Соответствие, Прозрачность: Новый Способ Открытия банковских счетов Соответствие, Прозрачность: Новый Способ Открытия банковских счетов. - презентация

1 Соответствие, Прозрачность: Новый Способ Открытия банковских счетов Соответствие, Прозрачность: Новый Способ Открытия банковских счетов

2 The world is changing Мир меняется Прозрачность Соответствие Комплексная юридическая оценка G8 и G20 саммит: Для борьбы с уклонением от уплаты налогов Банки не будут выступать в качестве налогового инспектора, но они должны проверить, что деньги являются законными и не уклонены от уплаты налогов

3 Banks Банки Частные Банки Коммерческие Банки Смешанные Банки

4 Due Diligence and Compliance Due Diligence and Compliance Соответствие и Комплексная юридическая оценка Необходимость знать последнее физическое лицо в конце структурной лестницы, и между всеми компаниями Для Бенефициаров, директоров всех компаний в структуре нам понадобится следующее: Заграничный паспорт и паспортный контроль Подтверждение адреса Рекомендательное письмо из банка Резюме Справка об источнике доходов Основные сведения и проф. информация, сайты и т.д. Оригинальные с Апостилем или заверенные копии сертификатов компаний Подробный вид деятельности Веб-сайты Ожидаемый оборот, страны, поставщики, клиенты Для некоторых банков, количество сделок, и объемов и т.д.

5 Match the needs of the clients with the bank requirements Соответствие потребностей клиентов с банковскими требованиями Вопросы для обсуждения: Коммерческие или частные банки Размер клиента Вид деятельности

6 Спасибо!!