заведомо ложных объяснений отсутствует Лицо приглашается и не может быть принудительно доставлено Ответственность за неявку отсутствует *п.1 ст.6 Закона «Об ОРД»

Требуется согласие Порядок регламентирован инструкцией Основание проведения – распоряжение Не могут вскрывать запертые помещения, шкафы, сейфы В присутствии не менее 2-х представителей общественности Имеют право на изъятие предметов и документов Не могут запретить общаться и покидать помещение Не могут производить личный обыск и изъятие личных вещей Легитимно только в присутствии ген. директора либо представителя компании по доверенности *п.8 ст.6 Закона «Об ОРД» 3. Обследование помещений*

Необходимость получения согласия Ограничение прав, свобод и законных интересов граждан, а также прав и законных интересов организаций допустимо только по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законом.* Соответственно, в законе должно быть прямо указано на возможность ограничения прав и свобод граждан и организаций в ходе проведения таких ОРМ как обследование и опрос. Поскольку законом не предусмотрена возможность применения каких- либо ограничений в ходе обследования или опроса, то и принудительное их проведение (без согласия лица в отношении которого они направлены) невозможно. *ч. 2 ст. 6 Федерального закона от ФЗ «О полиции»

До прихода сотрудников полиции Защита информации

Контрольно-пропускная система Эффективность Безопасность Удобство

«Правильное» хранение документов Хранить бухгалтерские документы следует таким образом, чтобы не допустить возможность свободного доступа к ним и их изъятия: - храните документы в запирающихся шкафах - храните документы вне офиса

«Правильное» хранение информации Ограничение доступа Безопасность/Удобство Отдельная комната Отдельный офис Виртуальный офис

Подготовка сотрудников компании к полицейской проверке *ст.51 Конституции РФ Сотрудники компании должны знать свои права, и возможные негативные последствия их незнания Важно всем правильно понимать право не свидетельствовать против самого себя*

Введение режима коммерческой тайны *ч.3 ст.183 УПК РФ» Выемка предметов и документов, содержащих коммерческую тайну производится на основании судебного решения*

После прихода сотрудников полиции Практические рекомендации

Проверка удостоверения Попросите сотрудников полиции представиться и предъявить служебные удостоверения Проверьте срок действия удостоверений Перепишите данные удостоверений всех сотрудников полиции

Проверка распоряжения Потребуйте у сотрудников полиции предъявить и вручить вам копию распоряжения о проведении ОРМ «Обследование помещения, здания, сооружения» Проверьте полномочия сотрудников полиции Сверьте наименование и адрес организации

Контроль за действиями сотрудников полиции Не оставляйте сотрудников наедине Закрепите работников за сотрудниками Фиксируйте действия на видео Внесите замечания в протокол

Статья 51 Коммерческая тайна Личный адвокат Правильное хранение

Китсинг Владимир Арвувич Адвокат в сфере налоговых и экономических преступлений Тел. 8 (985) , Сердюк Алексей Викторович Адвокат в сфере налоговых и экономических преступлений Тел. 8 (963) , Благодарим за внимание!